Начальник / заместитель начальника управления / отдела валютного контроля

- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.

- организация деятельности Управления;
- централизация валютного контроля Филиалов Банка в Головном офисе;
- составление технических заданий для интеграции программных комплексов ТБСВК-Банковский ПК - Банк-Клиент;
- разработка внутренних Порядков, Положений, Памяток Управления;
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.

- организация деятельности Отдела;
- обеспечение взаимодействия Филиалов, ДО и Головного офиса по вопросам, касающимся валютных операций;
- разработка внутренних Порядков и Положений Отдела;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;
- оформление паспортов сделок и ведение досье по ним;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного контроля;
- составление и представление в ЦБ РФ отчётности по формам:: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- ответы на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС и др. уполномоченных органов.