Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 6580164Обновлено 3 сентября 2016
В избранные

Начальник / заместитель начальника по работе с юридическими / физическими лицами в банках

60 000 Р, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 39 лет (5 мая 1978), высшее образование, замужем, есть дети
Москва, Г. Королев мкр. Юбиленый
Не готова к командировкам
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 19 лет и 8 месяцев
6 лет и 5 месяцев
май 2011 — н.в.
Начальник учетно-операционного отдела
Банк "АББ" (АО), Москва, полная занятость
 руководство операционным отделом;
 составление отчетов по 0409350, 0409157, 0409251, ФОР, 0409501, 0409603, 0409401, 0409402, 0409407, 0409410, 0409634, 04090664, 0409665; 308-П
 составление внутрибанковской отчетности;
 контроль приема и отправки рейсов;
 работа с запросами ED243, ED244, ED273, ED274;
 работа с платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями;
 ведение и контроль счета 47416;
 проведение платежей по системе Банк-Клиент;
 работа с переводами без открытия счета;
 оформление объявлений на взнос наличными и чеков;
 работа с картотеками №1 и №2;
 консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания;
 ведение переписки с клиентами, ИФНС, МВД, судебными приставами-исполнителями;
 работа с приостановлениями/отменами операций по счетам налогоплательщика-организации в Банке с учетом Положения 440-П;
 отражение в бухгалтерском учете операций Вестерн-Юнион, Рапида, Контакт;
 знание основ валютного контроля в разрезе 173-ФЗ, 138-И
 выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
 идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
 разработка и предоставление к утверждению внутренних положений 138-И, 383-П.
4 месяца
январь  — апрель 2011
Зам.управляющего Дополнительным офисом
ЗАО КБ "Златкомбанк", Москва, полная занятость
- руководство операционным залом;
- открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц в рублях и ин. валюте (расчетные, текущие и т.д.);
- консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания.
3 года и 11 месяцев
март 2007 — январь 2011
Начальник отдела по управлению банковскими рисками
ОАО КБ Флора-Москва, Москва, полная занятость
- участие в разработке Правила внутреннего контроля и программы его осуществления по ПОД/ФТ;
- выполнение функций Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия;
- консультация и обучение служащих Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- разработка и предоставление к утверждению внутренних положений по 28-И, 222-П, 318-П;
- проведение проверок в составе СВК по соблюдению 28-И, 222-П, 318-П, 115-ФЗ, 262-П, 321-П, 311-П;
- проверка кассовой дисциплины клиентов, установление лимита остатка кассы предприятий (14-П);
- составление отчета по ф.0409212;
- открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц в рублях и ин. валюте (расчетные, текущие и т.д.);
- ведение переписки с клиентами, ИФНС, МВД.
3 года и 1 месяц
февраль 2004 — февраль 2007
Главный специалист по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц
ОАО Промсвязьбанк, Москва, полная занятость
- открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц в рублях и ин. валюте (расчетные, депозитные, текущие и т.д.);
- работа с платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями;
- оформление объявлений на взнос наличными и чеков;
- работа с картотеками №1 и №2;
- консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания;
- ведение переписки с клиентами, ИФНС, МВД, СПИ;
- выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- замещение на время отпуска гл.бухгалтера доп.офиса.
1 год и 3 месяца
декабрь 2002 — февраль 2004
Ведущий экономист Отдела развития Управления клиентского обслуживания
Росдорбанк ОАО, Москва, полная занятость
- работа с платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями;
- оформление объявлений на взнос наличными и чеков;
- работа с картотеками №1 и №2;
- консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания;
- ведение переписки с клиентами.
4 года и 11 месяцев
февраль 1998 — декабрь 2002
Начальник сектора обслуживания юридических лиц
Сбербанк России ОАО, Москва, полная занятость
- руководство сектором,
- составление внутрибанковской отчетности;
- проверка кассовой дисциплины клиентов, установление лимита остатка кассы предприятий;
- составление отчета по ф.0409212.
- открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц в рублях и ин. валюте (расчетные, депозитные, текущие и т.д.);
- работа с платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями;
- оформление объявлений на взнос наличными и чеков;
- работа с картотеками №1 и №2;
- консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания;
- ведение переписки с клиентами, ИФНС, МВД, СПИ;
- открытие, ведение, причисление %% и закрытие счетов физических лиц в рублях и ин. валюте;
- прием коммунальных платежей;
- оформление доверенностей и завещаний по вкладам физических лиц;
- переводы с открытием и без открытия счета в рублях и ин. валюте физических лиц.
Высшее образование
2001
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Финансы и Кредит
Вечерняя форма обучения
Банковское дело
Среднее специальное образование
1998
Московский кредитный колледж (МКК)
Дневная/Очная форма обучения
Банковское дело
Курсы
2014
ООО «Финансовый Консалтинг»
Перевод ден.средств в рамках отдельных форм безнал.расчетов в соответствии с ФЗ от 27.06.11 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Положение БР №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»: позиция БР и правоприменительная практика
Москва
2012
ООО «Финансовый Консалтинг»
«Положение Банка России №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в рамках требований ФЗ №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Комментарии Банка России к регулированию безналичных расчетов. Обзор Положения БР №384-П от 29.06.2013
Москва
2009
ООО «Финансовый Консалтинг»
Комментарии к применению Положения Банка России от 05.01.1998 г. №14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ» с изменениями. Обзор практики заполнения расчета на установление лимита остатка наличных денег в кассе предприят
Москва
2007
Учебно-методический центр «Профессионал»
Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях
Москва
2007
Институт современного образования «ИНСО»
Банковский внутренний контроль и аудит: новое в нормативном регулировании и современная практика
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Internet, Windows, «Консультант Плюс», «Гарант», Excel, Outlook Express, Lotus, АБС «Афина», АБС «Банк ХХI Век», ЮНИСАБ, АБС «RS-Bank», ТБСВК
Дополнительные сведения
Без вредных привычек, общительная, коммуникабельная, ответственная, способна к быстрому обучению, имею большой опыт общения с клиентами, умение работать в большом коллективе.
https://img.superjob.ru

