![]() |
Резюме № 36468674 | в открытом доступе | Последнее обновление 3 марта, 09:09 |
Начальник / заместитель начальника управления / отдела валютного контроля
100 000
Дата рождения: 13 марта 1971, 47 лет.
Москва
|
04.2016—н.в. 2 года 1 месяц
Заместитель начальника отдела валютного контроля
ПАО "Меткомбанк", г. Москва.
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов; - ведение досье по паспортам сделок Клиентов; - осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением; - ведение базы данных по валютным операциям; - осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ; - перекрёстная проверка отчётов; - взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями. 08.2011—03.2016 4 года 8 месяцев
Начальник Управления валютного контроля
Связной Банк (АО), г. Москва.
- организация деятельности Управления;
- централизация валютного контроля Филиалов Банка в Головном офисе; - составление технических заданий для интеграции программных комплексов ТБСВК-Банковский ПК - Банк-Клиент; - разработка внутренних Порядков, Положений, Памяток Управления; - консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования; - анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов; - ведение досье по паспортам сделок Клиентов; - осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением; - ведение базы данных по валютным операциям; - осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ; - перекрёстная проверка отчётов; - взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями. 06.2006—08.2011 5 лет 3 месяца
Начальник отдела валютного контроля
ООО «Барклайс Банк» (КБ «ЭКСПОБАНК» ООО), г. Москва.
- организация деятельности Отдела;
- обеспечение взаимодействия Филиалов, ДО и Головного офиса по вопросам, касающимся валютных операций; - разработка внутренних Порядков и Положений Отдела; - осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю; - оформление паспортов сделок и ведение досье по ним; - ведение базы данных по валютным операциям; - консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного контроля; - составление и представление в ЦБ РФ отчётности по формам:: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ; - ответы на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС и др. уполномоченных органов. 06.2005—05.2006 1 год
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
ООО КБ «Альба Альянс», г. Москва.
05.2004—05.2005 1 год 1 месяц
Экономист Отдела валютного контроля
ООО «ЕВРАЗБАНК», г. Москва.
Высшее
1993
Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет)
Факультет: Теплоэнергетическое строительство (ТЭС)
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Инженер-строитель
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Использование ПК во всех аспектах работы: Windows, Word, Excel, Гарант, Консультант плюс, АСВКБ, ТБСВК, Клиент-Банк, Бисквит, Diasoft 5NT, RS-Bank и др.
|