Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 30715419
29 ноября

Начальник отдела / Главный специалист Службы внутреннего контроля

70 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
46 лет (4 июля 1970), женский, высшее образование, замужем, есть дети
Москва, Москва, ЮЗАО, Южное Бутово, м. Бунинская аллея
Готова к командировкам, гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 25 лет и 10 месяцев

октябрь 2015 — н.в.
1 год и 3 месяца

Помощник Президента Банка Аппарата Президента Банка

(Полная занятость)

ПАО Банк "ЮГРА", г. Москва.

• Анализ и оценка банковских рисков при проведении банковских операций;
• Проведение тематических проверок в разрезе бизнес-процессов Банка в соответствии с программой и утвержденным планом работы;
• Составление и написание заключений по результатам проверок с описанием рисков и рекомендациями по их минимизации;
• Формирование рекомендаций, направленных на устранение выявленных нарушений и совершенствование бизнес-процессов, а также дальнейший контроль их исполнения;
• Осуществление анализа финансового состояния, отчетности и характера проводимых банковских операций подразделений Банка;
• Ежемесячная подготовка аналитических отчетов по итогам проверок;
• Анализ результатов внешних и внутренних проверок, контроль устранения выявленных недостатков.

август 2015 — октябрь 2015
3 месяца

Главный специалист Отдела анализа и оценки банковских рисков

(Полная занятость)

ООО "ЭкспертКонсалт", г. Москва.

• Анализ и оценка банковских рисков при проведении банковских операций
• Проведение тематических проверок в разрезе бизнес-процессов Банка в соответствии с программой и утвержденным планом работы;
• Формирование рекомендаций, направленных на устранение выявленных нарушений и совершенствование бизнес-процессов, а также дальнейший контроль их исполнения.
• Ежемесячная подготовка аналитических отчетов по итогам проверок.

декабрь 2014 — март 2015
4 месяца

Начальник отдела комплаенс-рисков службы внутреннего контроля

(Полная занятость)

ООО КБ «Адмиралтейский», г. Москва.

Главной задачей Службы внутреннего контроля (далее – СВК) является оказание содействия органам управления Банка в обеспечении высокой эффективности системы внутреннего контроля Банка, оценка и принятие мер по минимизации рисков банковской деятельности, ее способность своевременно выявить и обеспечить адекватную реакцию на возможные ошибки, нарушения и упущения.
Основные функции:
- осуществление мониторинга изменений нормативных требований правительства Российской Федерации, Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы и других законодательных и надзорных органов;
- инициирование выполнения задач по изменению бизнес-процессов, связанных с изменениями нормативных документов всем участвующим в бизнес-процессе подразделениям Банка в случае выявления сообщений о предстоящих изменениях нормативных требований;
- контроль этапов подготовительных работ и сроков внедрения подразделениями Банка изменений законодательства Российской Федерации, требований регуляторов банковской деятельности;
- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов;
- мониторинг соблюдения Банком законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка;
- разработка в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском и направление руководителям подразделений Банка и исполнительным органам, определенным внутренними документами Банка;
- разработка комплекса мер, направленных на снижение уровня комплаенс-риска в Банке, координация и контроль их реализации подразделениями Банка;
- осуществление учета событий, связанных с комплаенс-риском, определение вероятности их возникновения и количественной оценки возможных последствий;
- участие в согласовании внутренних документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию Отдела комплаенс-рисков и Службы внутреннего контроля;
- выявление конфликта интересов в деятельности Банка и его работников, разработка мероприятий по их устранению при проведении обследований процессов по инцидентам, связанным с комплаенс-риском, и направлений деятельности Банка с высоким уровнем регуляторного риска;
- осуществление анализа показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами;
- информирование и консультирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском, в том числе путем проведения в случае необходимости их обучения и тестирования;
- выполнение решений и планов органов управления Банка, Председателя Правления, указаний и рекомендаций должностных лиц администрации Банка в рамках компетенции Отдела комплаенс-рисков и Службы внутреннего контроля.

Мои достижения:
ООО КБ «Адмиралтейский»
• Создание «с нуля» подразделения Службы внутреннего контроля Банка в соответствии с требованиями Банка России: разработка планов проведения проверок Службой внутреннего контроля Банка, программ проверок;
• Участие в разработке и актуализации внутренних нормативных документов, методических документов, регулирующих функции внутреннего контроля, обучающих материалов для сотрудников Банка;
• Подготовка информации для размещения на сайте Банка на страничке "Служба внутреннего контроля";
• Разработка нового внутреннего нормативного документа «Положение о порядке рассмотрения обращений клиентов», порядок подачи жалобы (претензии) клиентов с необходимыми документами и схемой.

июнь 2013 — декабрь 2014
1 год и 7 месяцев

Главный специалист отдела внутреннего аудита управления внутреннего контроля

(Полная занятость)

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", г. Г МОСКВА.

