Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 5922581Обновлено 5 февраля
В избранные

Начальник / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

130 000 Р, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 46 лет (1 марта 1971), высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, м. Алексеевская
Не готова к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 14 лет и 4 месяца
11 месяцев
июнь 2015 — апрель 2016
Руководитель Службы финансового мониторинга
ОАО Банк "МБФИ", Москва
Функциональные обязанности те же
1 год и 5 месяцев
февраль 2014 — июнь 2015
Руководитель службы финансового мониторинга
КБ "Таатта", Москва, полная занятость
Функциональные обязанности те же
7 месяцев
август 2013 — февраль 2014
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "Социум", Москва, полная занятость
Функциональные обязанности те же
2 года и 9 месяцев
декабрь 2010 — август 2013
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "Кедр", Москва, полная занятость
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);

- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и дальнейшей реализации на практике;

- проведение идентификации клиентов (анкетирование), представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных влалельцев в соответствии с Положением Банка России № 499-П;

- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком, но с учетом требований Положения ЦБ № 375-П;

- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок в автоматизированном режиме;

- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);

- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации-плановый инструктаж, проверка знаний) в соответствии с требования Указания ЦБ № 1485-У;

- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения (листы обучения, сертификаты);

- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);

- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
2 года
январь 2009 — декабрь 2010
Начальник управления контроля и финансового мониторинга
КБ "СССБ", Москва, полная занятость
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);

- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и направления на согласование в Центральный Банк РФ;

- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П;

- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;

- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;

- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);

- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);

- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;

- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);

- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
7 лет и 1 месяц
январь 2002 — январь 2009
Начальник Службы финансового мониторинга
КБ "Московский Капитал" г.Москва, Москва, полная занятость
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (в т.ч. изменениями согласно 308-ФЗ) с момента вступления в действие Федерального закона № 115-ФЗ, т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка (начиная с 21 ноября 2011 не требуется согласование ПВК в ЦБ РФ);
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 499-П, а также бенефициарных владельцев согласно требований 115-ФЗ (внесенных Федеральным законом № 134-ФЗ от 28.06.2013);
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций, требующих мониторинга (обязательный контроль и необычные сделки) в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
Высшее образование
1993
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ"
Экономический
Дневная/Очная форма обучения
Экономист, преподаватель экономических дисциплин
Курсы
2016
ИБД АРБ
Актуальные вопросы по ПОД/ФТ
Москва
2015
Институт повышения квалификации банковских специалистов, также Банк России и ИБД АРБ.
Актуальные вопросы по ПОД/ФТ
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Имею опыт разработки внутренних документов Банка:
- Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая все необходимые программы;
- подготовка проектов Приказов, инструкций, тех.порядков по линии финансового мониторинга;
- настройка специальных фильтров для отслеживания и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в автоматизированном режиме;
- написание тех.задания для подразделения автоматизации;
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- разработка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка.
Кроме того, имею ученую степень кандидата экономических наук и ученое звание доцента. Имеется большой опыт преподавательской деятельности в высших учебных заведениях (дисциплина - «Экономика», спец.курс "Финансовый мониторинг").
Опыт работы в ПО Росфинмониторинга "Комита".

Компьютерные навыки:
Профессионально работаю в Word, Excel, Access. Программы Консультант, Гарант. Имеются навыки работы с ПО АБС "Банк - XXI век", "Новая Афина", Диасофт, "ИБСО", ПО Росфинмониторинга "Комита".
Дополнительные сведения
Закончила школу с «золотой медалью», имею 2 высших образования (экономическое и юридическое) – оба диплома с отличием. Хотелось бы найти достойную работу в банке по линии финансового мониторинга с тем, чтобы в полной мере использовать накопленный опыт, знания и навыки, а также реализовать свои профессиональные возможности.
В свободное время люблю готовить, читать, заниматься спортом.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Заместитель директора по финансам, начальник финансового отдела, главный бухгалтер
150 000 Р
Главный бухгалтер, дорожно-строительная компания
Заместитель директора, начальник отдела закупок
По договоренности
Начальник отдела закупок, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1558 имени Росалии де Кастро"
Заместитель директора, начальник отдела закупок
Начальник отдела, руководитель отдела
По договоренности
Юрист, ООО «Дело-Информ»
51 резюме
Резюме № 5922581 в открытом доступе Последнее обновление 5 февраля, 15:27

