Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 31175278Обновлено 2 мая
В избранные

Главный специалист Службы финансового мониторинга

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 35 лет (10 января 1982), высшее образование, замужем, есть дети
Москва, м. Петровско-Разумовская
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 9 лет и 1 месяц
2 месяца
август  — сентябрь 2015
Главный специалист СФМ
ООО "Экономикс Банк", Москва, полная занятость
Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ «Комита», представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П,375-П и т.д).
3 года и 6 месяцев
февраль 2012 — июль 2015
Главный специалист СФМ
ООО "Банк БЦК-Москва", Москва, полная занятость
Мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ «Комита», представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Составление мотивированных суждений по клиентам. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П,375-П и т.д
Июнь 2013-февраль 2015 Ведущий специалист СФМ
Февраль 2012-июнь 2013 Ведущий специалист сектора открытия счетов Операционного управления
Открытие банковских счетов, анализ и формирование юридический дел, идентификация клиентов
8 месяцев
март  — октябрь 2011
Менеджер по работе с клиентами
ООО "Автобат", Москва, полная занятость
Ведение клиентской базы в программе 1С (торговля и склад), оформление заказов. Непосредственное общение с водителями.ю первичная документация (счета фактуры, товарные накладные)
4 года и 9 месяцев
май 2006 — январь 2011
Экономист группы открытия счетов Операционного отдела
КБ «Капитал - Москва» ЗАО, Москва, полная занятость
2007-2011 Открытие банковских счетов, анализ и формирование юридический дел, идентификация клиентов.
2006-2007 секретарь Банка
Высшее образование
2009
Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы
Экономист
Заочная форма обучения
Финансы и Кредит
Среднее специальное образование
2000
Химический техникум им. Красной Армии
Дневная/Очная форма обучения
Экономика, бухгалтерский учет и контроль
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК, ЦАБС " Инверсия", АРМ "Комита", Гарант, Консультант, знакома с программой Диасофт. Знакома с программой 1С (торговля и склад). Ответственная, исполнительная, порядочная, быстро обучаемая. Готова развиваться и в других сферах деятельности помимо банковской.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист внутреннего контроля
50 000 Р
Главный специалист службы внутреннего контроля, РАСУ
Специалист внутреннего контроля
Специалист бэк-офиса
50 000 Р
Главный специалист службы внутреннего контроля, РАСУ
Специалист бэк-офиса
Финансовый специалист
По договоренности
Финансовый менеджер, ООО "ЦентрТехФорм"
Финансовый специалист
85 резюме
Резюме № 31175278 в открытом доступе Последнее обновление 2 мая, 22:18

Резюме

Главный специалист Службы финансового мониторинга По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 10 января 1982, 35 лет. Замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва (м. Петровско-Разумовская)
08.2015—09.2015   2 месяца
Главный специалист СФМ
ООО "Экономикс Банк", г. Москва, полная занятость.
Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ «Комита», представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П,375-П и т.д).
02.2012—07.2015   3 года 6 месяцев
Главный специалист СФМ
ООО "Банк БЦК-Москва", г. Москва, полная занятость.
Мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ «Комита», представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Составление мотивированных суждений по клиентам. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П,375-П и т.д
Июнь 2013-февраль 2015 Ведущий специалист СФМ
Февраль 2012-июнь 2013 Ведущий специалист сектора открытия счетов Операционного управления
Открытие банковских счетов, анализ и формирование юридический дел, идентификация клиентов
03.2011—10.2011   8 месяцев
Менеджер по работе с клиентами
ООО "Автобат", г. Москва, полная занятость.
Ведение клиентской базы в программе 1С (торговля и склад), оформление заказов. Непосредственное общение с водителями.ю первичная документация (счета фактуры, товарные накладные)
05.2006—01.2011   4 года 9 месяцев
Экономист группы открытия счетов Операционного отдела
КБ «Капитал - Москва» ЗАО, г. Москва, полная занятость.
2007-2011 Открытие банковских счетов, анализ и формирование юридический дел, идентификация клиентов.
2006-2007 секретарь Банка
Высшее
2009
Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы
Факультет: Экономист
Заочная форма обучения
Специальность: Финансы и Кредит
Среднее специальное
2000
Химический техникум им. Красной Армии
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Экономика, бухгалтерский учет и контроль
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК, ЦАБС " Инверсия", АРМ "Комита", Гарант, Консультант, знакома с программой Диасофт. Знакома с программой 1С (торговля и склад). Ответственная, исполнительная, порядочная, быстро обучаемая. Готова развиваться и в других сферах деятельности помимо банковской.