Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 5922581Обновлено 5 февраля
В избранные

Начальник / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

130 000 Р, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 45 лет, высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, м. Алексеевская
Не готова к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации за Р
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон
Возврат денег за покупку невозможен
Имя, телефон и другие контакты кандидата будут доступны после оплаты
Приобрести контакты
Опыт работы 14 лет и 4 месяца
11 месяцев
июнь 2015 — апрель 2016
Руководитель Службы финансового мониторинга
ОАО Банк "МБФИ", Москва
Функциональные обязанности те же
1 год и 5 месяцев
февраль 2014 — июнь 2015
Руководитель службы финансового мониторинга
КБ "Таатта", Москва, полная занятость
Функциональные обязанности те же
7 месяцев
август 2013 — февраль 2014
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "Социум", Москва, полная занятость
Функциональные обязанности те же
2 года и 9 месяцев
декабрь 2010 — август 2013
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "Кедр", Москва, полная занятость
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);

- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и дальнейшей реализации на практике;

- проведение идентификации клиентов (анкетирование), представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных влалельцев в соответствии с Положением Банка России № 499-П;

- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком, но с учетом требований Положения ЦБ № 375-П;

- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок в автоматизированном режиме;

- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);

- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации-плановый инструктаж, проверка знаний) в соответствии с требования Указания ЦБ № 1485-У;

- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения (листы обучения, сертификаты);

- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);

- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
2 года
январь 2009 — декабрь 2010
Начальник управления контроля и финансового мониторинга
КБ "СССБ", Москва, полная занятость
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);

- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и направления на согласование в Центральный Банк РФ;

- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П;

- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;

- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;

- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);

- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);

- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;

- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);

- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
7 лет и 1 месяц
январь 2002 — январь 2009
Начальник Службы финансового мониторинга
КБ "Московский Капитал" г.Москва, Москва, полная занятость
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (в т.ч. изменениями согласно 308-ФЗ) с момента вступления в действие Федерального закона № 115-ФЗ, т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка (начиная с 21 ноября 2011 не требуется согласование ПВК в ЦБ РФ);
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 499-П, а также бенефициарных владельцев согласно требований 115-ФЗ (внесенных Федеральным законом № 134-ФЗ от 28.06.2013);
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций, требующих мониторинга (обязательный контроль и необычные сделки) в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
Высшее образование
1993
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ"
Экономический
Дневная/Очная форма обучения
Экономист, преподаватель экономических дисциплин
Курсы
2016
ИБД АРБ
Актуальные вопросы по ПОД/ФТ
Москва
2015
Институт повышения квалификации банковских специалистов, также Банк России и ИБД АРБ.
Актуальные вопросы по ПОД/ФТ
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Имею опыт разработки внутренних документов Банка:
- Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая все необходимые программы;
- подготовка проектов Приказов, инструкций, тех.порядков по линии финансового мониторинга;
- настройка специальных фильтров для отслеживания и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в автоматизированном режиме;
- написание тех.задания для подразделения автоматизации;
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- разработка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка.
Кроме того, имею ученую степень кандидата экономических наук и ученое звание доцента. Имеется большой опыт преподавательской деятельности в высших учебных заведениях (дисциплина - «Экономика», спец.курс "Финансовый мониторинг").
Опыт работы в ПО Росфинмониторинга "Комита".

Компьютерные навыки:
Профессионально работаю в Word, Excel, Access. Программы Консультант, Гарант. Имеются навыки работы с ПО АБС "Банк - XXI век", "Новая Афина", Диасофт, "ИБСО", ПО Росфинмониторинга "Комита".
Дополнительные сведения
Закончила школу с «золотой медалью», имею 2 высших образования (экономическое и юридическое) – оба диплома с отличием. Хотелось бы найти достойную работу в банке по линии финансового мониторинга с тем, чтобы в полной мере использовать накопленный опыт, знания и навыки, а также реализовать свои профессиональные возможности.
В свободное время люблю готовить, читать, заниматься спортом.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный бухгалтер / Заместитель главного бухгалтера / Заместитель финансового директора / Начальник налогового отдела
130 000 Р
Главный бухгалтер с функциями финансового директора, ЗАО "Шестнадцать Тонн"
Главный бухгалтер / Заместитель главного бухгалтера / Заместитель финансового директора / Начальник налогового отдела
Заместитель начальника финансового отдела / Заместитель начальника отдела финансового планирования
По договоренности
Начальник отдела финансового планирования Финансового управления, ООО «Газпром центрремонт»
Начальник отдела управленческого учета / Заместитель начальника отдела
120 000 Р
Главный экономист, ЗАО ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ (СОЮЗИНСТРОЙ)
349 резюме
Резюме № 5922581 в открытом доступе Последнее обновление 5 февраля, 15:27