• Проведение проверок деятельности структурных подразделений (Головного офиса и филиалов Банка) и направлений деятельности Банка, в соответствии с утвержденным Планом работы УВК;
• Подготовка отчетов по результатам проверок;
• Разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений, недостатков и улучшению действующих процессов;
• Контроль за своевременностью и полнотой исполнения рекомендаций Управления внутреннего контроля, выявленных в ходе проверок;
• Осуществление мониторинга статуса исполнения рекомендаций, ведение базы данных;
• Сбор информации о статусе выполнения рекомендаций с ответственных лиц структурных подразделений Банка;
• Подготовка сводных отчетов по заданию Руководителя Службы.
• Участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов Банка, а также проверка соответствия внутренних документов Банка законодательству РФ, нормативно-правовым актам, подготовка заключений по результатам согласования документов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям действующего законодательства РФ, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности.

Знание основных нормативных и иных актов Банка России, требований бухгалтерского учета в кредитных организациях. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ.

Мои достижения:
ЗАО «НОВИКОМБАНК»
• Актуализация аналитической базы данных «Отчета о выполнении рекомендаций и устранении выявленных недостатков и нарушений, выявленных по результатам проведенных проверок УВК», сбор информации/ необходимых подтверждающих документов о статусе выполнения рекомендаций с ответственных лиц структурных подразделений Банка.
Данная доработка позволяет осуществлять мониторинг статуса исполнения рекомендаций на постоянной основе, позволяет ускорить процесс при подготовке необходимых отчетов.

август 2011 — июнь 2013
1 год и 11 месяцев

Главный специалист по последующему контролю Операционного управления

(Полная занятость)

ОАО "МИнБ", г. Москва.

Проведение внутренних проверок всех направлений деятельности Операционного управления.
Подготовка программы проверки.
Осуществление последующего контроля учетно-операционной работы, в том числе кассовых операций, совершаемых физическими и юридическими лицами.
Проверка правильности отражения в балансе бухгалтерских операций Банка.
Проверка правильности заполнения договоров (сроки действия, условия оплаты и т д.)
Формирование регулярных отчетов о проведенных проверках с отражением информации о выявленных замечаниях.
Контроль выполнения участниками проверки заданных направлений проверки.
Разработка рекомендаций по устранению недостатков и контроль их исполнения.
Участие в разработке методических документов.
Устранение нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных Управлением внутреннего контроля и надзорными органами.
Выполнение и контроль за применением Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в Банке;

Знание основных положений и требований российского бухгалтерского учета в кредитных организациях.
Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ.

Мои достижения:
ОАО «МИнБ»
• Создание «с нуля» подразделения последующего контроля в Операционном Управлении Банка;
• Разработка планов проведения проверок, программ проверок, справок по результатам проведенных проверок;
• Ведение аналитической базы контроля за выполнением подразделениями и сотрудниками Управления предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений и недостатков.

июнь 2010 — апрель 2011
11 месяцев

Руководитель группы корреспонденции Отдела поддержки клиентов Департамента эквайринга

(Полная занятость)

ЗАО "Банк Русский Стандарт", г. Москва.

Координирование работы группы: (в подчинении 3 человека)
Подбор и обучение сотрудников группы, организация и проведение собеседований.
Адаптация новых сотрудников
Организация и контроль исполнения сотрудниками должностных обязанностей, стандартов и дисциплины труда;
Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы группы;
Решение конфликтных ситуаций;
Обеспечение правильному ведению документации по всем Предприятиям, в рамках заключенных Договоров эквайринга, структурирование всей документации, поступающей в отдел, контроль за ее хранением.
Регистрация ТСП в базе данных Банка, внесение изменений, закрытие Торгово-сервисной точки Предприятия.
Сопровождение договоров по торговому эквайрингу и интернет эквайрингу;
Обеспечение и контроль правильного ведения данных ТСП в базе данных.
Контроль деятельности региональных подразделений Банка в части регистрации ТСП, информирование и консультирование сотрудников Региональных Центров Банка по вопросам регистрации и ошибкам. Ежемесячная статистика по ошибкам, допущенным при регистрации ТСП.
Сопровождение в части регистрации таких проектов как Интернет-Эквайринг (Migs, Ассист, Золотая Корона, Рапида).
Разработка и согласование Инструкций, Регламентов, Порядков и процедур по взаимодействию в рамках отдела и Департамента.
Участие в тестировании новых доработок ПО Банка.
Участие в согласовании ФТД (Функционально-технологической документации).
Взаимодействие с отделами Департамента эквайринга и другими подразделениями Банка с целью удовлетворения нужд и потребностей клиентов Банка.
Разработка дополнительной документации для ТСП (совместно с другими подразделениями).
Участие и анализ в претензиях Клиентов, контроль за их выполнением.
Составление и предоставление руководству отчетов по проделанной работе.
Ежедневная отправка реестров в DC, взаимодействие с Платежной системой DC.
Текущая документация

Знание правил работы с платежными картами
Знание нормативных документов Банка России и Федеральных Законов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Мои достижения:
• Обучение вновь принятого сотрудника на должность специалиста группы корреспонденции с "нуля" (с 11.01.2011г.)
• Организация обучающего семинара для сотрудников Департамента эквайринга по идентификации Юридических Лиц;
• Обеспечение правильному ведению документации по всем Предприятиям, в рамках заключенных Договоров эквайринга, структурирование всей документации, поступающей в отдел, контроль за ее хранением;
• Обзор и мониторинг рынка касательно ведения электронного документооборота в Банке, подготовка аналитических материалов, а затем подготовка и представление руководству презентации по проекту «Электронный архив в Банке».

