Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 4694766Обновлено 13 сентября
В избранные

Главный специалист Управления финансового мониторинга

85 000 Р, полный рабочий день, на территории работодателя
Муж., 29 лет (14 февраля 1988), высшее образование, не женат, детей нет
Москва, м. Речной вокзал
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 8 лет и 1 месяц
2 года и 10 месяцев
март 2015 — н.в.
Главный специалист отдела анализа клиентов Управления финансового мониторинга и валютного контроля
ПАО АКБ "Авангард", Москва, полная занятость
- Мониторинг и анализ операций;
- Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
- Рассмотрение заявок на открытие счетов;
- Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок;
- Составление и отправка запросов клиентам;
- Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
- Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Ответы на запросы ЦБ РФ, ИФНС.
1 год и 10 месяцев
апрель 2013 — январь 2015
Ведущий специалист отдела выдачи и сопровождения карточных продуктов
Банк Русский Стандарт, Москва, полная занятость
• Анализ кредитных заявок по розничным продуктам и принятие решений о выдаче кредита.
• Оценка финансового состояния заемщика - физического лица в целях определения категории качества ссуды
• Анализ кредитоспособности и платежеспособности клиента
• Работа с электронными базами данных по продуктам реструктуризации
• Подготовка кредитной документации
• Согласование с клиентами условий реструктуризации
• Ведение сделки по реструктуризации до подписания документов
• Переговоры с клиентом для получения недостающей информации или для выяснения причин несоответствия с данными в предоставленных документах
• Отчеты руководству, сопровождающие объем выполняемой работы
• Изменение лимитов платежных карт, формирование заявок на выпуск банковских карт
• Формирование досье клиентов с кредитным лимитом
• Установка лимитов по кредитным карточным продуктам
• Обработка файлов с транзакциями по карточным продуктам
• Анализ группы связанных лиц
• Анализ кредитной истории лиц, участвующих в сделке
• Оценка степени обеспеченности кредита и соответствия обеспечения требованиям нормативных документов банка.
• Проведение телефонной верификации с клиентами банка и с представителями организации-работодателя.
• Проведение инвентаризации и соблюдение регламента по учету и хранению МЦ
• Ввод данных в БД
1 год и 5 месяцев
декабрь 2011 — апрель 2013
Андеррайтер
Сбербанк России, Москва, полная занятость
• Анализ кредитных заявок по розничным продуктам и принятие решений о выдаче кредита.
• Оценка финансового состояния заемщика - физического лица в целях определения категории качества ссуды
• Анализ кредитоспособности и платежеспособности клиента
• Анализ группы связанных лиц
• Анализ кредитной истории лиц, участвующих в сделке
• Оценка степени обеспеченности кредита и соответствия обеспечения требованиям нормативных документов банка.
• Проведение телефонной верификации с клиентами банка и с представителями организации-работодателя.
1 год и 5 месяцев
август 2010 — декабрь 2011
Ведущий специалист по обслуживанию частных лиц
Сбербанк России, Москва, полная занятость
• Консультирование клиентов
• Открытие и ведение счетов физ лиц
• Комплексное расчетно-кассовое обслуживание клиентов-юрид лиц
• Продажа клиентам стандартизированных услуг и продуктов Банка
• Участие в проведении мероприятий, направленных на привлечение и обслуживание клиентов
• Подготовка справочных, отчетных и иных материалов

• Приём коммунальных платежей
• Работа с пластиковыми картами
• Денежные переводы
• Поиск и привлечение новых клиентов
• Холодные звонки
• Переговоры с клиентами, осуществление продаж банковских продуктов и услуг
• Открытие и закрытие операционного рабочего дня в отделении Банка
• Контроль за работой дополнительного офиса Банка
4 месяца
сентябрь  — декабрь 2009
Менеджер по продажам
ООО "Карэ Нуар", Москва, полная занятость
Презентация товара, консультирование клиентов, заключение договоров, отчетность.
Выполнение месячного плана по продажам
5 месяцев
сентябрь 2008 — январь 2009
Менеджер по продажам
ООО "Интеркит", Москва, полная занятость
Приём, продажа автозапчастей, консультации
Высшее образование
2010
Московская государственная академия делового администрирования
Корпоративный менеджмент
Дневная/Очная форма обучения
Менеджер
2008
Московская государственная академия делового администрирования
Бухгалтерский учёт, экономика и аудит
Дневная/Очная форма обучения
Бухгалтер с углубленной подготовкой
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый), немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
• Проведение маркетинговых исследований
• Бухгалтерский учёт, экономика и аудит
• Знание делопроизводства
• Уверенный пользователь ПК (Internet, MS Office)
• Знание 1С
Дополнительные сведения
Спорт
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ведущий бухгалтер, главный специалист
По договоренности
Главный специалист, ООО Ростелеком-Розничные системы
Ведущий бухгалтер, главный специалист
Финансовый специалист / Статистик
По договоренности
Acсистент второго лица, Юнайтед Трайдинг ООО - Colins, сеть магазинов
Финансовый специалист / Статистик
Главный специалист / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
По договоренности
Начальник Службы финансового мониторинга ОС, Айви Банк (АО)
Смотреть все резюме
Резюме № 4694766 в открытом доступе Последнее обновление 13 сентября, 14:45

