Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 3242894Обновлено 18 июня
В избранные

Главный специалист отдела финансового мониторинга

70 000 Р, полный рабочий день, на территории работодателя
Муж., 37 лет (27 августа 1980), высшее образование, не женат, детей нет
Москва, Сокольники, м. Сокольники
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 18 лет и 5 месяцев
18 лет и 5 месяцев
март 1999 — июль 2017
Начальник отдела финансового контроля
полная занятость
01.2016г.- Наст.время Начальник отдела финансового мониторинга в ООО МФО "Кэшелот".(СДЛ по ПОДФТ).
12.2014г.-06.2015г-Начальник отдела финансового контроля- ООО «Европлат» (СДЛ по ПОДФТ).
03.2013г.-02.2014г-Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО КБ «САММИТ БАНК»(Уполномоченный сотрудник по ПОДФТ) г. Москва.
03.2010г.-02.2013г -Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО «НСТ-Банк» (Ответственный сотрудник по ПОДФТ). г. Москва.
06.2009г.-02.2010г.- Начальник отдела финансового мониторинга-ЗАО «РГТ-Банк». (Ответственный сотрудник по ПОДФТ).
05.2007г.-06.2008г.- Начальник отдела финансового мониторинга - ЗАО «Ипотек Банк». (Ответственный сотрудник по ПОДФТ).
02.2007г-05.2007г.- Начальник отдела финансового мониторинга- ЗАО «Западный». (Ответственный сотрудник по ПОДФТ).
09.2006г.-02.2007г.- Начальник операционного отдела - ОАО «Сибэкономбанк»
03.2006г.-09.2006г.-Начальник операционного отдела- ЗАО «Капитал кредит».
09.2004 г-03.2006г -Начальник операционного отдела, Начальник Бэк-офиса-ООО КБ «АУЭРБАНК».
12.2002-08.2004г.- Ведущий специалист УКО. - ОАО «МНХБ».
04.2002-12.2002г.- КБ «Крокус-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
05.1999-10.2001г.- КБ ЗАО «ГУТА-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
Высшее образование
2002
Московский банковский институт
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Компьютер – уверенный пользователь. «ГАРАНТ», «Консультант»
Microsoft Office (Word, Excel). 1С (8.2).(Бухгалтерские курсы 2016г. 1С (8.2)).
АБС:(«Бисквит», «Диасофт», «RS-BANK», «Юнисаб», «ЦФТ»). Модуль контроля: «Комита». Работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Постановка работы по ПОДФТ в Банках и НФО с нуля.
- Проведение расследований деятельности клиентов (контрагентов) в части реализации программ по ПОДФТ Банка (НФО).
- Проверка документов предоставленных клиентами (контрагентами) Банка (НФО).
- Проверка клиентов (контрагентов) при приёме на обслуживание (Контур Фокус, СПАРК, официальные сайты гос. органов).
- Подготовка аналитических материалов в рамках реализации программ по ПОДФТ в Банке (НФО);
- Проверка фактического местонахождения клиентов (контрагентов) Банка (НФО).
- Разработка и реализация ПВК по ПОДФТ и методических материалов Банка (НФО) по ПОДФТ.
- Консультация и обучение сотрудников Банка (НФО) по ПОД/ФТ.
- Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) Банка (НФО).
- Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых Банком (НФО).
- Формирование сообщений Банка (НФО) в Росфинмониторинг.
- Идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов (контрагентов) Банка (НФО).
- Определение уровня риска по ПОДФТ и реализация мер направленных на минимизацию риска по ПОД/ФТ в Банках (НФО)
- Переписка с ЦБРФ и надзорными органами в рамках своей профессиональной деятельности.
- Опыт прохождения тематических и комплексных проверок ЦБРФ по ПОДФТ в Банках (НФО).
- Разработка должностных инструкций сотрудников отделов Банка (НФО).
- Предоставление руководству Банка (НФО) отчетов о проделанной работе по ПОД/ФТ.
- Формирование мотивированных суждений о клиентах (Контрагентов) Банка (НФО).
- Реализация программ по замораживанию, приостановлению и отказу от обслуживания клиентов Банка (НФО).
- Соответствие требованиям предъявляемым ЦБРФ к Ответственному сотруднику и СДЛ по ПОДФТ в Банке (НФО).
- Направление информации в уполномоченный орган по ПОДФТ в Банке (НФО).
- Реализация мероприятий по экономической, кадровой и информационной безопасности Банка (НФО).
- Участие в автоматизации процессов направленных на реализацию программ по ПОДФТ в Банках (НФО)
- Хранение сообщений и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц в Банках.
- Обслуживание юридических и физических лиц./рубли, валюта/ в Банках.
- Операции БЭК-Офиса. (кор. счета, оформление кредитов, РВПС) в Банках.
- Операционный отдел физические и юридические лица.(рубли, валюта)
- Депозитарные операции.
- Формирование статистической отчётности.
- Проверка кассовой дисциплины, Документы дня и т.д.
- Опыт руководством коллективом от 10 человек.
Дополнительные сведения
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, исполнительность, высокая работоспособность, быстрая обучаемость, неконфликтность.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Начальник финансово-экономического отдела
По договоренности
Начальник финансово-экономического отдела, Байкал-Сервис
Начальник финансово-экономического отдела
Финансовый специалист
По договоренности
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности межведомственных мероприятий, ГБУ Центр налоговых доходов
Заместитель начальника отдела, ведущий специалист
75 000 Р
Экономист отдела по работе с дебиторской задолженностью, Управление "Абонентская служба" Фонда капитального ремонта города Москвы
Заместитель начальника отдела, ведущий специалист
Смотреть все резюме
Резюме № 3242894 в открытом доступе Последнее обновление 18 июня, 15:40

