Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36321616
24 сентября 2016

Главный специалист по валютному контролю

По договоренности
полный рабочий день
на территории работодателя
39 лет (29 октября 1977), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 7 лет и 9 месяцев

апрель 2012 — июнь 2016
4 года и 3 месяца

Заместитель начальника валютного отдела

КБ "МИКО-БАНК" ООО, г. Москва.

Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Экспертиза контрактов на предмет выявления в них признаков сомнительности ПОД/ФТ, направление заключений в Службу Финансового Мониторинга;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля (справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах);
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов в электронном виде;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Контроль за осуществлением международных переводов физических лиц с открытием и без открытия счета;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409402, 0409405,0409406, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Взаимодействие с ФТС и ФНС России (направление информации, предусмотренное Постановлением Правительства РФ №1459 и представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П, № 402-П);
Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России;
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ.

январь 2010 — апрель 2012
2 года и 4 месяца

Главный специалист отдела валютного контроля

"Трансстройбанк" АКБ, г. Москва.

Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409402)

октябрь 2008 — декабрь 2009
1 год и 3 месяца

Заместитель начальника отдела по валютному контролю

Филиал АКБ "Балтика" (ЗАО) в г. Москве, г. Москва.

Организация работы отдела в связи с открытием филиала в г. Москве;
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409401, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации;
Разработка внутренних порядков и положений отдела, должностных инструкций;
Выполнение функций начальника отдела.

Ключевые навыки
АБС Diasoft, АБС RS-Bank, Интернет банк, TБ CBK "Контракты", Кliko, Консультант+, Outlook Express, Lotus Notes. Уверенное пользование ПК: Microsoft Office, Internet Explorer; PowerPoint. Регулярное изучение изменений нормативной базы и чтение профессиональной литературы. Английский уровень Intermediate.
Училась

по 2000

Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина Уровень образования: Высшее. Факультет: Международные экономические отношения. Специальность: Мировая экономика. Форма обучения: Очно-заочная.
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Специалист»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36321616 обновлено 24 сентября 2016, 23:45
Главный специалист по валютному контролю
По договоренности, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 39 лет (29 октября 1977)
Москва
Опыт работы 7 лет и 9 месяцев
Заместитель начальника валютного отдела
4 года 3 месяца
апрель 2012  — июнь 2016
КБ "МИКО-БАНК" ООО, Москва
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Экспертиза контрактов на предмет выявления в них признаков сомнительности ПОД/ФТ, направление заключений в Службу Финансового Мониторинга;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля (справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах);
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов в электронном виде;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Контроль за осуществлением международных переводов физических лиц с открытием и без открытия счета;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409402, 0409405,0409406, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Взаимодействие с ФТС и ФНС России (направление информации, предусмотренное Постановлением Правительства РФ №1459 и представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П, № 402-П);
Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России;
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ.
Главный специалист отдела валютного контроля
2 года 4 месяца
январь 2010  — апрель 2012
"Трансстройбанк" АКБ, Москва
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409402)
Заместитель начальника отдела по валютному контролю
1 год 3 месяца
октябрь 2008  — декабрь 2009
Филиал АКБ "Балтика" (ЗАО) в г. Москве, Москва
Организация работы отдела в связи с открытием филиала в г. Москве;
Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Проверка контрактов и иных документов с учетом требований валютного законодательства РФ в сфере внешнеэкономической деятельности;
Прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
Оформление паспортов сделок; Ведение досье по ПС в ТБ СВК "Контракты";
Ведение базы данных по валютным операциям клиентов;
Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов;
Формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 0409652, 0409401, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П);
Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации;
Разработка внутренних порядков и положений отдела, должностных инструкций;
Выполнение функций начальника отдела.
Высшее образование
2000
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
Международные экономические отношения
Очно-заочная форма обучения
Мировая экономика
Навыки и умения
Профессиональные навыки
АБС Diasoft, АБС RS-Bank, Интернет банк, TБ CBK "Контракты", Кliko, Консультант+, Outlook Express, Lotus Notes. Уверенное пользование ПК: Microsoft Office, Internet Explorer; PowerPoint. Регулярное изучение изменений нормативной базы и чтение профессиональной литературы. Английский уровень Intermediate.