Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36468674Обновлено 26 сентября 2016
В избранные

Начальник / заместитель начальника управления / отдела валютного контроля

100 000 Р
Жен., 46 лет (13 марта 1971), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 13 лет и 4 месяца
1 год и 5 месяцев
апрель 2016 — н.в.
Заместитель начальника отдела валютного контроля
ПАО "Меткомбанк", Москва
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.
4 года и 8 месяцев
август 2011 — март 2016
Начальник Управления валютного контроля
Связной Банк (АО), Москва
- организация деятельности Управления;
- централизация валютного контроля Филиалов Банка в Головном офисе;
- составление технических заданий для интеграции программных комплексов ТБСВК-Банковский ПК - Банк-Клиент;
- разработка внутренних Порядков, Положений, Памяток Управления;
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.
5 лет и 3 месяца
июнь 2006 — август 2011
Начальник отдела валютного контроля
ООО «Барклайс Банк» (КБ «ЭКСПОБАНК» ООО), Москва
- организация деятельности Отдела;
- обеспечение взаимодействия Филиалов, ДО и Головного офиса по вопросам, касающимся валютных операций;
- разработка внутренних Порядков и Положений Отдела;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;
- оформление паспортов сделок и ведение досье по ним;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного контроля;
- составление и представление в ЦБ РФ отчётности по формам:: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- ответы на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС и др. уполномоченных органов.
1 год
июнь 2005 — май 2006
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
ООО КБ «Альба Альянс», Москва
1 год и 1 месяц
май 2004 — май 2005
Экономист Отдела валютного контроля
ООО «ЕВРАЗБАНК», Москва
Высшее образование
1993
Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет)
Теплоэнергетическое строительство (ТЭС)
Дневная/Очная форма обучения
Инженер-строитель
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Использование ПК во всех аспектах работы: Windows, Word, Excel, Гарант, Консультант плюс, АСВКБ, ТБСВК, Клиент-Банк, Бисквит, Diasoft 5NT, RS-Bank и др.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Заместитель директора, начальника отдела
По договоренности
Главный специалист Управления финансового планирования и лизинговых операций, "Опцион-ТМ", ООО
Заместитель директора, начальника отдела
Заместитель директора, начальник отдела, управляющий
По договоренности
Заместитель Генерального директора по развитию, ООО НТЦ Микроком
Смотреть все резюме
Резюме № 36468674 в открытом доступе Последнее обновление 26 сентября 2016, 10:49

Резюме

Начальник / заместитель начальника управления / отдела валютного контроля 100 000
Дата рождения: 13 марта 1971, 46 лет.
Москва
04.2016—н.в.   1 год 5 месяцев
Заместитель начальника отдела валютного контроля
ПАО "Меткомбанк", г. Москва.
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.
08.2011—03.2016   4 года 8 месяцев
Начальник Управления валютного контроля
Связной Банк (АО), г. Москва.
- организация деятельности Управления;
- централизация валютного контроля Филиалов Банка в Головном офисе;
- составление технических заданий для интеграции программных комплексов ТБСВК-Банковский ПК - Банк-Клиент;
- разработка внутренних Порядков, Положений, Памяток Управления;
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.
06.2006—08.2011   5 лет 3 месяца
Начальник отдела валютного контроля
ООО «Барклайс Банк» (КБ «ЭКСПОБАНК» ООО), г. Москва.
- организация деятельности Отдела;
- обеспечение взаимодействия Филиалов, ДО и Головного офиса по вопросам, касающимся валютных операций;
- разработка внутренних Порядков и Положений Отдела;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;
- оформление паспортов сделок и ведение досье по ним;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного контроля;
- составление и представление в ЦБ РФ отчётности по формам:: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- ответы на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС и др. уполномоченных органов.
06.2005—05.2006   1 год
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
ООО КБ «Альба Альянс», г. Москва.
05.2004—05.2005   1 год 1 месяц
Экономист Отдела валютного контроля
ООО «ЕВРАЗБАНК», г. Москва.
Высшее
1993
Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет)
Факультет: Теплоэнергетическое строительство (ТЭС)
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Инженер-строитель
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Использование ПК во всех аспектах работы: Windows, Word, Excel, Гарант, Консультант плюс, АСВКБ, ТБСВК, Клиент-Банк, Бисквит, Diasoft 5NT, RS-Bank и др.