Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 3337145Обновлено 13 июля
В избранные

Начальник / Заместитель начальника / Главный специалист по банковским операциям

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 37 лет (10 октября 1979), высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, Ново-Переделкино, м. Киевская
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 17 лет и 9 месяцев
2 года
август 2014 — июль 2016
Начальник отдела открытия счетов и идентификации клиентов
"Миллениум Банк" (ЗАО), Москва, полная занятость
• Контролирующие функции в отделе, а также ВСП и филиалах,
• распределение обязанностей между сотрудниками,
• проверка правильности введения данных в АБС сотрудниками отдела, в т.ч. присвоения балансового счета клиенту, введения информации для отправки сообщений в ФНС, ФСС, ПФР,
• проверка полного комплекта документов, сформированных сотрудниками отдела в юридическое дело клиента, на полноту, правильность оформления,
• обслуживание клиентов - юридических лиц и ИП, в т.ч. VIP, нерезидентов по вопросам открытия/закрытия счетов, внесения изменений в учредительные документы, в т.ч. работа обслуживание клиентов, находящихся в стадии ликвидации/банкротства,
• идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с законодательством по ПОД/ФТ при открытии и ведении счетов клиентов - юридических лиц и ИП,
• ответы на запросы налоговым и проч. компетентным органам,
• подготовка документов для осуществления выемки компетентными органами,
• закрытие счетов клиентов в одностороннем порядке, в т.ч. юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, ликвидированных,
• составление отчетов для предоставления руководству и др. службам,
• составление и принятие участия в разработке нормативной документации для функционирования отдела (приказы и др. внутренние документы, Банковские правила по открытию/закрытию счетов клиентов, договоры на обслуживание),
• участие в согласовании внутренних документов, в т.ч. договоров банковского счета,
• составление ТЗ для создания в АБС различных форм бланков и отчетов, необходимых в работе отдела,
• подготовка комплекта документов в случаях принятия решения об отказе в открытии счетов,
• работа с клиентами в случае их отсутствия по местонахождению юридического лица,
• подготовка юридических дел клиентов, а также составление отчетов для СВК, СВА, аудиторов, по запросам ЦБР,
• обучение сотрудников,
• передача юридических дел клиентов после закрытия их счетов, а также документов, формирующихся в процессе работы отдела, в архив,
• ответы на запросы клиентов,
• проверка осуществления идентификации клиентов ВСП и филиалами.
2 месяца
май  — июнь 2014
Заместитель начальника отдела открытия счетов
Московский филиал ООО КБ "Финанс Бизнес Банк", Москва, полная занятость
▪ Контролирующие функции в отделе,
▪ проверка правильности сформированного и принятого в ВСП комплекта документов,
▪ разработка внутренней нормативной документации (банковские правила),
▪ создание ТЗ для формирования документов в АБС,
▪ внесение данных в АБС,
▪ проверка юридических дел клиентов (юридических и физических лиц),
▪ анализ изменений в нормативной базе по направлению деятельности отдела.