Резюме

Главный специалист отдела финансового мониторинга 70 000
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 27 августа 1980, 37 лет. Не женат, детей нет.
Москва, Сокольники (м. Сокольники)
03.1999—07.2017   18 лет 5 месяцев
Начальник отдела финансового контроля
Полная занятость.
01.2016г.- Наст.время Начальник отдела финансового мониторинга в ООО МФО "Кэшелот".(СДЛ по ПОДФТ).
12.2014г.-06.2015г-Начальник отдела финансового контроля- ООО «Европлат» (СДЛ по ПОДФТ).
03.2013г.-02.2014г-Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО КБ «САММИТ БАНК»(Уполномоченный сотрудник по ПОДФТ) г. Москва.
03.2010г.-02.2013г -Главный специалист отдела финансового мониторинга- ОАО «НСТ-Банк» (Ответственный сотрудник по ПОДФТ). г. Москва.
06.2009г.-02.2010г.- Начальник отдела финансового мониторинга-ЗАО «РГТ-Банк». (Ответственный сотрудник по ПОДФТ).
05.2007г.-06.2008г.- Начальник отдела финансового мониторинга - ЗАО «Ипотек Банк». (Ответственный сотрудник по ПОДФТ).
02.2007г-05.2007г.- Начальник отдела финансового мониторинга- ЗАО «Западный». (Ответственный сотрудник по ПОДФТ).
09.2006г.-02.2007г.- Начальник операционного отдела - ОАО «Сибэкономбанк»
03.2006г.-09.2006г.-Начальник операционного отдела- ЗАО «Капитал кредит».
09.2004 г-03.2006г -Начальник операционного отдела, Начальник Бэк-офиса-ООО КБ «АУЭРБАНК».
12.2002-08.2004г.- Ведущий специалист УКО. - ОАО «МНХБ».
04.2002-12.2002г.- КБ «Крокус-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
05.1999-10.2001г.- КБ ЗАО «ГУТА-Банк»-Старший операционист операционного отдела.
Высшее
2002
Московский банковский институт
Факультет: Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Специальность: Экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Компьютер – уверенный пользователь. «ГАРАНТ», «Консультант»
Microsoft Office (Word, Excel). 1С (8.2).(Бухгалтерские курсы 2016г. 1С (8.2)).
АБС:(«Бисквит», «Диасофт», «RS-BANK», «Юнисаб», «ЦФТ»). Модуль контроля: «Комита». Работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Постановка работы по ПОДФТ в Банках и НФО с нуля.
- Проведение расследований деятельности клиентов (контрагентов) в части реализации программ по ПОДФТ Банка (НФО).
- Проверка документов предоставленных клиентами (контрагентами) Банка (НФО).
- Проверка клиентов (контрагентов) при приёме на обслуживание (Контур Фокус, СПАРК, официальные сайты гос. органов).
- Подготовка аналитических материалов в рамках реализации программ по ПОДФТ в Банке (НФО);
- Проверка фактического местонахождения клиентов (контрагентов) Банка (НФО).
- Разработка и реализация ПВК по ПОДФТ и методических материалов Банка (НФО) по ПОДФТ.
- Консультация и обучение сотрудников Банка (НФО) по ПОД/ФТ.
- Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) Банка (НФО).
- Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых Банком (НФО).
- Формирование сообщений Банка (НФО) в Росфинмониторинг.
- Идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов (контрагентов) Банка (НФО).
- Определение уровня риска по ПОДФТ и реализация мер направленных на минимизацию риска по ПОД/ФТ в Банках (НФО)
- Переписка с ЦБРФ и надзорными органами в рамках своей профессиональной деятельности.
- Опыт прохождения тематических и комплексных проверок ЦБРФ по ПОДФТ в Банках (НФО).
- Разработка должностных инструкций сотрудников отделов Банка (НФО).
- Предоставление руководству Банка (НФО) отчетов о проделанной работе по ПОД/ФТ.
- Формирование мотивированных суждений о клиентах (Контрагентов) Банка (НФО).
- Реализация программ по замораживанию, приостановлению и отказу от обслуживания клиентов Банка (НФО).
- Соответствие требованиям предъявляемым ЦБРФ к Ответственному сотруднику и СДЛ по ПОДФТ в Банке (НФО).
- Направление информации в уполномоченный орган по ПОДФТ в Банке (НФО).
- Реализация мероприятий по экономической, кадровой и информационной безопасности Банка (НФО).
- Участие в автоматизации процессов направленных на реализацию программ по ПОДФТ в Банках (НФО)
- Хранение сообщений и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц в Банках.
- Обслуживание юридических и физических лиц./рубли, валюта/ в Банках.
- Операции БЭК-Офиса. (кор. счета, оформление кредитов, РВПС) в Банках.
- Операционный отдел физические и юридические лица.(рубли, валюта)
- Депозитарные операции.
- Формирование статистической отчётности.
- Проверка кассовой дисциплины, Документы дня и т.д.
- Опыт руководством коллективом от 10 человек.
Дополнительные сведения
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, исполнительность, высокая работоспособность, быстрая обучаемость, неконфликтность.