Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 33052313Обновлено 30 сентября 2016
В избранные

Начальник отдела

По договоренности
Жен., 47 лет (31 декабря 1969), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 24 года и 11 месяцев
9 лет и 1 месяц
июль 2008 — н.в.
Начальник Отдела отчетности по валютным операциям Управления валютного контроля Операционного департ
КБ «Русский Международный Банк» (ЗАО), г. Москва, Москва
Знание нормативных актов в области валютного законодательства (173-ФЗ, 138-И, 111-И, 308-П, 364-П, 402-П, 1459 и пр.), а также 2332-У, 2851-У; 115-ФЗ, 375-П; ГК РФ, Инкотермс;
Проверка и экспертиза представляемых клиентами банка контрактов (проектов контрактов), договоров, документов, обосновывающих проведение валютных операций, в т.ч. с учетом требований ПВК банка (ПОД/ФТ) в части выявления признаков необычных сделок.
Оформление и подписание паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам, ввод ПС в систему ТБСВК, формирование и отправка архивных файлов ПС в ФТС (364-П, 402-П). Принятие и отправка архивных файлов с информацией о ДТ из ФТС.
Проверка, принятие и ввод в систему ТБСВК Справок о подтверждающих документах, Справок о валютных операциях; иные, необходимые для осуществления валютного контроля, действия, выполняемые с применением ТБСВК (контроль и проверка ВБК, сведений о нарушениях; сведения о необычных сделках).
Проверка обоснованности проведения клиентами валютных операций в иностранной валюте и в валюте РФ. Выявление нарушений клиентами требований действующего валютного законодательства, формирование информации о нарушениях ВЗ в соответствии с 308 –П.
Контроль валютных операций физ.лиц по операциям, проводимым по банковским счетам.
Формирование и ведение данных по валютным операциям.
Формирование, проверка и отправка отчетности по валютным операциям, в т.ч. ф.664 (декадная и месячная), 665, 402, 405 (в части клиентских операций), 308-П.
Формирование отчетности по ф. 652.
Контроль валютных операций клиентов с учетом требований по ПОД/ФТ, формирование сообщений в службу финансового мониторинга.
Подготовка ответов в Банк России и иные надзорные органы по поступившим запросам и письмам о предоставлении информации.
Проверка и формирование проводок в банковской системе (АБС DIASOFT) по комиссиям ВК. Знание бух.учета в части проводок по балансовым счетам при реализации в АБС валютных операций клиентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам валютного законодательства РФ.
Знание форматов SWIFT.
Опыт работы в таких подразделениях коммерческого банка как Операционный отдел, Отдел корр. отношений, Бэк-офис.
5 лет и 6 месяцев
февраль 2003 — июль 2008
Ведущий экономист отдела валютного контроля Валютного управления
КБ «Союзный» (ООО), г. Москва, Москва
- выполнение всех действий по валютному контролю, в т.ч. экспертиза контрактов, оформление ПС, прием и ввод в ТБСВК СВО, СПД, обмен с ФТС, составление и проверка отчетности по формам 652, 402, 405, 407, 665, 664, по нарушениям 308-П, ответы на запросы агентов и органов ВК)
4 месяца
ноябрь 2002 — февраль 2003
Начальник отдела валютных операций и валютного контроля
ООО КБ «ЭПИН-БАНК», г. Москва, Москва
Выполнение всех действий по валютному контролю
1 год и 3 месяца
сентябрь 2001 — ноябрь 2002
Экономист отдела валютных операций
АКБ «УниверБанк», г. Москва, Москва
Выполнение всех действий по валютному контролю
1 год и 6 месяцев
март 2000 — август 2001
Экономист отдела валютных операций
КБ «Союзный» (ООО), г. Москва, Москва
Выполнение всех действий по валютному контролю
3 года и 4 месяца
ноябрь 1996 — февраль 2000
Менеджер отдела валютных операций
Фирма «Финн.Экс.Юнайтед холдинг компани», Москва
Оформление платежных документов в системе клиент-банк. Оформление сделок по покупке-продаже валюты. Формирование выписок по клиентским счетам. Участие в переговорах и подписании договоров.
7 месяцев
май  — ноябрь 1996
Экономист отдела корреспондентских отношений
КБ «Ифко-Банк», г. Москва, Москва
Обработка выписок по корреспондентским счетам. Работы в системе ТЕЛЕКС.
11 месяцев
июль 1995 — май 1996
Экономист отдела дилинговых операций
АКБ «Русский Продовольственный Банк», г. Москва, Москва
Бэк-офис
7 месяцев
январь  — июль 1995
Начальник отдела писем
АОЗТ «Депозитарий «АПИКО», г. Москва, Москва
Работа с корреспонденцией
2 года и 4 месяца
сентябрь 1992 — декабрь 1994
Начальник почтовой службы
АООТ «Финансово-Промышленная Компания «РПБ», г. Москва, Москва
Работа с корреспонденцией
Высшее образование
1992
Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет)
ВИК
Дневная/Очная форма обучения
Инженер-технолог
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание нормативных актов в области валютного законодательства (173-ФЗ, 138-И, 111-И, 308-П, 364-П, 402-П, 1459 и пр.), а также 2332-У, 2851-У; 115-ФЗ, 375-П; ГК РФ, Инкотермс;
Проверка и экспертиза представляемых клиентами банка контрактов (проектов контрактов), договоров, документов, обосновывающих проведение валютных операций, в т.ч. с учетом требований ПВК банка (ПОД/ФТ) в части выявления признаков необычных сделок.