февраль 2010 — июнь 2010
5 месяцев

Менеджер по работе с клиентами

(Полная занятость)

ООО "Эктив Пэй", г. Москва.

• Сбор информации о потенциальном Клиенте (пресса, Интернет, другие источники).
• Консультационное сопровождение поиска потенциальных Клиентов (объектов): рассылка почтовых и факсимильных сообщений.
• Ведение информационной Клиентской базы данных.
• Проведение телефонных переговоров и встреч с Клиентами, прием звонков. Презентация Клиенту коммерческих предложений с услугами Компании.
• Составление коммерческих предложений
• Подготовка Договоров/ контрактов, а также дополнительных соглашений, приложений и прочих документов к Договорам/контрактам на представление услуг Клиентам (составление текстов/проектов), согласование их с Генеральным Директором.
• Сверка платежей и отчетности, участие в обеспечении своевременного поступления денежных средств за реализованные услуги
• Получение и проверка пакета документов, Регистрация в системе АПК, внесение изменений, закрытие Интернет-магазина Предприятия.
• Ведение досье Предприятия в рамках Договора эквайринга,
• Консультирование сотрудников Интернет-магазина по вопросам эквайринга.
• Выявление неактивных Предприятий (Интернет-магазинов) с целью устранения причин простоя.
• Сопровождение операций по работе с обращениями Клиентов Компании
• Взаимодействие с подразделениями Компании: отделом продаж, IT, бухгалтерией.
• Взаимодействие с подразделениями Банка-партнера.
• Выполнение разовых заданий, поручений и указаний Генерального Директора, связанных с процессом деятельности Компании.
• Периодическая отчетность перед Генеральным директором о проделанной работе, результатах и планах.

июнь 2007 — сентябрь 2009
2 года и 4 месяца

Ведущий\главный специалист Операционного Отдела Управления выпуска и обслуживания платежных карт

(Полная занятость)

ВТБ24 ЗАО, г. Москва.

Проверка пакета документов Предприятия торговли/услуг
Регистрация в системе Way4, внесение изменений, закрытие Торгово-сервисной точки Предприятия.
Формирование распоряжений о перечислении сумм возмещения на расчетный счет ТСП по операциям эквайринга.
Внесения изменений в системе POS Navigator.
Проведение "ручных" проводок ("Account transfer") согласно предоставленных служебных записок от отдела опротестований
Формирование ежемесячных отчетов о проводимых операциях в ТСП.
Формирование отчетов о задолженности Предприятий Банку.
Урегулирование вопросов по письмам и звонкам клиентов ТСП-VIP (Аэрофлот, МТС, Билайн, Патерсон, и др.)
Мониторинг и поддержка ТСП. Выявление неактивных ТСП с целью устранения причин простоя оборудования.
Консультирование руководства и сотрудников ТСП по вопросам эквайринга, обучение сотрудников ТСП работе с оборудованием (POS - терминалы, импринтеры) и правилам приема платежных карт, правилам безопасности платежных систем VISA, MasterCard, American Express, Diners Club.
Координация и взаимодействие с отделами департамента эквайринга с целью удовлетворения нужд и потребностей клиентов.

Осуществление работы с платежными картами (блокирование и разблокирование карт по заявлениям клиентов об утрате карт и служебным запискам, постановка карт Клиентов в стоп-лист).
Осуществление операций Reversal/Presentment.
Контроль, проверка и обработка поступивших из торговых точек слипов по операциям Держателей пластиковых карт.
Осуществление операций по работе с журнальными лентами устройств банкоматов, с Актами анализа функционирования банкомата, по результатам инкассации (регистрация полученных Актов, выявление претензионной ситуации) Сопровождение операций по работе с обращениями Клиентов Банка, проведенных в банкоматах Банка согласно предоставленного запроса из УПРиКК.
Подготовка заключений (распоряжений, решений) об отнесении денежных средств по результатам претензионной работы на карточный счет Клиента.

ноябрь 2005 — июнь 2007
1 год и 8 месяцев

Главный специалист группы бэк-офиса ДО ЦИК на Мясницкой, ЗАО ВТБ 24

(Полная занятость)

ВТБ24 ЗАО, г. Москва.

