Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 34149257
11 января

Главный специалист по финансовому мониторингу

90 000 руб.
не имеет значения
не имеет значения
28 лет (27 сентября 1988), мужской, высшее образование
Москва, готов к переезду
Готов к командировкам
Работал
Общий рабочий стаж — 6 лет и 9 месяцев

май 2013 — н.в.
3 года и 9 месяцев

Специалист сектора финансового мониторинга

(Полная занятость)

ОАО "Прио-Внешторгбанк", г. Рязань.

Соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Анализ операций, осуществляемых по счетам (вкладам, депозитам) клиентов, выявление клиентов, осуществляющих сомнительные операции и/или сомнительную деятельность.
Ежедневный мониторинг операций, проводимых в банке, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, формирование и отправка в ФСФМ отчетов в виде электронных сообщений.
Составление запросов клиентам в целях анализа деятельности клиентов и их контрагентов, анализ полученных документов.
Участие в выполнении требований FATCA.
Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
Контроль платежных поручений на предмет совпадений с Перечнем экстремистов.
Формирование досье клиентов по ПОД/ФТ, составление мотивированных суждений.
Получение Перечней экстремистов в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверка клиентской базы на предмет совпадения с Перечнем экстремистов.
Формирование, проверка с использованием программного комплекса «Комита АРМ» и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П, Указанием Банка России №3041-У.
Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев клиента, выгодоприобретателей.
Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

ноябрь 2011 — февраль 2013
1 год и 4 месяца

Аналитик Отдела отслеживания подозрительных операций

(Полная занятость)

ЗАО КБ "Ситибанк", г. Рязань.

Проведение расследований деятельности клиентов Банка с целью выявления нарушений в сфере ПОД/ФТ. Проверка документации и операций клиентов, с целью соблюдения требований законодательства РФ и США.

июнь 2011 — ноябрь 2011
6 месяцев

Продавец-консультант

(Полная занятость)

ООО "Эльдорадо", г. Рязань.

Консультация покупателей; продажа бытовой техники.

август 2010 — май 2011
10 месяцев

Помощник менеджера по продажам

(Полная занятость)

Группа компаний Марвел, г. Москва.

Подготовка, контроль и возврат первичной бухгалтерской документации (накладные, счет-фактуры). Общение с партнерами. Анализ документальных долгов по клиентам.

июль 2009 — август 2009
2 месяца

Госинспектор

(Полная занятость)

Национальный парк "Мещерский", г. Спас-Клепики.

Установка информационных щитов на территории НП "Мещерский", регулирование деятельности рекреантов. Разработал проект экологической тропы и описание экскурсии с выявлением достопримечательностей данного маршрута.

апрель 2009 — июнь 2009
3 месяца

Учитель английского языка

(Частичная занятость)

СОШ №1, г. Спас-Клепики.

Образовательная и воспитательная деятельность

Ключевые навыки
Курсы и тренинги:
Название курса: Разговорный английский
Учебное заведение: РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань
Продолжительность: 1 год
Дата окончания: 2009 год

Название курса: Аниматор в сфере туризма
Учебное заведение: РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань
Продолжительность: 6 месяцев
Дата окончания: 2008 год

Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Разговорный
Немецкий язык: Базовый
АРМ «Комита», АРМ «407-П», X-Compliance и Спарк – интерфакс.
Компьютерные навыки и знания: MS Office, Консультант+, Photoshop, Axapta
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Дополнительная информация
Наличие водительских прав: Категория B

Ключевые навыки и достижения: Компьютерные навыки и знания: MS Office, Консультант+, Photoshop, Axapta, Trade, Mantas, Ness, UWS.
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь

Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить: Имею научные печатные публикации.
Участие и представление проекта экологической тропы на молодежном форуме «Селигер-2009»
Занимаюсь спортом (футбол, хоккей).
Учился

по 2012

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, г. Рязань Уровень образования: Высшее. Факультет: Юриспруденции и политологии. Специальность: Юрист. Форма обучения: Заочная.