Резюме

Начальник / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга 130 000
Не готова к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 1 марта 1971, 45 лет. Не замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва (м. Алексеевская)
06.2015—04.2016   11 месяцев
Руководитель Службы финансового мониторинга
ОАО Банк "МБФИ", г. Москва.
Функциональные обязанности те же
02.2014—06.2015   1 год 5 месяцев
Руководитель службы финансового мониторинга
КБ "Таатта", г. Москва, полная занятость.
Функциональные обязанности те же
08.2013—02.2014   7 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "Социум", г. Москва, полная занятость.
Функциональные обязанности те же
12.2010—08.2013   2 года 9 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "Кедр", г. Москва, полная занятость.
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);

- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и дальнейшей реализации на практике;

- проведение идентификации клиентов (анкетирование), представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных влалельцев в соответствии с Положением Банка России № 499-П;

- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком, но с учетом требований Положения ЦБ № 375-П;

- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок в автоматизированном режиме;

- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);

- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации-плановый инструктаж, проверка знаний) в соответствии с требования Указания ЦБ № 1485-У;

- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения (листы обучения, сертификаты);

- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);

- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
01.2009—12.2010   2 года
Начальник управления контроля и финансового мониторинга
КБ "СССБ", г. Москва, полная занятость.
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);

- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и направления на согласование в Центральный Банк РФ;

- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П;

- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;

- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;

- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);

- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);

- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;

- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);

- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
01.2002—01.2009   7 лет 1 месяц
Начальник Службы финансового мониторинга
КБ "Московский Капитал" г.Москва, г. Москва, полная занятость.
- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (в т.ч. изменениями согласно 308-ФЗ) с момента вступления в действие Федерального закона № 115-ФЗ, т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка (начиная с 21 ноября 2011 не требуется согласование ПВК в ЦБ РФ);
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 499-П, а также бенефициарных владельцев согласно требований 115-ФЗ (внесенных Федеральным законом № 134-ФЗ от 28.06.2013);
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций, требующих мониторинга (обязательный контроль и необычные сделки) в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.
Высшее
1993
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ"
Факультет: Экономический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Экономист, преподаватель экономических дисциплин
Курсы и тренинги
2016
ИБД АРБ
Актуальные вопросы по ПОД/ФТ
Москва
2015
Институт повышения квалификации банковских специалистов, также Банк России и ИБД АРБ.
Актуальные вопросы по ПОД/ФТ
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Имею опыт разработки внутренних документов Банка:
- Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая все необходимые программы;
- подготовка проектов Приказов, инструкций, тех.порядков по линии финансового мониторинга;
- настройка специальных фильтров для отслеживания и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в автоматизированном режиме;
- написание тех.задания для подразделения автоматизации;
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- разработка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка.
Кроме того, имею ученую степень кандидата экономических наук и ученое звание доцента. Имеется большой опыт преподавательской деятельности в высших учебных заведениях (дисциплина - «Экономика», спец.курс "Финансовый мониторинг").
Опыт работы в ПО Росфинмониторинга "Комита".

Компьютерные навыки:
Профессионально работаю в Word, Excel, Access. Программы Консультант, Гарант. Имеются навыки работы с ПО АБС "Банк - XXI век", "Новая Афина", Диасофт, "ИБСО", ПО Росфинмониторинга "Комита".
Дополнительные сведения
Закончила школу с «золотой медалью», имею 2 высших образования (экономическое и юридическое) – оба диплома с отличием. Хотелось бы найти достойную работу в банке по линии финансового мониторинга с тем, чтобы в полной мере использовать накопленный опыт, знания и навыки, а также реализовать свои профессиональные возможности.
В свободное время люблю готовить, читать, заниматься спортом.