- Осуществление организации кассовой работы в дополнительном офисе (сверка счетов кассы на «красное сальдо», проведение операций по подкреплению и инкассации денежных средств и ценностей.
- Осуществление текущего сопровождения расчетных операций по корреспондентским счетам и счетам межфилиальных расчетов (проведение верификации межбанковских документов).
- текущее сопровождение операций в ДО по счетам физических и юридических лиц (формирование описей операционного дня и подготовка документов для передачи в ЦОУ).
- Осуществление работы с платежными картами
- Приём, учёт карт/ПИН-конвертов от отдела инкассации.
- Сопровождение операций по потребительским кредитам (выдача кредита и досрочное погашение).
- Сопровождение операций по работе с обращениями Клиентов Банка.
- Обеспечение работы с оперативным архивом в ДО (приём документов по физическим лицам, проверка правильности оформления и передача для дальнейшего хранения).

август 2002 — ноябрь 2005
3 года и 4 месяца

Старший контролер-начальник смены/контролер ДО Ленинский проспект

(Полная занятость)

ОАО "Альфа-Банк", г. Москва.

- Привлечение и обслуживание физических лиц по всему комплексу представляемых услуг.
- Открытие, закрытие и ведение счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте.
- Проведение операций с пластиковыми картами (открытие, ведение карточных счетов).
- Первичная претензионная работа по п/к, загрузка и разгрузка банкомата).
- Безналичные переводы физических лиц в рублях валюте (внутрибанковские, межфилиальные, межбанковские переводы в адрес юридических и физических лиц)
- Безналичные переводы физических лиц в иностранной валюте (по системе SWIFT, переводы Western Union).
- Открытие, закрытие операционного дня, составление ежедневной отчетности.
- Обслуживание клиентов категории VIP.
- Проверка правильности оформления документов физических лиц на соответствие валютному законодательству.
- Знание нормативных документов Банка России и Федеральных Законов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
- Составление отчетности в соответствии с требованием Банка России.

апрель 1990 — июль 2002
12 лет и 4 месяца

Контролер, Старший контролер-кассир, заместитель заведующего филиалом

(Полная занятость)

Люблинское Отд./Нагоргое отд. Сбербанка г. Москва, г. Москва.

- Привлечение и обслуживание физических лиц по всему комплексу представляемых услуг.
- Открытие, закрытие и ведение счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте.
- Проведение операций с пластиковыми картами (открытие, ведение карточных счетов.
- Первичная претензионная работа по п/к.
- Загрузка и разгрузка банкомата.
- Безналичные переводы физических лиц в рублях валюте (внутрибанковские, межфилиальные, межбанковские переводы в адрес юридических и физических лиц)
- Безналичные переводы физических лиц в иностранной валюте (по системе SWIFT, переводы Western Union).
- Открытие, закрытие операционного дня, составление ежедневной отчетности.
- Общее руководство отделом, распределение обязанностей между подчиненными, контроль за надлежащим исполнением обязанностей сотрудниками отдела.
- Расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
- открытие, закрытие и обслуживание индивидуальных банковских сейфов
- начисление процентов по вкладам населения.

Ключевые навыки
Навыки и умения:
Умение эффективно планировать рабочее время;
• Умение работать над несколькими задачами;
• Умение работать с большим количеством информации;
• Хорошее владение письменной и устной речью;
• Способность к быстрому обучению;
• Знания и владения методиками ведения переговоров;
• Навыки составления презентаций;
• Умение работать в команде и достигать поставленные цели.

• Знания в области бухгалтерского учета, законодательства и нормативных актов в области расчетов и методологии учета банковских операций (Положения Банка России № 242-П, 254-П, 266-П, 383-П, 385-П, 318-П и др.),
• Знание нормативных документов Банка России и Федеральных Законов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
• Знание правовых систем Консультант Плюс, Гарант.

Компьютерные навыки:
Знание основного офисного ПО (MS Office: (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Outlook, АБС Diasoft 5NT, DIRECTUM, OW Аналитик, WAY4, Internet Explorer на уровне опытного пользователя.
Навыки работы в программе: • АБС «Бисквит», МТ-Банк, Branch Automatic, Lotus Notes, JIRA.
Училась

по 2004

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. ПЛЕХАНОВА Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Экономист. Форма обучения: Очно-заочная.

по 1994

Московская Банковская школа при ЦБ РФ Уровень образования: Среднее специальное. Специальность: Специалист банковского дела. Форма обучения: Очно-заочная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
О себе

Личные качества:
Активная жизненная позиция, ответственность, обязательность, высокая работоспособность, инициативность, коммуникабельность, порядочность, честность, способность к быстрому обучению.
Умение работать с большим количеством информации и документов, умение самостоятельно разбираться в сложных ситуациях и быстро принимать решения, готовность работать в стрессовых ситуациях. Выраженные лидерские качества. Деловой стиль, отсутствие вредных привычек.

Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.):
• занимаюсь фитнесом,
• люблю посещать театр,
• очень люблю путешествовать, стараюсь постоянно расширять свой кругозор.