Резюме

Главный специалист Управления финансового мониторинга 85 000
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 14 февраля 1988, 29 лет. Не женат, детей нет.
Москва (м. Речной вокзал)
03.2015—н.в.   2 года 10 месяцев
Главный специалист отдела анализа клиентов Управления финансового мониторинга и валютного контроля
ПАО АКБ "Авангард", г. Москва, полная занятость.
- Мониторинг и анализ операций;
- Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
- Рассмотрение заявок на открытие счетов;
- Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок;
- Составление и отправка запросов клиентам;
- Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
- Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Ответы на запросы ЦБ РФ, ИФНС.
04.2013—01.2015   1 год 10 месяцев
Ведущий специалист отдела выдачи и сопровождения карточных продуктов
Банк Русский Стандарт, г. Москва, полная занятость.
• Анализ кредитных заявок по розничным продуктам и принятие решений о выдаче кредита.
• Оценка финансового состояния заемщика - физического лица в целях определения категории качества ссуды
• Анализ кредитоспособности и платежеспособности клиента
• Работа с электронными базами данных по продуктам реструктуризации
• Подготовка кредитной документации
• Согласование с клиентами условий реструктуризации
• Ведение сделки по реструктуризации до подписания документов
• Переговоры с клиентом для получения недостающей информации или для выяснения причин несоответствия с данными в предоставленных документах
• Отчеты руководству, сопровождающие объем выполняемой работы
• Изменение лимитов платежных карт, формирование заявок на выпуск банковских карт
• Формирование досье клиентов с кредитным лимитом
• Установка лимитов по кредитным карточным продуктам
• Обработка файлов с транзакциями по карточным продуктам
• Анализ группы связанных лиц
• Анализ кредитной истории лиц, участвующих в сделке
• Оценка степени обеспеченности кредита и соответствия обеспечения требованиям нормативных документов банка.
• Проведение телефонной верификации с клиентами банка и с представителями организации-работодателя.
• Проведение инвентаризации и соблюдение регламента по учету и хранению МЦ
• Ввод данных в БД
12.2011—04.2013   1 год 5 месяцев
Андеррайтер
Сбербанк России, г. Москва, полная занятость.
• Анализ кредитных заявок по розничным продуктам и принятие решений о выдаче кредита.
• Оценка финансового состояния заемщика - физического лица в целях определения категории качества ссуды
• Анализ кредитоспособности и платежеспособности клиента
• Анализ группы связанных лиц
• Анализ кредитной истории лиц, участвующих в сделке
• Оценка степени обеспеченности кредита и соответствия обеспечения требованиям нормативных документов банка.
• Проведение телефонной верификации с клиентами банка и с представителями организации-работодателя.
08.2010—12.2011   1 год 5 месяцев
Ведущий специалист по обслуживанию частных лиц
Сбербанк России, г. Москва, полная занятость.
• Консультирование клиентов
• Открытие и ведение счетов физ лиц
• Комплексное расчетно-кассовое обслуживание клиентов-юрид лиц
• Продажа клиентам стандартизированных услуг и продуктов Банка
• Участие в проведении мероприятий, направленных на привлечение и обслуживание клиентов
• Подготовка справочных, отчетных и иных материалов

• Приём коммунальных платежей
• Работа с пластиковыми картами
• Денежные переводы
• Поиск и привлечение новых клиентов
• Холодные звонки
• Переговоры с клиентами, осуществление продаж банковских продуктов и услуг
• Открытие и закрытие операционного рабочего дня в отделении Банка
• Контроль за работой дополнительного офиса Банка
09.2009—12.2009   4 месяца
Менеджер по продажам
ООО "Карэ Нуар", г. Москва, полная занятость.
Презентация товара, консультирование клиентов, заключение договоров, отчетность.
Выполнение месячного плана по продажам
09.2008—01.2009   5 месяцев
Менеджер по продажам
ООО "Интеркит", г. Москва, полная занятость.
Приём, продажа автозапчастей, консультации
Высшее
2010
Московская государственная академия делового администрирования
Факультет: Корпоративный менеджмент
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Менеджер
Высшее
2008
Московская государственная академия делового администрирования
Факультет: Бухгалтерский учёт, экономика и аудит
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Бухгалтер с углубленной подготовкой
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый),
немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
• Проведение маркетинговых исследований
• Бухгалтерский учёт, экономика и аудит
• Знание делопроизводства
• Уверенный пользователь ПК (Internet, MS Office)
• Знание 1С
Дополнительные сведения
Спорт