5 лет и 2 месяца
февраль 2009 — март 2014
Заместитель начальника отдела открытия счетов и анализа деятельности операционного управления
ЗАО С банк, Москва, полная занятость
С февраля 2009 по октябрь 2013 г. работала в должности Начальника отдела открытия счетов ДО "Центральный"
• Контролирующие функции в отделе,
• проверка правильности введения всех данных в АБС сотрудниками отдела, в т.ч. присвоения балансового счета клиенту, введения информации для отправки сообщений в ФНС, ФСС, ПФР,
• проверка полного комплекта документов, сформированных сотрудниками отдела в юридическое дело клиента, на полноту, правильность оформления,
• распределение обязанностей между сотрудниками,
• обслуживание клиентов - юридических лиц, в т.ч. VIP, нерезидентов по вопросам открытия/закрытия счетов юридических лиц и ИП, внесения изменений в учредительные документы,
• заключение/расторжение договоров на подключение клиентов к системе Интернет-Банкинг, подключение ключей ЭЦП клиента в АБС,
• ответы налоговым и проч. компетентным органам на запросы,
• подготовка документов для выемки компетентными органами,
• работа с конкурсными управляющими по ведению/закрытию счетов,
• анкетирование клиентов в соответствии с ПОД/ФТ,
• работа с клиентами по сбору данных о бенефициарных владельцах,
• закрытие счетов клиентов в одностороннем порядке, в т.ч. юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, ликвидированных,
• составление отчетов для предоставления руководству и др. службам,
• составление и принятие участия в разработке нормативной документации для функционирования отдела (должностные и прочие инструкции, приказы и др. внутренние документы, Банковские правила по открытию/закрытию счетов клиентов, договоры на обслуживание),
• составление ТЗ для создания в АБС различных форм бланков и отчетов, необходимых в работе Отдела,
• подготовка комплекта документов в случаях принятия решения об отказе в открытии счетов,
• работа с клиентами в случае их отсутствия по местонахождению юридического лица,
• подготовка юридических дел клиентов, а также составление отчетов для СВК, по запросам ЦБР,
• обучение сотрудников,
• подготовка договоров и др. документов, используемых для работы с клиентами, для размещения на сайте банка (защита, справочная информация),
• ведение Книги регистрации открытых счетов,
• передача юридических дел клиентов после закрытия их счетов, а также документов, формирующихся в процессе работы отдела, в архив,
• ответы на запросы клиентов.
2 года и 9 месяцев
июнь 2006 — февраль 2009
ИО начальника отдела открытия счетов
Лефко-банк, Москва, полная занятость
Прием и проверка документов юридических лиц и ИП для открытия/закрытия счета в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 28-И с изменениями № 2009-У, в т.ч. накопительного, открытие/закрытие счетов клиентов в АБС, в т.ч. по ГК РФ, отправка сообщений в налоговый орган об открытии/закрытии счетов, заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати клиента, оформление комиссии за оказанные услуги, переписка с налоговыми и др. органами, распределение обязанностей между сотрудниками отдела, составление нормативной документации касательно работы отдела
7 лет и 10 месяцев
сентябрь 1998 — июнь 2006
Контролер-кассир
Сбербанк, Москва, полная занятость
Обслуживание юридических лиц: списание со счета по платежному поручению, инкассовому поручению, платежному требованию, прием-выдача наличных денег со счета, картотека 1 и 2, прием и проверка документов для открытия счета юр. лицу, ИП, проверка соблюдения клиентом кассовой дисциплины, осуществение фин. мониторинга по счетам клиентов, переписка с налоговыми и проч. органами
Высшее образование
2001
Московский банковский институт
Финансы и кредит
Дневная/Очная форма обучения
Банковское дело
Курсы
2010
Новый паритет
Указание Банка России от 25.11.09 № 2342-У "О внесении изменений в инструкцию БР № 28-И"
Москва
2010
Новый Паритет
Указания Банка России от 25.11.09 № 2342-У "О внесении измнений в Инструкцию № 28-И"
Москва
2006
Новый паритет
Инструкция Банка России "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" от 14.09.2006 № 28-И"
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Инструкция ЦБ РФ № 153-И, Положения ЦБ РФ № 499-П, 311-П, 361-П, 385-П, Федеральные законы № 115-ФЗ, 213-ФЗ, 161-ФЗ, 127-ФЗ, 212-ФЗ, Письма ЦБ РФ 176-Т, 238-Т, 90-Т. (* утратившие силу - Инструкция ЦБ РФ № 28-И, Положение № 262-П)

Компьютерные навыки:
Diasoft, MS Office, Интернет, Лотус, Контур-Фокус, КонсультантПлюс, Outlook, АБС "Гамма"
Дополнительные сведения
Нацеленность на результат, внимательность, высокая работоспособность, коммуникабельность, доброжелательность, целеустремленность, стрессоустойчивость, пунктуальность, ответственность.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист отдела контроля и сопровождения банковских операций
По договоренности
Продавец-консультант ювелирных изделий, Ювелирная сеть Залог Успеха
Специалист отдела контроля и сопровождения банковских операций
Банковский специалист
66 000 Р
Ведущий специалист службы финансового мониторинга, ПАО Промсвязьбанк
Банковский специалист
Специалист по валютно-финансовым операциям
По договоренности
Начальник валютного отдела, Филиал "Центральный" Банка "СИБЭС" (АО)
Специалист по валютно-финансовым операциям
75 резюме
Резюме № 3337145 в открытом доступе Последнее обновление 13 июля, 13:34

Резюме

Начальник / Заместитель начальника / Главный специалист по банковским операциям По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 10 октября 1979, 37 лет. Не замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва, Ново-Переделкино (м. Киевская)
08.2014—07.2016   2 года
Начальник отдела открытия счетов и идентификации клиентов
"Миллениум Банк" (ЗАО), г. Москва, полная занятость.
