1
Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36468674Обновлено 26 сентября 2016
Начальник / заместитель начальника управления / отдела валютного контроля
100 000 Р
Жен., 46 лет (13 марта 1971), высшее образование
Москва
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р
Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 13 лет и 4 месяца
1 год и 5 месяцев
апрель 2016 — н.в.
апрель 2016 — н.в.
Заместитель начальника отдела валютного контроля
ПАО "Меткомбанк", Москва
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.
4 года и 8 месяцев
август 2011 — март 2016
август 2011 — март 2016
Начальник Управления валютного контроля
Связной Банк (АО), Москва
- организация деятельности Управления;
- централизация валютного контроля Филиалов Банка в Головном офисе;
- составление технических заданий для интеграции программных комплексов ТБСВК-Банковский ПК - Банк-Клиент;
- разработка внутренних Порядков, Положений, Памяток Управления;
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.
- централизация валютного контроля Филиалов Банка в Головном офисе;
- составление технических заданий для интеграции программных комплексов ТБСВК-Банковский ПК - Банк-Клиент;
- разработка внутренних Порядков, Положений, Памяток Управления;
- консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и валютного регулирования;
- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;
- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- перекрёстная проверка отчётов;
- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.
5 лет и 3 месяца
июнь 2006 — август 2011
июнь 2006 — август 2011
Начальник отдела валютного контроля
ООО «Барклайс Банк» (КБ «ЭКСПОБАНК» ООО), Москва
- организация деятельности Отдела;
- обеспечение взаимодействия Филиалов, ДО и Головного офиса по вопросам, касающимся валютных операций;
- разработка внутренних Порядков и Положений Отдела;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;
- оформление паспортов сделок и ведение досье по ним;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного контроля;
- составление и представление в ЦБ РФ отчётности по формам:: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- ответы на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС и др. уполномоченных органов.
- обеспечение взаимодействия Филиалов, ДО и Головного офиса по вопросам, касающимся валютных операций;
- разработка внутренних Порядков и Положений Отдела;
- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;
- оформление паспортов сделок и ведение досье по ним;
- ведение базы данных по валютным операциям;
- консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного контроля;
- составление и представление в ЦБ РФ отчётности по формам:: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;
- ответы на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС и др. уполномоченных органов.
1 год
июнь 2005 — май 2006
июнь 2005 — май 2006
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
ООО КБ «Альба Альянс», Москва
1 год и 1 месяц
май 2004 — май 2005
май 2004 — май 2005
Экономист Отдела валютного контроля
ООО «ЕВРАЗБАНК», Москва
Высшее образование
1993
Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет)
Теплоэнергетическое строительство (ТЭС)
Дневная/Очная форма обучения
Инженер-строитель
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Использование ПК во всех аспектах работы: Windows, Word, Excel, Гарант, Консультант плюс, АСВКБ, ТБСВК, Клиент-Банк, Бисквит, Diasoft 5NT, RS-Bank и др.
https://img.superjob.ru
Другие резюме
Заместитель начальника отдела
{% dialog.title %} {% dialog.price %}
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Похожие резюме
Смотреть все резюме
Заместитель директора, начальника отдела
По договоренности
Главный специалист Управления финансового планирования и лизинговых операций, "Опцион-ТМ", ООО
Генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, административный директор, начальник отдела бюджетирования
По договоренности
Генеральный директор, ООО "ЭЛИТХИМ-ТРЕЙД"
Заместитель директора, начальник отдела, управляющий
По договоренности
Заместитель Генерального директора по развитию, ООО НТЦ Микроком
