Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 22800170Обновлено 18 февраля
В избранные

Главный специалист финансового мониторинга и валютного контроля

По договоренности, полный рабочий день
Жен., 47 лет (29 мая 1970), высшее образование, замужем, есть дети
Москва , готова к переезду
Готова к командировкам
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 11 лет и 5 месяцев
2 года и 1 месяц
февраль 2016 — н.в.
Главный экономист валютного отдела
ПАО Россельхозбанк, полная занятость
· осуществление валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ;
· контроль валютных операций (входящих и исходящих, юридических и физических лиц, в в инвалюте и рублях), обработка документов валютного контроля (справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах);
· оформление, переоформление, закрытие ПС;
· ведение базы данных по валютным операциям, выявление и фиксация нарушений;
· опыт подготовки отчетности по формам 402, 405, 406, 664;
· выявление операций, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации доходов в части валютных операций;
· консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
· исполнение запросов надзорных органов.
5 месяцев
сентябрь 2014 — январь 2015
Главный экономист отдела валютного контроля
ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк"
Оформление паспортов сделок по валютным операциям в соответствии с действующим валютным законодательством;
формирование и ведение ведомостей банковского контроля и досье по паспортам сделок по внешнеэкономическим договорам (контрактам);
осуществление функций валютного контроля по операциям клиентов банка и собственным операциям банка;
ведение электронной базы данных по валютным операциям;
ведение юридических дел клиентов;
взимание комиссий за проведение операций в соответствии с тарифами;
формирование отчетности Банка России (по валютным операциям).
10 месяцев
октябрь 2013 — июль 2014
Главный специалист группы сопровождения расчетно-кассовых операций и валютного контроля
ОАО "Промсвязьбанк", Улан-Удэ
Финансовая отчетность, сопровождение расчетно-кассовых операций, валютный контроль.
8 лет и 1 месяц
май 2005 — май 2013
Главный специалист сектора финансового мониторинга и валютного контроля
ОАО Банк Москвы Бурятский филиал, Улан-Удэ, полная занятость
- контроль валютных операций клиентов на соответствие требованиям валютного законодательства;
- подготовка отчетности по валютному контролю по формам 652,634,664,665,402,407,308-П;
- анализ и проверка внешнеторговых контрактов;
- ведение ведомостей банковского контроля в программном комплексе ТБСВК "Контракты";
- ежедневный мониторинг всех операций, проводимых в банке, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
Высшее образование
1998
Новосибирский государственный Университет экономики и управления "НИНХ"
Экономики иуправления
Вечерняя форма обучения
Экономист
1994
Иркутский государственный лингвистический университет
Немецко-английский
Дневная/Очная форма обучения
Преподователь немецкого, английского
Курсы
2010
НОУ ДО Школа права "СТАТУТ"
"Последние изменения в валютном законодательстве РФ. Актуальные вопросы учета валютных операций, формирования и представления отчетности по валютному контролю в 2010 году".
Москва
2008
Член Ассоциации Российских Банков НОУ Центр "Юлента"
"Последние изменения в валютном законодательстве РФ. Актуальные вопросы учета валютных операций, формирования и представления отчетности по валютному контролю в 2008 году".
Москва
2005
Член Ассоциации Российских Банков НОУ Центр "Юлента"
"Валютное регулирование и валютный контроль в России в 2005 году. Последние изменения в таможенном и валютном законодательстве".
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный), немецкий (разговорный).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Работа в программах "Банк-клиент", ТБСВК, АСВБК, 1 С 8.2. Ответственность, навыки работы в режиме многозадачности.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист по работе с документами
40 000 Р
Главный специалист отдела сопровождения операций социального характера Управления сопровождения опер, ОАО «Сбербанк России», Центр Сопровождения Клиентских Операций «Южный порт»
Специалист по работе с документами
Ведущий специалист
35 000 Р
Ведущий специалист, ОАО Банк Москвы
Специалист по валютному контролю
50 000 Р
Экономист отдела валютных операций, ООО КБ МИЛБАНК
Смотреть все резюме
Резюме № 22800170 в открытом доступе Последнее обновление 18 февраля, 17:03

Резюме

Главный специалист финансового мониторинга и валютного контроля По договоренности
Готова к командировкам, полный рабочий день.
Дата рождения: 29 мая 1970, 47 лет. Замужем, есть дети.
Москва, готова к переезду
02.2016—н.в.   2 года 1 месяц
Главный экономист валютного отдела
ПАО Россельхозбанк, полная занятость.
· осуществление валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ;
· контроль валютных операций (входящих и исходящих, юридических и физических лиц, в в инвалюте и рублях), обработка документов валютного контроля (справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах);
· оформление, переоформление, закрытие ПС;
· ведение базы данных по валютным операциям, выявление и фиксация нарушений;
· опыт подготовки отчетности по формам 402, 405, 406, 664;
· выявление операций, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации доходов в части валютных операций;
· консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства;
· исполнение запросов надзорных органов.
09.2014—01.2015   5 месяцев
Главный экономист отдела валютного контроля
ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".
Оформление паспортов сделок по валютным операциям в соответствии с действующим валютным законодательством;
формирование и ведение ведомостей банковского контроля и досье по паспортам сделок по внешнеэкономическим договорам (контрактам);
осуществление функций валютного контроля по операциям клиентов банка и собственным операциям банка;
ведение электронной базы данных по валютным операциям;
ведение юридических дел клиентов;
взимание комиссий за проведение операций в соответствии с тарифами;
формирование отчетности Банка России (по валютным операциям).
10.2013—07.2014   10 месяцев
Главный специалист группы сопровождения расчетно-кассовых операций и валютного контроля
ОАО "Промсвязьбанк", г. Улан-Удэ.
Финансовая отчетность, сопровождение расчетно-кассовых операций, валютный контроль.
05.2005—05.2013   8 лет 1 месяц
Главный специалист сектора финансового мониторинга и валютного контроля
ОАО Банк Москвы Бурятский филиал, г. Улан-Удэ, полная занятость.
- контроль валютных операций клиентов на соответствие требованиям валютного законодательства;
- подготовка отчетности по валютному контролю по формам 652,634,664,665,402,407,308-П;
- анализ и проверка внешнеторговых контрактов;
- ведение ведомостей банковского контроля в программном комплексе ТБСВК "Контракты";
- ежедневный мониторинг всех операций, проводимых в банке, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
Высшее
1998
Новосибирский государственный Университет экономики и управления "НИНХ"
Факультет: Экономики иуправления
Вечерняя форма обучения
Специальность: Экономист
Высшее
1994
Иркутский государственный лингвистический университет
Факультет: Немецко-английский
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Преподователь немецкого, английского
Курсы и тренинги
2010
НОУ ДО Школа права "СТАТУТ"
"Последние изменения в валютном законодательстве РФ. Актуальные вопросы учета валютных операций, формирования и представления отчетности по валютному контролю в 2010 году".
Москва
2008
Член Ассоциации Российских Банков НОУ Центр "Юлента"
"Последние изменения в валютном законодательстве РФ. Актуальные вопросы учета валютных операций, формирования и представления отчетности по валютному контролю в 2008 году".
Москва
2005
Член Ассоциации Российских Банков НОУ Центр "Юлента"
"Валютное регулирование и валютный контроль в России в 2005 году. Последние изменения в таможенном и валютном законодательстве".
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный),
немецкий (разговорный).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Работа в программах "Банк-клиент", ТБСВК, АСВБК, 1 С 8.2. Ответственность, навыки работы в режиме многозадачности.