Я в банковской сфере имею большой опыт, который готова применить и развиваться дальше. Мне интересно решать сложные и неординарные задачи, используя современные технологии, расти и развиваться вместе с интересными и амбициозными проектами.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %}Р
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 30715419 обновлено 29 ноября, 17:45
Начальник отдела / Главный специалист Службы внутреннего контроля
70 000 Р, готова к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 46 лет (4 июля 1970)
Замужем, есть дети, гражданство Россия
Москва, Москва, ЮЗАО, Южное Бутово (м. Бунинская аллея)
Опыт работы 25 лет и 10 месяцев
Помощник Президента Банка Аппарата Президента Банка
1 год 3 месяца
октябрь 2015 — н.в.
ПАО Банк "ЮГРА", Москва, полная занятость
• Анализ и оценка банковских рисков при проведении банковских операций;
• Проведение тематических проверок в разрезе бизнес-процессов Банка в соответствии с программой и утвержденным планом работы;
• Составление и написание заключений по результатам проверок с описанием рисков и рекомендациями по их минимизации;
• Формирование рекомендаций, направленных на устранение выявленных нарушений и совершенствование бизнес-процессов, а также дальнейший контроль их исполнения;
• Осуществление анализа финансового состояния, отчетности и характера проводимых банковских операций подразделений Банка;
• Ежемесячная подготовка аналитических отчетов по итогам проверок;
• Анализ результатов внешних и внутренних проверок, контроль устранения выявленных недостатков.
Главный специалист Отдела анализа и оценки банковских рисков
3 месяца
август — октябрь 2015
ООО "ЭкспертКонсалт", Москва, полная занятость
• Анализ и оценка банковских рисков при проведении банковских операций
• Проведение тематических проверок в разрезе бизнес-процессов Банка в соответствии с программой и утвержденным планом работы;
• Формирование рекомендаций, направленных на устранение выявленных нарушений и совершенствование бизнес-процессов, а также дальнейший контроль их исполнения.
• Ежемесячная подготовка аналитических отчетов по итогам проверок.
Начальник отдела комплаенс-рисков службы внутреннего контроля
4 месяца
декабрь 2014 — март 2015
ООО КБ «Адмиралтейский», Москва, полная занятость
Главной задачей Службы внутреннего контроля (далее – СВК) является оказание содействия органам управления Банка в обеспечении высокой эффективности системы внутреннего контроля Банка, оценка и принятие мер по минимизации рисков банковской деятельности, ее способность своевременно выявить и обеспечить адекватную реакцию на возможные ошибки, нарушения и упущения.
Основные функции:
- осуществление мониторинга изменений нормативных требований правительства Российской Федерации, Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы и других законодательных и надзорных органов;
- инициирование выполнения задач по изменению бизнес-процессов, связанных с изменениями нормативных документов всем участвующим в бизнес-процессе подразделениям Банка в случае выявления сообщений о предстоящих изменениях нормативных требований;
- контроль этапов подготовительных работ и сроков внедрения подразделениями Банка изменений законодательства Российской Федерации, требований регуляторов банковской деятельности;
- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов;
- мониторинг соблюдения Банком законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка;
- разработка в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском и направление руководителям подразделений Банка и исполнительным органам, определенным внутренними документами Банка;
- разработка комплекса мер, направленных на снижение уровня комплаенс-риска в Банке, координация и контроль их реализации подразделениями Банка;
- осуществление учета событий, связанных с комплаенс-риском, определение вероятности их возникновения и количественной оценки возможных последствий;
- участие в согласовании внутренних документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию Отдела комплаенс-рисков и Службы внутреннего контроля;
- выявление конфликта интересов в деятельности Банка и его работников, разработка мероприятий по их устранению при проведении обследований процессов по инцидентам, связанным с комплаенс-риском, и направлений деятельности Банка с высоким уровнем регуляторного риска;
- осуществление анализа показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами;
- информирование и консультирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском, в том числе путем проведения в случае необходимости их обучения и тестирования;
- выполнение решений и планов органов управления Банка, Председателя Правления, указаний и рекомендаций должностных лиц администрации Банка в рамках компетенции Отдела комплаенс-рисков и Службы внутреннего контроля.

Мои достижения:
ООО КБ «Адмиралтейский»
• Создание «с нуля» подразделения Службы внутреннего контроля Банка в соответствии с требованиями Банка России: разработка планов проведения проверок Службой внутреннего контроля Банка, программ проверок;
• Участие в разработке и актуализации внутренних нормативных документов, методических документов, регулирующих функции внутреннего контроля, обучающих материалов для сотрудников Банка;
• Подготовка информации для размещения на сайте Банка на страничке "Служба внутреннего контроля";
• Разработка нового внутреннего нормативного документа «Положение о порядке рассмотрения обращений клиентов», порядок подачи жалобы (претензии) клиентов с необходимыми документами и схемой.
Главный специалист отдела внутреннего аудита управления внутреннего контроля
1 год 7 месяцев
июнь 2013 — декабрь 2014
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", Г МОСКВА, полная занятость
• Проведение проверок деятельности структурных подразделений (Головного офиса и филиалов Банка) и направлений деятельности Банка, в соответствии с утвержденным Планом работы УВК;
• Подготовка отчетов по результатам проверок;
• Разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений, недостатков и улучшению действующих процессов;
• Контроль за своевременностью и полнотой исполнения рекомендаций Управления внутреннего контроля, выявленных в ходе проверок;
• Осуществление мониторинга статуса исполнения рекомендаций, ведение базы данных;
• Сбор информации о статусе выполнения рекомендаций с ответственных лиц структурных подразделений Банка;
• Подготовка сводных отчетов по заданию Руководителя Службы.
• Участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов Банка, а также проверка соответствия внутренних документов Банка законодательству РФ, нормативно-правовым актам, подготовка заключений по результатам согласования документов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям действующего законодательства РФ, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности.