• Контролирующие функции в отделе, а также ВСП и филиалах,
• распределение обязанностей между сотрудниками,
• проверка правильности введения данных в АБС сотрудниками отдела, в т.ч. присвоения балансового счета клиенту, введения информации для отправки сообщений в ФНС, ФСС, ПФР,
• проверка полного комплекта документов, сформированных сотрудниками отдела в юридическое дело клиента, на полноту, правильность оформления,
• обслуживание клиентов - юридических лиц и ИП, в т.ч. VIP, нерезидентов по вопросам открытия/закрытия счетов, внесения изменений в учредительные документы, в т.ч. работа обслуживание клиентов, находящихся в стадии ликвидации/банкротства,
• идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с законодательством по ПОД/ФТ при открытии и ведении счетов клиентов - юридических лиц и ИП,
• ответы на запросы налоговым и проч. компетентным органам,
• подготовка документов для осуществления выемки компетентными органами,
• закрытие счетов клиентов в одностороннем порядке, в т.ч. юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, ликвидированных,
• составление отчетов для предоставления руководству и др. службам,
• составление и принятие участия в разработке нормативной документации для функционирования отдела (приказы и др. внутренние документы, Банковские правила по открытию/закрытию счетов клиентов, договоры на обслуживание),
• участие в согласовании внутренних документов, в т.ч. договоров банковского счета,
• составление ТЗ для создания в АБС различных форм бланков и отчетов, необходимых в работе отдела,
• подготовка комплекта документов в случаях принятия решения об отказе в открытии счетов,
• работа с клиентами в случае их отсутствия по местонахождению юридического лица,
• подготовка юридических дел клиентов, а также составление отчетов для СВК, СВА, аудиторов, по запросам ЦБР,
• обучение сотрудников,
• передача юридических дел клиентов после закрытия их счетов, а также документов, формирующихся в процессе работы отдела, в архив,
• ответы на запросы клиентов,
• проверка осуществления идентификации клиентов ВСП и филиалами.
05.2014—06.2014   2 месяца
Заместитель начальника отдела открытия счетов
Московский филиал ООО КБ "Финанс Бизнес Банк", г. Москва, полная занятость.
▪ Контролирующие функции в отделе,
▪ проверка правильности сформированного и принятого в ВСП комплекта документов,
▪ разработка внутренней нормативной документации (банковские правила),
▪ создание ТЗ для формирования документов в АБС,
▪ внесение данных в АБС,
▪ проверка юридических дел клиентов (юридических и физических лиц),
▪ анализ изменений в нормативной базе по направлению деятельности отдела.
02.2009—03.2014   5 лет 2 месяца
Заместитель начальника отдела открытия счетов и анализа деятельности операционного управления
ЗАО С банк, г. Москва, полная занятость.
