Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36352507
7 октября 2016

Главный специалист ПОД / ФТ

60 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
27 лет (11 октября 1989), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 8 лет и 2 месяца

апрель 2014 — сентябрь 2016
2 года и 6 месяцев

Руководитель группы операционного обслуживания юридических лиц, Уполномоченный сотрудник ПОД / ФТ

ПАО БАНК УРАЛСИБ, г. Москва.

Открытие/закрытие и сопровождения банковских счетов. Осуществление безналичных и кассовых операций, валютного контроля. Подключение "Клиент-Банк", предоставление услуг в рамках договора. Ответ на запросы гос. органов, прием и исполнение решений налогового органа, постановлений судебных приставов, исполнительных документов от взыскателей. Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Рассмотрение документов при приеме клиентов на обслуживание, оценка рисков. Анализ предоставленных клиентами документов для принятия решений о дальнейшем сотрудничестве и подтверждения легитимности/нелегитимности проводимых операций клиентом. Выявление и направление операций, подлежащих обязательному контролю для направления сведений в Росфинмониторинг. Формирование и направление на рассмотрение сообщений о необычных операциях. Контроль за соблюдением ПВК в рамках подразделения. Осуществление общего руководства деятельностью подразделения, распределение обязанностей между работниками в предела должностных инструкций. Контроль соблюдения работниками операционно-кассовых правил, нормативных документов банка, действующего законодательства Российской Федерации, действующих нормативных документов Банка России. Продажа банковских продуктов. Формирование отчетности по операциям подразделения. Работа с картотекой №1 и №2, дебиторской задолженностью.
Достижения: стабильное выполнение ключевых показателей эффективности, четкое и своевременное выполнение обязанностей.

май 2011 — апрель 2014
3 года

Ведущий бухгалтер

ПАО БАНК УРАЛСИБ, г. Москва.

Обслуживание юридических лиц. Кассовые операции, безналичные операции, валютный контроль, конверсионные операции, документарные операции, подключение системы клиент-банк, консультирование. Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Рассмотрение документов при приеме клиентов на обслуживание, оценка рисков. Выявление и направление операций, подлежащих обязательному контролю для направления сведений в Росфинмониторинг. Формирование и направление на рассмотрение сообщений о необычных операциях.

февраль 2010 — май 2011
1 год и 4 месяца

Ведущий экономист-кассир

ПАО БАНК УРАЛСИБ, г. Москва.

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц Банка; открытие счетов и вкладов; кассовые, безналичные операции, валютно-обменные операции, операции по пластиковым картам; переводы без открытия счета; переводы по системам Western Union, Contact, Money Gram, Золотая корона, Анелик, Юнистрим, конверсионные операции, формирование выписок, Продажа банковских продуктов. Контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ. Осуществление свода документов дня, формирование сшива бухгалтерских документов. Обучение новых сотрудников.

август 2008 — февраль 2010
1 год и 7 месяцев

Экономист-кассир

ПАО БАНК УРАЛСИБ, г. Москва.

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц Банка; открытие счетов и вкладов; кассовые, безналичные операции, валютно-обменные операции, операции по пластиковым картам; переводы без открытия счета; переводы по системам Western Union, Contact, Money Gram, Золотая корона, Анелик, Юнистрим, конверсионные операции, формирование выписок, Продажа банковских продуктов. Контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ. Осуществление свода документов дня, формирование сшива бухгалтерских документов.
Качественное и быстрое обслуживание, наличие благодарностей от клиентов.

Ключевые навыки
Компьютерные навыки:
MS Windows, MS Word, MS Excel, LotusNotes, ЦФТ, Riteil
Училась

по 2011

Московский институт банковского дела , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: Банковское дело. Специальность: Финансы и кредит. Форма обучения: Заочная.