по 2010

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, г. Рязань Уровень образования: Высшее. Факультет: Естественно-географический. Специальность: Географ (страноведение и международный туризм). Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Водительские права категории B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 34149257 обновлено 11 января, 07:43
Главный специалист по финансовому мониторингу
90 000 Р, готов к командировкам
Мужчина, 28 лет (27 сентября 1988)
Москва, готов к переезду
Опыт работы 6 лет и 9 месяцев
Специалист сектора финансового мониторинга
3 года 9 месяцев
май 2013  — н.в.
ОАО "Прио-Внешторгбанк", Рязань, полная занятость
Соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Анализ операций, осуществляемых по счетам (вкладам, депозитам) клиентов, выявление клиентов, осуществляющих сомнительные операции и/или сомнительную деятельность.
Ежедневный мониторинг операций, проводимых в банке, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, формирование и отправка в ФСФМ отчетов в виде электронных сообщений.
Составление запросов клиентам в целях анализа деятельности клиентов и их контрагентов, анализ полученных документов.
Участие в выполнении требований FATCA.
Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
Контроль платежных поручений на предмет совпадений с Перечнем экстремистов.
Формирование досье клиентов по ПОД/ФТ, составление мотивированных суждений.
Получение Перечней экстремистов в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверка клиентской базы на предмет совпадения с Перечнем экстремистов.
Формирование, проверка с использованием программного комплекса «Комита АРМ» и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П, Указанием Банка России №3041-У.
Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев клиента, выгодоприобретателей.
Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Аналитик Отдела отслеживания подозрительных операций
1 год 4 месяца
ноябрь 2011  — февраль 2013
ЗАО КБ "Ситибанк", Рязань, полная занятость
Проведение расследований деятельности клиентов Банка с целью выявления нарушений в сфере ПОД/ФТ. Проверка документации и операций клиентов, с целью соблюдения требований законодательства РФ и США.
Продавец-консультант
6 месяцев
июнь   — ноябрь 2011
ООО "Эльдорадо", Рязань, полная занятость
Консультация покупателей; продажа бытовой техники.
Помощник менеджера по продажам
10 месяцев
август 2010  — май 2011
Группа компаний Марвел, Москва, полная занятость
Подготовка, контроль и возврат первичной бухгалтерской документации (накладные, счет-фактуры). Общение с партнерами. Анализ документальных долгов по клиентам.
Госинспектор
2 месяца
июль   — август 2009
Национальный парк "Мещерский", Спас-Клепики, полная занятость
Установка информационных щитов на территории НП "Мещерский", регулирование деятельности рекреантов. Разработал проект экологической тропы и описание экскурсии с выявлением достопримечательностей данного маршрута.
Учитель английского языка
3 месяца
апрель   — июнь 2009
СОШ №1, Спас-Клепики, частичная занятость
Образовательная и воспитательная деятельность
Высшее образование
2012
Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, г. Рязань
Юриспруденции и политологии
Заочная форма обучения
Юрист
2010
Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, г. Рязань
Естественно-географический
Дневная/Очная форма обучения
Географ (страноведение и международный туризм)
Навыки и умения
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Курсы и тренинги:
Название курса: Разговорный английский
Учебное заведение: РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань
Продолжительность: 1 год
Дата окончания: 2009 год

Название курса: Аниматор в сфере туризма
Учебное заведение: РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань
Продолжительность: 6 месяцев
Дата окончания: 2008 год

Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Разговорный
Немецкий язык: Базовый
АРМ «Комита», АРМ «407-П», X-Compliance и Спарк – интерфакс.
Компьютерные навыки и знания: MS Office, Консультант+, Photoshop, Axapta
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Дополнительная информация
Наличие водительских прав: Категория B

Ключевые навыки и достижения: Компьютерные навыки и знания: MS Office, Консультант+, Photoshop, Axapta, Trade, Mantas, Ness, UWS.
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь

Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить: Имею научные печатные публикации.
Участие и представление проекта экологической тропы на молодежном форуме «Селигер-2009»
Занимаюсь спортом (футбол, хоккей).