Знание основных нормативных и иных актов Банка России, требований бухгалтерского учета в кредитных организациях. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ.

Мои достижения:
ЗАО «НОВИКОМБАНК»
• Актуализация аналитической базы данных «Отчета о выполнении рекомендаций и устранении выявленных недостатков и нарушений, выявленных по результатам проведенных проверок УВК», сбор информации/ необходимых подтверждающих документов о статусе выполнения рекомендаций с ответственных лиц структурных подразделений Банка.
Данная доработка позволяет осуществлять мониторинг статуса исполнения рекомендаций на постоянной основе, позволяет ускорить процесс при подготовке необходимых отчетов.
Главный специалист по последующему контролю Операционного управления
1 год 11 месяцев
август 2011 — июнь 2013
ОАО "МИнБ", Москва, полная занятость
Проведение внутренних проверок всех направлений деятельности Операционного управления.
Подготовка программы проверки.
Осуществление последующего контроля учетно-операционной работы, в том числе кассовых операций, совершаемых физическими и юридическими лицами.
Проверка правильности отражения в балансе бухгалтерских операций Банка.
Проверка правильности заполнения договоров (сроки действия, условия оплаты и т д.)
Формирование регулярных отчетов о проведенных проверках с отражением информации о выявленных замечаниях.
Контроль выполнения участниками проверки заданных направлений проверки.
Разработка рекомендаций по устранению недостатков и контроль их исполнения.
Участие в разработке методических документов.
Устранение нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных Управлением внутреннего контроля и надзорными органами.
Выполнение и контроль за применением Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в Банке;

Знание основных положений и требований российского бухгалтерского учета в кредитных организациях.
Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ.

Мои достижения:
ОАО «МИнБ»
• Создание «с нуля» подразделения последующего контроля в Операционном Управлении Банка;
• Разработка планов проведения проверок, программ проверок, справок по результатам проведенных проверок;
• Ведение аналитической базы контроля за выполнением подразделениями и сотрудниками Управления предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений и недостатков.
Руководитель группы корреспонденции Отдела поддержки клиентов Департамента эквайринга
11 месяцев
июнь 2010 — апрель 2011
ЗАО "Банк Русский Стандарт", Москва, полная занятость
Координирование работы группы: (в подчинении 3 человека)
Подбор и обучение сотрудников группы, организация и проведение собеседований.
Адаптация новых сотрудников
Организация и контроль исполнения сотрудниками должностных обязанностей, стандартов и дисциплины труда;
Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы группы;
Решение конфликтных ситуаций;
Обеспечение правильному ведению документации по всем Предприятиям, в рамках заключенных Договоров эквайринга, структурирование всей документации, поступающей в отдел, контроль за ее хранением.
Регистрация ТСП в базе данных Банка, внесение изменений, закрытие Торгово-сервисной точки Предприятия.
Сопровождение договоров по торговому эквайрингу и интернет эквайрингу;
Обеспечение и контроль правильного ведения данных ТСП в базе данных.
Контроль деятельности региональных подразделений Банка в части регистрации ТСП, информирование и консультирование сотрудников Региональных Центров Банка по вопросам регистрации и ошибкам. Ежемесячная статистика по ошибкам, допущенным при регистрации ТСП.
Сопровождение в части регистрации таких проектов как Интернет-Эквайринг (Migs, Ассист, Золотая Корона, Рапида).
Разработка и согласование Инструкций, Регламентов, Порядков и процедур по взаимодействию в рамках отдела и Департамента.
Участие в тестировании новых доработок ПО Банка.
Участие в согласовании ФТД (Функционально-технологической документации).
Взаимодействие с отделами Департамента эквайринга и другими подразделениями Банка с целью удовлетворения нужд и потребностей клиентов Банка.
Разработка дополнительной документации для ТСП (совместно с другими подразделениями).
Участие и анализ в претензиях Клиентов, контроль за их выполнением.
Составление и предоставление руководству отчетов по проделанной работе.
Ежедневная отправка реестров в DC, взаимодействие с Платежной системой DC.
Текущая документация