Оформление и подписание паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам, ввод ПС в систему ТБСВК, формирование и отправка архивных файлов ПС в ФТС (364-П, 402-П). Принятие и отправка архивных файлов с информацией о ДТ из ФТС.
Проверка, принятие и ввод в систему ТБСВК Справок о подтверждающих документах, Справок о валютных операциях; иные, необходимые для осуществления валютного контроля, действия, выполняемые с применением ТБСВК (контроль и проверка ВБК, сведений о нарушениях; сведения о необычных сделках).
Проверка обоснованности проведения клиентами валютных операций в иностранной валюте и в валюте РФ. Выявление нарушений клиентами требований действующего валютного законодательства, формирование информации о нарушениях ВЗ в соответствии с 308 –П.
Контроль валютных операций физ.лиц по операциям, проводимым по банковским счетам.
Формирование и ведение данных по валютным операциям.
Формирование, проверка и отправка отчетности по валютным операциям, в т.ч. ф.664 (декадная и месячная), 665, 402, 405 (в части клиентских операций), 308-П.
Формирование отчетности по ф. 652.
Контроль валютных операций клиентов с учетом требований по ПОД/ФТ, формирование сообщений в службу финансового мониторинга.
Подготовка ответов в Банк России и иные надзорные органы по поступившим запросам и письмам о предоставлении информации.
Проверка и формирование проводок в банковской системе (АБС DIASOFT) по комиссиям ВК. Знание бух.учета в части проводок по балансовым счетам при реализации в АБС валютных операций клиентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам валютного законодательства РФ.
Знание форматов SWIFT.
Опыт работы в таких подразделениях коммерческого банка как Операционный отдел, Отдел корр. отношений, Бэк-офис.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Начальник Дополнительного офиса Банка
По договоренности
Начальник Дополнительного офиса Банка, АО "НК Банк"
Заместитель начальника управления, руководитель проектов
По договоренности
Заместитель начальника управления-руководитель проектов, АБ "ГПБ-Ипотека" (ОАО)
Начальник, заместитель начальника управления, отдела в банк
По договоренности
Начальник операционного управления, Банк Экономический союз АО
Начальник, заместитель начальника управления, отдела в банк
35 резюме
Резюме № 33052313 в открытом доступе Последнее обновление 30 сентября 2016, 18:50

Резюме

Начальник отдела По договоренности
Дата рождения: 31 декабря 1969, 47 лет.
Москва
07.2008—н.в.   9 лет 1 месяц
Начальник Отдела отчетности по валютным операциям Управления валютного контроля Операционного департ
КБ «Русский Международный Банк» (ЗАО), г. Москва, г. Москва.
Знание нормативных актов в области валютного законодательства (173-ФЗ, 138-И, 111-И, 308-П, 364-П, 402-П, 1459 и пр.), а также 2332-У, 2851-У; 115-ФЗ, 375-П; ГК РФ, Инкотермс;
Проверка и экспертиза представляемых клиентами банка контрактов (проектов контрактов), договоров, документов, обосновывающих проведение валютных операций, в т.ч. с учетом требований ПВК банка (ПОД/ФТ) в части выявления признаков необычных сделок.
Оформление и подписание паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам, ввод ПС в систему ТБСВК, формирование и отправка архивных файлов ПС в ФТС (364-П, 402-П). Принятие и отправка архивных файлов с информацией о ДТ из ФТС.
Проверка, принятие и ввод в систему ТБСВК Справок о подтверждающих документах, Справок о валютных операциях; иные, необходимые для осуществления валютного контроля, действия, выполняемые с применением ТБСВК (контроль и проверка ВБК, сведений о нарушениях; сведения о необычных сделках).
Проверка обоснованности проведения клиентами валютных операций в иностранной валюте и в валюте РФ. Выявление нарушений клиентами требований действующего валютного законодательства, формирование информации о нарушениях ВЗ в соответствии с 308 –П.
Контроль валютных операций физ.лиц по операциям, проводимым по банковским счетам.
Формирование и ведение данных по валютным операциям.
Формирование, проверка и отправка отчетности по валютным операциям, в т.ч. ф.664 (декадная и месячная), 665, 402, 405 (в части клиентских операций), 308-П.
Формирование отчетности по ф. 652.
Контроль валютных операций клиентов с учетом требований по ПОД/ФТ, формирование сообщений в службу финансового мониторинга.
Подготовка ответов в Банк России и иные надзорные органы по поступившим запросам и письмам о предоставлении информации.