С февраля 2009 по октябрь 2013 г. работала в должности Начальника отдела открытия счетов ДО "Центральный"
• Контролирующие функции в отделе,
• проверка правильности введения всех данных в АБС сотрудниками отдела, в т.ч. присвоения балансового счета клиенту, введения информации для отправки сообщений в ФНС, ФСС, ПФР,
• проверка полного комплекта документов, сформированных сотрудниками отдела в юридическое дело клиента, на полноту, правильность оформления,
• распределение обязанностей между сотрудниками,
• обслуживание клиентов - юридических лиц, в т.ч. VIP, нерезидентов по вопросам открытия/закрытия счетов юридических лиц и ИП, внесения изменений в учредительные документы,
• заключение/расторжение договоров на подключение клиентов к системе Интернет-Банкинг, подключение ключей ЭЦП клиента в АБС,
• ответы налоговым и проч. компетентным органам на запросы,
• подготовка документов для выемки компетентными органами,
• работа с конкурсными управляющими по ведению/закрытию счетов,
• анкетирование клиентов в соответствии с ПОД/ФТ,
• работа с клиентами по сбору данных о бенефициарных владельцах,
• закрытие счетов клиентов в одностороннем порядке, в т.ч. юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, ликвидированных,
• составление отчетов для предоставления руководству и др. службам,
• составление и принятие участия в разработке нормативной документации для функционирования отдела (должностные и прочие инструкции, приказы и др. внутренние документы, Банковские правила по открытию/закрытию счетов клиентов, договоры на обслуживание),
• составление ТЗ для создания в АБС различных форм бланков и отчетов, необходимых в работе Отдела,
• подготовка комплекта документов в случаях принятия решения об отказе в открытии счетов,
• работа с клиентами в случае их отсутствия по местонахождению юридического лица,
• подготовка юридических дел клиентов, а также составление отчетов для СВК, по запросам ЦБР,
• обучение сотрудников,
• подготовка договоров и др. документов, используемых для работы с клиентами, для размещения на сайте банка (защита, справочная информация),
• ведение Книги регистрации открытых счетов,
• передача юридических дел клиентов после закрытия их счетов, а также документов, формирующихся в процессе работы отдела, в архив,
• ответы на запросы клиентов.
06.2006—02.2009   2 года 9 месяцев
ИО начальника отдела открытия счетов
Лефко-банк, г. Москва, полная занятость.
Прием и проверка документов юридических лиц и ИП для открытия/закрытия счета в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 28-И с изменениями № 2009-У, в т.ч. накопительного, открытие/закрытие счетов клиентов в АБС, в т.ч. по ГК РФ, отправка сообщений в налоговый орган об открытии/закрытии счетов, заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати клиента, оформление комиссии за оказанные услуги, переписка с налоговыми и др. органами, распределение обязанностей между сотрудниками отдела, составление нормативной документации касательно работы отдела
09.1998—06.2006   7 лет 10 месяцев
Контролер-кассир
Сбербанк, г. Москва, полная занятость.
Обслуживание юридических лиц: списание со счета по платежному поручению, инкассовому поручению, платежному требованию, прием-выдача наличных денег со счета, картотека 1 и 2, прием и проверка документов для открытия счета юр. лицу, ИП, проверка соблюдения клиентом кассовой дисциплины, осуществение фин. мониторинга по счетам клиентов, переписка с налоговыми и проч. органами
Высшее
2001
Московский банковский институт
Факультет: Финансы и кредит
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Банковское дело
Курсы и тренинги
2010
Новый паритет
Указание Банка России от 25.11.09 № 2342-У "О внесении изменений в инструкцию БР № 28-И"
Москва
2010
Новый Паритет
Указания Банка России от 25.11.09 № 2342-У "О внесении измнений в Инструкцию № 28-И"
Москва
2006
Новый паритет
Инструкция Банка России "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" от 14.09.2006 № 28-И"
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Инструкция ЦБ РФ № 153-И, Положения ЦБ РФ № 499-П, 311-П, 361-П, 385-П, Федеральные законы № 115-ФЗ, 213-ФЗ, 161-ФЗ, 127-ФЗ, 212-ФЗ, Письма ЦБ РФ 176-Т, 238-Т, 90-Т. (* утратившие силу - Инструкция ЦБ РФ № 28-И, Положение № 262-П)

Компьютерные навыки:
Diasoft, MS Office, Интернет, Лотус, Контур-Фокус, КонсультантПлюс, Outlook, АБС "Гамма"
Дополнительные сведения
Нацеленность на результат, внимательность, высокая работоспособность, коммуникабельность, доброжелательность, целеустремленность, стрессоустойчивость, пунктуальность, ответственность.