Резюме размещено в отраслях:

Топ-персонал

Другие резюме

Заместитель
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Заместитель / помощник финансового директора
По договоренности
Финансовый директор, ЗАО "Столичные инвестиции"
Заместитель / помощник финансового директора
Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер
70 000 Р
Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, ООО Центральное экспериментально-производственное объединение"
Начальник казначейства / Заместитель начальника казначейства
По договоренности
Начальник финансово-аналитического отдела, ООО «СМИРИС»
Начальник казначейства / Заместитель начальника казначейства
Смотреть все резюме
Резюме № 6580164 в открытом доступе Последнее обновление 3 сентября 2016, 11:17

Резюме

Начальник / заместитель начальника по работе с юридическими / физическими лицами в банках 60 000
Не готова к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 5 мая 1978, 39 лет. Замужем, есть дети.
Москва, Г. Королев мкр. Юбиленый
05.2011—н.в.   6 лет 5 месяцев
Начальник учетно-операционного отдела
Банк "АББ" (АО), г. Москва, полная занятость.
 руководство операционным отделом;
 составление отчетов по 0409350, 0409157, 0409251, ФОР, 0409501, 0409603, 0409401, 0409402, 0409407, 0409410, 0409634, 04090664, 0409665; 308-П
 составление внутрибанковской отчетности;
 контроль приема и отправки рейсов;
 работа с запросами ED243, ED244, ED273, ED274;
 работа с платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями;
 ведение и контроль счета 47416;
 проведение платежей по системе Банк-Клиент;
 работа с переводами без открытия счета;
 оформление объявлений на взнос наличными и чеков;
 работа с картотеками №1 и №2;
 консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания;
 ведение переписки с клиентами, ИФНС, МВД, судебными приставами-исполнителями;
 работа с приостановлениями/отменами операций по счетам налогоплательщика-организации в Банке с учетом Положения 440-П;
 отражение в бухгалтерском учете операций Вестерн-Юнион, Рапида, Контакт;
 знание основ валютного контроля в разрезе 173-ФЗ, 138-И
 выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
 идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
 разработка и предоставление к утверждению внутренних положений 138-И, 383-П.
01.2011—04.2011   4 месяца
Зам.управляющего Дополнительным офисом
ЗАО КБ "Златкомбанк", г. Москва, полная занятость.
- руководство операционным залом;
- открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц в рублях и ин. валюте (расчетные, текущие и т.д.);
- консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания.
03.2007—01.2011   3 года 11 месяцев
Начальник отдела по управлению банковскими рисками
ОАО КБ Флора-Москва, г. Москва, полная занятость.
- участие в разработке Правила внутреннего контроля и программы его осуществления по ПОД/ФТ;
- выполнение функций Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия;
- консультация и обучение служащих Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- разработка и предоставление к утверждению внутренних положений по 28-И, 222-П, 318-П;
- проведение проверок в составе СВК по соблюдению 28-И, 222-П, 318-П, 115-ФЗ, 262-П, 321-П, 311-П;
- проверка кассовой дисциплины клиентов, установление лимита остатка кассы предприятий (14-П);
- составление отчета по ф.0409212;
- открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц в рублях и ин. валюте (расчетные, текущие и т.д.);
- ведение переписки с клиентами, ИФНС, МВД.
02.2004—02.2007   3 года 1 месяц
Главный специалист по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц
ОАО Промсвязьбанк, г. Москва, полная занятость.
- открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц в рублях и ин. валюте (расчетные, депозитные, текущие и т.д.);
- работа с платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями;
- оформление объявлений на взнос наличными и чеков;
- работа с картотеками №1 и №2;
- консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания;
- ведение переписки с клиентами, ИФНС, МВД, СПИ;
- выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- замещение на время отпуска гл.бухгалтера доп.офиса.
12.2002—02.2004   1 год 3 месяца
Ведущий экономист Отдела развития Управления клиентского обслуживания
Росдорбанк ОАО, г. Москва, полная занятость.
- работа с платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями;
- оформление объявлений на взнос наличными и чеков;
- работа с картотеками №1 и №2;
- консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания;
- ведение переписки с клиентами.
02.1998—12.2002   4 года 11 месяцев
Начальник сектора обслуживания юридических лиц
Сбербанк России ОАО, г. Москва, полная занятость.
- руководство сектором,
- составление внутрибанковской отчетности;
- проверка кассовой дисциплины клиентов, установление лимита остатка кассы предприятий;
- составление отчета по ф.0409212.
- открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц в рублях и ин. валюте (расчетные, депозитные, текущие и т.д.);
- работа с платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями;
- оформление объявлений на взнос наличными и чеков;
- работа с картотеками №1 и №2;
- консультирование клиентов по вопросам операционного обслуживания;
- ведение переписки с клиентами, ИФНС, МВД, СПИ;
- открытие, ведение, причисление %% и закрытие счетов физических лиц в рублях и ин. валюте;
- прием коммунальных платежей;
- оформление доверенностей и завещаний по вкладам физических лиц;
- переводы с открытием и без открытия счета в рублях и ин. валюте физических лиц.
Высшее
2001
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Факультет: Финансы и Кредит
Вечерняя форма обучения
Специальность: Банковское дело
Среднее специальное
1998
Московский кредитный колледж (МКК)
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Банковское дело
Курсы и тренинги
2014
ООО «Финансовый Консалтинг»
Перевод ден.средств в рамках отдельных форм безнал.расчетов в соответствии с ФЗ от 27.06.11 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Положение БР №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»: позиция БР и правоприменительная практика
Москва
2012
ООО «Финансовый Консалтинг»
«Положение Банка России №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в рамках требований ФЗ №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Комментарии Банка России к регулированию безналичных расчетов. Обзор Положения БР №384-П от 29.06.2013
Москва
2009
ООО «Финансовый Консалтинг»
Комментарии к применению Положения Банка России от 05.01.1998 г. №14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ» с изменениями. Обзор практики заполнения расчета на установление лимита остатка наличных денег в кассе предприят
Москва
2007
Учебно-методический центр «Профессионал»
Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях
Москва
2007
Институт современного образования «ИНСО»
Банковский внутренний контроль и аудит: новое в нормативном регулировании и современная практика
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Internet, Windows, «Консультант Плюс», «Гарант», Excel, Outlook Express, Lotus, АБС «Афина», АБС «Банк ХХI Век», ЮНИСАБ, АБС «RS-Bank», ТБСВК
Дополнительные сведения
Без вредных привычек, общительная, коммуникабельная, ответственная, способна к быстрому обучению, имею большой опыт общения с клиентами, умение работать в большом коллективе.