Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 36321616Обновлено 24 сентября 2016
В избранные

Главный специалист по валютному контролю

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 39 лет (29 октября 1977), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 7 лет и 9 месяцев
4 года и 3 месяца
апрель 2012 — июнь 2016
Заместитель начальника валютного отдела
КБ "МИКО-БАНК" ООО, Москва
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Экспертиза контрактов на предмет выявления в них признаков сомнительности ПОД/ФТ, направление заключений в Службу Финансового Мониторинга;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля (справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах);
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов в электронном виде;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Контроль за осуществлением международных переводов физических лиц с открытием и без открытия счета;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409402, 0409405,0409406, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Взаимодействие с ФТС и ФНС России (направление информации, предусмотренное Постановлением Правительства РФ №1459 и представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П, № 402-П);
Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России;
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ.
2 года и 4 месяца
январь 2010 — апрель 2012
Главный специалист отдела валютного контроля
"Трансстройбанк" АКБ, Москва
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409402)
1 год и 3 месяца
октябрь 2008 — декабрь 2009
Заместитель начальника отдела по валютному контролю
Филиал АКБ "Балтика" (ЗАО) в г. Москве, Москва
Организация работы отдела в связи с открытием филиала в г. Москве;
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409401, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации;
Разработка внутренних порядков и положений отдела, должностных инструкций;
Выполнение функций начальника отдела.
Высшее образование
2000
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
Международные экономические отношения
Очно-заочная форма обучения
Мировая экономика
Навыки и умения
Профессиональные навыки
АБС Diasoft, АБС RS-Bank, Интернет банк, TБ CBK "Контракты", Кliko, Консультант+, Outlook Express, Lotus Notes. Уверенное пользование ПК: Microsoft Office, Internet Explorer; PowerPoint. Регулярное изучение изменений нормативной базы и чтение профессиональной литературы. Английский уровень Intermediate.
https://img.superjob.ru

Другие резюме

Специалист
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный, ведущий специалист, менеджер по работе с VIP-клиентами
35 000 Р
Главный специалист операционного отдела, АКБ «Российский Капитал»(ОАО)
Специалист по работе с клиентами
По договоренности
Мастер маникюра
Специалист по работе с клиентами в банк
40 000 Р
Ведущий специалист по работе с частными лицами, Сбербанк
28 резюме
Резюме № 36321616 в открытом доступе Последнее обновление 24 сентября 2016, 23:45

Резюме

Главный специалист по валютному контролю По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 29 октября 1977, 39 лет.
Москва
04.2012—06.2016   4 года 3 месяца
Заместитель начальника валютного отдела
КБ "МИКО-БАНК" ООО, г. Москва.
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Экспертиза контрактов на предмет выявления в них признаков сомнительности ПОД/ФТ, направление заключений в Службу Финансового Мониторинга;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля (справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах);
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов в электронном виде;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Контроль за осуществлением международных переводов физических лиц с открытием и без открытия счета;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409402, 0409405,0409406, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Взаимодействие с ФТС и ФНС России (направление информации, предусмотренное Постановлением Правительства РФ №1459 и представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П, № 402-П);
Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России;
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ.
01.2010—04.2012   2 года 4 месяца
Главный специалист отдела валютного контроля
"Трансстройбанк" АКБ, г. Москва.
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409402)
10.2008—12.2009   1 год 3 месяца
Заместитель начальника отдела по валютному контролю
Филиал АКБ "Балтика" (ЗАО) в г. Москве, г. Москва.
Организация работы отдела в связи с открытием филиала в г. Москве;
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409401, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации;
Разработка внутренних порядков и положений отдела, должностных инструкций;
Выполнение функций начальника отдела.
Высшее
2000
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
Факультет: Международные экономические отношения
Очно-заочная форма обучения
Специальность: Мировая экономика
Навыки и умения
Профессиональные навыки
АБС Diasoft, АБС RS-Bank, Интернет банк, TБ CBK "Контракты", Кliko, Консультант+, Outlook Express, Lotus Notes. Уверенное пользование ПК: Microsoft Office, Internet Explorer; PowerPoint. Регулярное изучение изменений нормативной базы и чтение профессиональной литературы. Английский уровень Intermediate.