Знание правил работы с платежными картами
Знание нормативных документов Банка России и Федеральных Законов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Мои достижения:
• Обучение вновь принятого сотрудника на должность специалиста группы корреспонденции с "нуля" (с 11.01.2011г.)
• Организация обучающего семинара для сотрудников Департамента эквайринга по идентификации Юридических Лиц;
• Обеспечение правильному ведению документации по всем Предприятиям, в рамках заключенных Договоров эквайринга, структурирование всей документации, поступающей в отдел, контроль за ее хранением;
• Обзор и мониторинг рынка касательно ведения электронного документооборота в Банке, подготовка аналитических материалов, а затем подготовка и представление руководству презентации по проекту «Электронный архив в Банке».
Менеджер по работе с клиентами
5 месяцев
февраль — июнь 2010
ООО "Эктив Пэй", Москва, полная занятость
• Сбор информации о потенциальном Клиенте (пресса, Интернет, другие источники).
• Консультационное сопровождение поиска потенциальных Клиентов (объектов): рассылка почтовых и факсимильных сообщений.
• Ведение информационной Клиентской базы данных.
• Проведение телефонных переговоров и встреч с Клиентами, прием звонков. Презентация Клиенту коммерческих предложений с услугами Компании.
• Составление коммерческих предложений
• Подготовка Договоров/ контрактов, а также дополнительных соглашений, приложений и прочих документов к Договорам/контрактам на представление услуг Клиентам (составление текстов/проектов), согласование их с Генеральным Директором.
• Сверка платежей и отчетности, участие в обеспечении своевременного поступления денежных средств за реализованные услуги
• Получение и проверка пакета документов, Регистрация в системе АПК, внесение изменений, закрытие Интернет-магазина Предприятия.
• Ведение досье Предприятия в рамках Договора эквайринга,
• Консультирование сотрудников Интернет-магазина по вопросам эквайринга.
• Выявление неактивных Предприятий (Интернет-магазинов) с целью устранения причин простоя.
• Сопровождение операций по работе с обращениями Клиентов Компании
• Взаимодействие с подразделениями Компании: отделом продаж, IT, бухгалтерией.
• Взаимодействие с подразделениями Банка-партнера.
• Выполнение разовых заданий, поручений и указаний Генерального Директора, связанных с процессом деятельности Компании.
• Периодическая отчетность перед Генеральным директором о проделанной работе, результатах и планах.
Ведущий\главный специалист Операционного Отдела Управления выпуска и обслуживания платежных карт
2 года 4 месяца
июнь 2007 — сентябрь 2009
ВТБ24 ЗАО, Москва, полная занятость
Проверка пакета документов Предприятия торговли/услуг
Регистрация в системе Way4, внесение изменений, закрытие Торгово-сервисной точки Предприятия.
Формирование распоряжений о перечислении сумм возмещения на расчетный счет ТСП по операциям эквайринга.
Внесения изменений в системе POS Navigator.
Проведение "ручных" проводок ("Account transfer") согласно предоставленных служебных записок от отдела опротестований
Формирование ежемесячных отчетов о проводимых операциях в ТСП.
Формирование отчетов о задолженности Предприятий Банку.
Урегулирование вопросов по письмам и звонкам клиентов ТСП-VIP (Аэрофлот, МТС, Билайн, Патерсон, и др.)
Мониторинг и поддержка ТСП. Выявление неактивных ТСП с целью устранения причин простоя оборудования.
Консультирование руководства и сотрудников ТСП по вопросам эквайринга, обучение сотрудников ТСП работе с оборудованием (POS - терминалы, импринтеры) и правилам приема платежных карт, правилам безопасности платежных систем VISA, MasterCard, American Express, Diners Club.
Координация и взаимодействие с отделами департамента эквайринга с целью удовлетворения нужд и потребностей клиентов.