по 2008

Банковская школа ЦБ РФ Уровень образования: Среднее специальное. Специальность: Финансы и кредит. Форма обучения: Дневная/Очная.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36352507 обновлено 7 октября 2016, 10:44
Главный специалист ПОД / ФТ
60 000 Р
Женщина, 27 лет (11 октября 1989)
Москва
Опыт работы 8 лет и 2 месяца
Руководитель группы операционного обслуживания юридических лиц, Уполномоченный сотрудник ПОД / ФТ
2 года 6 месяцев
апрель 2014  — сентябрь 2016
ПАО БАНК УРАЛСИБ, Москва
Открытие/закрытие и сопровождения банковских счетов. Осуществление безналичных и кассовых операций, валютного контроля. Подключение "Клиент-Банк", предоставление услуг в рамках договора. Ответ на запросы гос. органов, прием и исполнение решений налогового органа, постановлений судебных приставов, исполнительных документов от взыскателей. Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Рассмотрение документов при приеме клиентов на обслуживание, оценка рисков. Анализ предоставленных клиентами документов для принятия решений о дальнейшем сотрудничестве и подтверждения легитимности/нелегитимности проводимых операций клиентом. Выявление и направление операций, подлежащих обязательному контролю для направления сведений в Росфинмониторинг. Формирование и направление на рассмотрение сообщений о необычных операциях. Контроль за соблюдением ПВК в рамках подразделения. Осуществление общего руководства деятельностью подразделения, распределение обязанностей между работниками в предела должностных инструкций. Контроль соблюдения работниками операционно-кассовых правил, нормативных документов банка, действующего законодательства Российской Федерации, действующих нормативных документов Банка России. Продажа банковских продуктов. Формирование отчетности по операциям подразделения. Работа с картотекой №1 и №2, дебиторской задолженностью.
Достижения: стабильное выполнение ключевых показателей эффективности, четкое и своевременное выполнение обязанностей.
Ведущий бухгалтер
3 года
май 2011  — апрель 2014
ПАО БАНК УРАЛСИБ, Москва
Обслуживание юридических лиц. Кассовые операции, безналичные операции, валютный контроль, конверсионные операции, документарные операции, подключение системы клиент-банк, консультирование. Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Рассмотрение документов при приеме клиентов на обслуживание, оценка рисков. Выявление и направление операций, подлежащих обязательному контролю для направления сведений в Росфинмониторинг. Формирование и направление на рассмотрение сообщений о необычных операциях.
Ведущий экономист-кассир
1 год 4 месяца
февраль 2010  — май 2011
ПАО БАНК УРАЛСИБ, Москва
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц Банка; открытие счетов и вкладов; кассовые, безналичные операции, валютно-обменные операции, операции по пластиковым картам; переводы без открытия счета; переводы по системам Western Union, Contact, Money Gram, Золотая корона, Анелик, Юнистрим, конверсионные операции, формирование выписок, Продажа банковских продуктов. Контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ. Осуществление свода документов дня, формирование сшива бухгалтерских документов. Обучение новых сотрудников.
Экономист-кассир
1 год 7 месяцев
август 2008  — февраль 2010
ПАО БАНК УРАЛСИБ, Москва
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц Банка; открытие счетов и вкладов; кассовые, безналичные операции, валютно-обменные операции, операции по пластиковым картам; переводы без открытия счета; переводы по системам Western Union, Contact, Money Gram, Золотая корона, Анелик, Юнистрим, конверсионные операции, формирование выписок, Продажа банковских продуктов. Контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ. Осуществление свода документов дня, формирование сшива бухгалтерских документов.
Качественное и быстрое обслуживание, наличие благодарностей от клиентов.
Высшее образование
2011
Московский институт банковского дела
Банковское дело
Заочная форма обучения
Финансы и кредит
Среднее специальное образование
2008
Банковская школа ЦБ РФ
Дневная/Очная форма обучения
Финансы и кредит
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
MS Windows, MS Word, MS Excel, LotusNotes, ЦФТ, Riteil