Москва
Ваш город Москва?
Резюме № 27079140
Обновлено 10 ноября 2023
no-avatar
ЮристБыл больше месяца назад
35 000 ₽
40 лет (родился 21 мая 1983)
Москване готов к командировкам
Занятость
полная занятость
Гражданство
не указано
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 12 лет и 2 месяца

    • Июль 2015 – работает сейчас
    • 8 лет и 9 месяцев

    Менеджер активных продаж

    ОАО "МГТС", Москва

    Обязанности:

    Работа с договорами, регистрация в ФСР, истребование документов в БТИ, составление процессуальных документов: запросы, ответы в гос и коммерческие структуры, выполнение отдельных поручений.
    • Август 2012 – февраль 2013
    • 7 месяцев

    Менеджер по продажам

    ЗАО «Связной Логистика», Москва
    • Январь 2012 – март 2012
    • 3 месяца

    Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга

    КБ "Унифин" ЗАО, Москва

    Обязанности:

    Проведение анкетирования, переанкетирование клиентов, анализ деятельности клиентов, ведение досье; - Проверка полноты представления клиентами информации (актуальность данных); - Ведение таблиц учета информации о клиентах; - Частичное осуществление принципа "Знай своего клиента".
    • Июль 2010 – ноябрь 2011
    • 1 год и 5 месяцев

    Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

    ОАО БАНК "МБФИ", Москва

    Обязанности:

    - Подготовка и отправка сообщений в уполномоченный орган; - Запрос документации и информации у клиентов; - Проведение анализа представляемой документации, ведение досье клиентов; анализ деятельности клиентов (подготовка отчетов и мотивированных суждений); - Обучение сотрудников; - Подготовка ответов на запросы сторонних организаций
    • Сентябрь 2008 – октябрь 2009
    • 1 год и 2 месяца

    Начальник управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов (финансовый мониторинг)

    ООО КБ "Академсбербанк", Москва

    Обязанности:

    - Подготовка и отправка сообщений в уполномоченный орган; - Запрос документации и информации у клиентов; - Проведение анализа представляемой документации, ведение досье клиентов; анализ деятельности клиентов (подготовка отчетов и мотивированных суждений).

Обо мне

Профессиональные навыки:

Профессиональные ¬¬¬навыки: Хорошее знание порядка мониторинга и отправки операций подлежащих обязательному контролю, ведения досье клиентов, анализа представляемой клиентами документации, проведения анализа деятельности клиентов; знание ПК на уровне опытного пользователя, опыт ведения переписки с гос. органами (запросы, ответы на запросы гос. органов), подготовка отчетных данных, представительство во время проверок ЦБ РФ; знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ. Хорошее знание законодательства РФ. Личностные качества: Стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность, концентрация и распределение внимания, добросовестность, честность, коммуникативные способности.

Водительские права

  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 4909 похожих резюме
Обновлено в 13:02Последнее место работы (2 года и 12 мес.)Самозанятый юристАпрель 2021 – работает сейчас
Обновлено 15 мартаПоследнее место работы (2 года и 8 мес.)Главный юрист-руководитель юридического отделаАвгуст 2021 – работает сейчас
Обновлено в 12:53Последнее место работы (2 года и 6 мес.)Управление проектами / самозанятостьСентябрь 2021 – работает сейчас
Обновлено в 12:30
no-avatar
Юрист, Юрисконсультз/п не указана
Последнее место работы (6 мес.)Стажер следователяСентябрь 2023 – работает сейчас
Обновлено в 11:51
Превью фото соискателя
Помощник юристаз/п не указана
Последнее место работы (6 мес.)Специалист проверки кредитных досьеДекабрь 2022 – июнь 2023
Обновлено в 11:51Последнее место работы (6 мес.)Специалист проверки кредитных досьеДекабрь 2022 – июнь 2023
Обновлено в 9:42
Превью фото соискателя
Юрист, юрисконсультз/п не указана
Последнее место работы (6 мес.)Консультант договорного отделаДекабрь 2021 – июнь 2022
Обновлено в 9:40
Превью фото соискателя
Юрист / Юрисконсультз/п не указана
Последнее место работы (4 мес.)Независимый эксперт / консультант / исполнительНоябрь 2023 – работает сейчас
Обновлено в 9:10Последнее место работы (12 лет и 9 мес.)Начальник юридического отделаИюль 2011 – работает сейчас
Обновлено в 6:33
Превью фото соискателя
Старший юристз/п не указана
Последнее место работы (6 лет и 7 мес.)Ведущий юрист проектов банкротство / Арбитражный управляющий в проектах банкротствоАвгуст 2015 – март 2022
Работа в Москве / Резюме / Юриспруденция / Compliance (нормативное право, соблюдение закона ) / Юрист