Резюме

Начальник / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга 130 000
Не готова к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 1 марта 1971, 46 лет. Не замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва (м. Алексеевская)
06.2015—04.2016   11 месяцев
Руководитель Службы финансового мониторинга
ОАО Банк "МБФИ", г. Москва.
Функциональные обязанности те же
02.2014—06.2015   1 год 5 месяцев
Руководитель службы финансового мониторинга
КБ "Таатта", г. Москва, полная занятость.
Функциональные обязанности те же
08.2013—02.2014   7 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "Социум", г. Москва, полная занятость.
Функциональные обязанности те же
12.2010—08.2013   2 года 9 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "Кедр", г. Москва, полная занятость.
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);

- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и дальнейшей реализации на практике;

- проведение идентификации клиентов (анкетирование), представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных влалельцев в соответствии с Положением Банка России № 499-П;

- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком, но с учетом требований Положения ЦБ № 375-П;

- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок в автоматизированном режиме;

- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);

- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации-плановый инструктаж, проверка знаний) в соответствии с требования Указания ЦБ № 1485-У;

- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения (листы обучения, сертификаты);

- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);

- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
01.2009—12.2010   2 года
Начальник управления контроля и финансового мониторинга
КБ "СССБ", г. Москва, полная занятость.
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);

- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и направления на согласование в Центральный Банк РФ;

- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П;

- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;

- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;

- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);

- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);

- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;

- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);

- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
01.2002—01.2009   7 лет 1 месяц
Начальник Службы финансового мониторинга
КБ "Московский Капитал" г.Москва, г. Москва, полная занятость.
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (в т.ч. изменениями согласно 308-ФЗ) с момента вступления в действие Федерального закона № 115-ФЗ, т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка (начиная с 21 ноября 2011 не требуется согласование ПВК в ЦБ РФ);
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 499-П, а также бенефициарных владельцев согласно требований 115-ФЗ (внесенных Федеральным законом № 134-ФЗ от 28.06.2013);
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций, требующих мониторинга (обязательный контроль и необычные сделки) в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
Высшее
1993
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ"
Факультет: Экономический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Экономист, преподаватель экономических дисциплин
Курсы и тренинги
2016
ИБД АРБ
Актуальные вопросы по ПОД/ФТ
Москва
2015
Институт повышения квалификации банковских специалистов, также Банк России и ИБД АРБ.
Актуальные вопросы по ПОД/ФТ
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Имею опыт разработки внутренних документов Банка:
- Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая все необходимые программы;
- подготовка проектов Приказов, инструкций, тех.порядков по линии финансового мониторинга;
- настройка специальных фильтров для отслеживания и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в автоматизированном режиме;
- написание тех.задания для подразделения автоматизации;
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- разработка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка.
Кроме того, имею ученую степень кандидата экономических наук и ученое звание доцента. Имеется большой опыт преподавательской деятельности в высших учебных заведениях (дисциплина - «Экономика», спец.курс "Финансовый мониторинг").
Опыт работы в ПО Росфинмониторинга "Комита".

Компьютерные навыки:
Профессионально работаю в Word, Excel, Access. Программы Консультант, Гарант. Имеются навыки работы с ПО АБС "Банк - XXI век", "Новая Афина", Диасофт, "ИБСО", ПО Росфинмониторинга "Комита".
Дополнительные сведения
Закончила школу с «золотой медалью», имею 2 высших образования (экономическое и юридическое) – оба диплома с отличием. Хотелось бы найти достойную работу в банке по линии финансового мониторинга с тем, чтобы в полной мере использовать накопленный опыт, знания и навыки, а также реализовать свои профессиональные возможности.
В свободное время люблю готовить, читать, заниматься спортом.