Осуществление работы с платежными картами (блокирование и разблокирование карт по заявлениям клиентов об утрате карт и служебным запискам, постановка карт Клиентов в стоп-лист).
Осуществление операций Reversal/Presentment.
Контроль, проверка и обработка поступивших из торговых точек слипов по операциям Держателей пластиковых карт.
Осуществление операций по работе с журнальными лентами устройств банкоматов, с Актами анализа функционирования банкомата, по результатам инкассации (регистрация полученных Актов, выявление претензионной ситуации) Сопровождение операций по работе с обращениями Клиентов Банка, проведенных в банкоматах Банка согласно предоставленного запроса из УПРиКК.
Подготовка заключений (распоряжений, решений) об отнесении денежных средств по результатам претензионной работы на карточный счет Клиента.
Главный специалист группы бэк-офиса ДО ЦИК на Мясницкой, ЗАО ВТБ 24
1 год 8 месяцев
ноябрь 2005 — июнь 2007
ВТБ24 ЗАО, Москва, полная занятость
- Осуществление организации кассовой работы в дополнительном офисе (сверка счетов кассы на «красное сальдо», проведение операций по подкреплению и инкассации денежных средств и ценностей.
- Осуществление текущего сопровождения расчетных операций по корреспондентским счетам и счетам межфилиальных расчетов (проведение верификации межбанковских документов).
- текущее сопровождение операций в ДО по счетам физических и юридических лиц (формирование описей операционного дня и подготовка документов для передачи в ЦОУ).
- Осуществление работы с платежными картами
- Приём, учёт карт/ПИН-конвертов от отдела инкассации.
- Сопровождение операций по потребительским кредитам (выдача кредита и досрочное погашение).
- Сопровождение операций по работе с обращениями Клиентов Банка.
- Обеспечение работы с оперативным архивом в ДО (приём документов по физическим лицам, проверка правильности оформления и передача для дальнейшего хранения).
Старший контролер-начальник смены/контролер ДО Ленинский проспект
3 года 4 месяца
август 2002 — ноябрь 2005
ОАО "Альфа-Банк", Москва, полная занятость
- Привлечение и обслуживание физических лиц по всему комплексу представляемых услуг.
- Открытие, закрытие и ведение счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте.
- Проведение операций с пластиковыми картами (открытие, ведение карточных счетов).
- Первичная претензионная работа по п/к, загрузка и разгрузка банкомата).
- Безналичные переводы физических лиц в рублях валюте (внутрибанковские, межфилиальные, межбанковские переводы в адрес юридических и физических лиц)
- Безналичные переводы физических лиц в иностранной валюте (по системе SWIFT, переводы Western Union).
- Открытие, закрытие операционного дня, составление ежедневной отчетности.
- Обслуживание клиентов категории VIP.
- Проверка правильности оформления документов физических лиц на соответствие валютному законодательству.
- Знание нормативных документов Банка России и Федеральных Законов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
- Составление отчетности в соответствии с требованием Банка России.
Контролер, Старший контролер-кассир, заместитель заведующего филиалом
12 лет 4 месяца
апрель 1990 — июль 2002
Люблинское Отд./Нагоргое отд. Сбербанка г. Москва, Москва, полная занятость
- Привлечение и обслуживание физических лиц по всему комплексу представляемых услуг.
- Открытие, закрытие и ведение счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте.
- Проведение операций с пластиковыми картами (открытие, ведение карточных счетов.
- Первичная претензионная работа по п/к.
- Загрузка и разгрузка банкомата.
- Безналичные переводы физических лиц в рублях валюте (внутрибанковские, межфилиальные, межбанковские переводы в адрес юридических и физических лиц)
- Безналичные переводы физических лиц в иностранной валюте (по системе SWIFT, переводы Western Union).
- Открытие, закрытие операционного дня, составление ежедневной отчетности.
- Общее руководство отделом, распределение обязанностей между подчиненными, контроль за надлежащим исполнением обязанностей сотрудниками отдела.
- Расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
- открытие, закрытие и обслуживание индивидуальных банковских сейфов
- начисление процентов по вкладам населения.
Высшее образование
2004
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. ПЛЕХАНОВА
Финансы и кредит
Очно-заочная форма обучения
Экономист
Среднее специальное образование
1994
Московская Банковская школа при ЦБ РФ
Очно-заочная форма обучения
Специалист банковского дела
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Навыки и умения:
Умение эффективно планировать рабочее время;
• Умение работать над несколькими задачами;
• Умение работать с большим количеством информации;
• Хорошее владение письменной и устной речью;
• Способность к быстрому обучению;
• Знания и владения методиками ведения переговоров;
• Навыки составления презентаций;
• Умение работать в команде и достигать поставленные цели.

• Знания в области бухгалтерского учета, законодательства и нормативных актов в области расчетов и методологии учета банковских операций (Положения Банка России № 242-П, 254-П, 266-П, 383-П, 385-П, 318-П и др.),
• Знание нормативных документов Банка России и Федеральных Законов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
• Знание правовых систем Консультант Плюс, Гарант.

Компьютерные навыки:
Знание основного офисного ПО (MS Office: (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Outlook, АБС Diasoft 5NT, DIRECTUM, OW Аналитик, WAY4, Internet Explorer на уровне опытного пользователя.
Навыки работы в программе: • АБС «Бисквит», МТ-Банк, Branch Automatic, Lotus Notes, JIRA.
Дополнительные сведения
Личные качества:
Активная жизненная позиция, ответственность, обязательность, высокая работоспособность, инициативность, коммуникабельность, порядочность, честность, способность к быстрому обучению.
Умение работать с большим количеством информации и документов, умение самостоятельно разбираться в сложных ситуациях и быстро принимать решения, готовность работать в стрессовых ситуациях. Выраженные лидерские качества. Деловой стиль, отсутствие вредных привычек.

Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.):
• занимаюсь фитнесом,
• люблю посещать театр,
• очень люблю путешествовать, стараюсь постоянно расширять свой кругозор.

Я в банковской сфере имею большой опыт, который готова применить и развиваться дальше. Мне интересно решать сложные и неординарные задачи, используя современные технологии, расти и развиваться вместе с интересными и амбициозными проектами.