Проверка и формирование проводок в банковской системе (АБС DIASOFT) по комиссиям ВК. Знание бух.учета в части проводок по балансовым счетам при реализации в АБС валютных операций клиентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам валютного законодательства РФ.
Знание форматов SWIFT.
Опыт работы в таких подразделениях коммерческого банка как Операционный отдел, Отдел корр. отношений, Бэк-офис.
02.2003—07.2008   5 лет 6 месяцев
Ведущий экономист отдела валютного контроля Валютного управления
КБ «Союзный» (ООО), г. Москва, г. Москва.
- выполнение всех действий по валютному контролю, в т.ч. экспертиза контрактов, оформление ПС, прием и ввод в ТБСВК СВО, СПД, обмен с ФТС, составление и проверка отчетности по формам 652, 402, 405, 407, 665, 664, по нарушениям 308-П, ответы на запросы агентов и органов ВК)
11.2002—02.2003   4 месяца
Начальник отдела валютных операций и валютного контроля
ООО КБ «ЭПИН-БАНК», г. Москва, г. Москва.
Выполнение всех действий по валютному контролю
09.2001—11.2002   1 год 3 месяца
Экономист отдела валютных операций
АКБ «УниверБанк», г. Москва, г. Москва.
Выполнение всех действий по валютному контролю
03.2000—08.2001   1 год 6 месяцев
Экономист отдела валютных операций
КБ «Союзный» (ООО), г. Москва, г. Москва.
Выполнение всех действий по валютному контролю
11.1996—02.2000   3 года 4 месяца
Менеджер отдела валютных операций
Фирма «Финн.Экс.Юнайтед холдинг компани», г. Москва.
Оформление платежных документов в системе клиент-банк. Оформление сделок по покупке-продаже валюты. Формирование выписок по клиентским счетам. Участие в переговорах и подписании договоров.
05.1996—11.1996   7 месяцев
Экономист отдела корреспондентских отношений
КБ «Ифко-Банк», г. Москва, г. Москва.
Обработка выписок по корреспондентским счетам. Работы в системе ТЕЛЕКС.
07.1995—05.1996   11 месяцев
Экономист отдела дилинговых операций
АКБ «Русский Продовольственный Банк», г. Москва, г. Москва.
Бэк-офис
01.1995—07.1995   7 месяцев
Начальник отдела писем
АОЗТ «Депозитарий «АПИКО», г. Москва, г. Москва.
Работа с корреспонденцией
09.1992—12.1994   2 года 4 месяца
Начальник почтовой службы
АООТ «Финансово-Промышленная Компания «РПБ», г. Москва, г. Москва.
Работа с корреспонденцией
Высшее
1992
Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет)
Факультет: ВИК
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Инженер-технолог
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание нормативных актов в области валютного законодательства (173-ФЗ, 138-И, 111-И, 308-П, 364-П, 402-П, 1459 и пр.), а также 2332-У, 2851-У; 115-ФЗ, 375-П; ГК РФ, Инкотермс;
Проверка и экспертиза представляемых клиентами банка контрактов (проектов контрактов), договоров, документов, обосновывающих проведение валютных операций, в т.ч. с учетом требований ПВК банка (ПОД/ФТ) в части выявления признаков необычных сделок.
Оформление и подписание паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам, ввод ПС в систему ТБСВК, формирование и отправка архивных файлов ПС в ФТС (364-П, 402-П). Принятие и отправка архивных файлов с информацией о ДТ из ФТС.
Проверка, принятие и ввод в систему ТБСВК Справок о подтверждающих документах, Справок о валютных операциях; иные, необходимые для осуществления валютного контроля, действия, выполняемые с применением ТБСВК (контроль и проверка ВБК, сведений о нарушениях; сведения о необычных сделках).
Проверка обоснованности проведения клиентами валютных операций в иностранной валюте и в валюте РФ. Выявление нарушений клиентами требований действующего валютного законодательства, формирование информации о нарушениях ВЗ в соответствии с 308 –П.
Контроль валютных операций физ.лиц по операциям, проводимым по банковским счетам.
Формирование и ведение данных по валютным операциям.
Формирование, проверка и отправка отчетности по валютным операциям, в т.ч. ф.664 (декадная и месячная), 665, 402, 405 (в части клиентских операций), 308-П.
Формирование отчетности по ф. 652.
Контроль валютных операций клиентов с учетом требований по ПОД/ФТ, формирование сообщений в службу финансового мониторинга.
Подготовка ответов в Банк России и иные надзорные органы по поступившим запросам и письмам о предоставлении информации.
Проверка и формирование проводок в банковской системе (АБС DIASOFT) по комиссиям ВК. Знание бух.учета в части проводок по балансовым счетам при реализации в АБС валютных операций клиентов.
Консультирование клиентов банка по вопросам валютного законодательства РФ.
Знание форматов SWIFT.
Опыт работы в таких подразделениях коммерческого банка как Операционный отдел, Отдел корр. отношений, Бэк-офис.