Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 31175278
13 января

Главный специалист Службы финансового мониторинга

По договоренности
полный рабочий день
на территории работодателя
35 лет (10 января 1982), женский, высшее образование, замужем, есть дети
Москва, м. Петровско-Разумовская
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 9 лет и 1 месяц

август 2015 — сентябрь 2015
2 месяца

Главный специалист СФМ

(Полная занятость)

ООО "Экономикс Банк", г. Москва.

Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ «Комита», представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П,375-П и т.д).

февраль 2012 — июль 2015
3 года и 6 месяцев

Главный специалист СФМ

(Полная занятость)

ООО "Банк БЦК-Москва", г. Москва.

Мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ «Комита», представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Составление мотивированных суждений по клиентам. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П,375-П и т.д
Июнь 2013-февраль 2015 Ведущий специалист СФМ
Февраль 2012-июнь 2013 Ведущий специалист сектора открытия счетов Операционного управления
Открытие банковских счетов, анализ и формирование юридический дел, идентификация клиентов

март 2011 — октябрь 2011
8 месяцев

Менеджер по работе с клиентами

(Полная занятость)

ООО "Автобат", г. Москва.

Ведение клиентской базы в программе 1С (торговля и склад), оформление заказов. Непосредственное общение с водителями.ю первичная документация (счета фактуры, товарные накладные)

май 2006 — январь 2011
4 года и 9 месяцев

Экономист группы открытия счетов Операционного отдела

(Полная занятость)

КБ «Капитал - Москва» ЗАО, г. Москва.

2007-2011 Открытие банковских счетов, анализ и формирование юридический дел, идентификация клиентов.
2006-2007 секретарь Банка

Ключевые навыки
Уверенный пользователь ПК, ЦАБС " Инверсия", АРМ "Комита", Гарант, Консультант, знакома с программой Диасофт. Знакома с программой 1С (торговля и склад). Ответственная, исполнительная, порядочная, быстро обучаемая. Готова развиваться и в других сферах деятельности помимо банковской.
Училась

по 2009

Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы Уровень образования: Высшее. Факультет: Экономист. Специальность: Финансы и Кредит. Форма обучения: Заочная.

по 2000

Химический техникум им. Красной Армии Уровень образования: Среднее специальное. Специальность: Экономика, бухгалтерский учет и контроль. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Немецкий язык базовый
Водительские права категории B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Специалист»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 31175278 обновлено 13 января, 08:52
Главный специалист Службы финансового мониторинга
По договоренности, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 35 лет (10 января 1982)
Замужем, есть дети, гражданство Россия
Москва (м. Петровско-Разумовская)
Опыт работы 9 лет и 1 месяц
Главный специалист СФМ
2 месяца
август   — сентябрь 2015
ООО "Экономикс Банк", Москва, полная занятость
Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ «Комита», представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П,375-П и т.д).
Главный специалист СФМ
3 года 6 месяцев
февраль 2012  — июль 2015
ООО "Банк БЦК-Москва", Москва, полная занятость
Мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ «Комита», представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Составление мотивированных суждений по клиентам. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П,375-П и т.д
Июнь 2013-февраль 2015 Ведущий специалист СФМ
Февраль 2012-июнь 2013 Ведущий специалист сектора открытия счетов Операционного управления
Открытие банковских счетов, анализ и формирование юридический дел, идентификация клиентов
Менеджер по работе с клиентами
8 месяцев
март   — октябрь 2011
ООО "Автобат", Москва, полная занятость
Ведение клиентской базы в программе 1С (торговля и склад), оформление заказов. Непосредственное общение с водителями.ю первичная документация (счета фактуры, товарные накладные)
Экономист группы открытия счетов Операционного отдела
4 года 9 месяцев
май 2006  — январь 2011
КБ «Капитал - Москва» ЗАО, Москва, полная занятость
2007-2011 Открытие банковских счетов, анализ и формирование юридический дел, идентификация клиентов.
2006-2007 секретарь Банка
Высшее образование
2009
Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы
Экономист
Заочная форма обучения
Финансы и Кредит
Среднее специальное образование
2000
Химический техникум им. Красной Армии
Дневная/Очная форма обучения
Экономика, бухгалтерский учет и контроль
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК, ЦАБС " Инверсия", АРМ "Комита", Гарант, Консультант, знакома с программой Диасофт. Знакома с программой 1С (торговля и склад). Ответственная, исполнительная, порядочная, быстро обучаемая. Готова развиваться и в других сферах деятельности помимо банковской.