Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 31453541Обновлено 16 сентября 2016
В избранные

Главный специалист финансового мониторинга

60 000 Р
Жен., 26 лет (15 сентября 1991), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 3 года и 1 месяц
4 месяца
апрель  — июль 2015
Главный специалист отдела финансового мониторинга
АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО, Москва
- Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям в филиалах Банка;
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций в филиалах Банка, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов.
- Подготовка сведений и контроль составления сообщений для передачи их в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;
- Анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
- Подготовка материалов для проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения -клиентами необычных операций и сделок;
- Контролировать клиентов, попадающих в высокую группу риска, в том числе риска потери деловой репутации Банка;
- Установление и идентификация выгодоприобретателей.
- Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации (обновлении сведений) и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Направление ответов на запросы уполномоченного органа в соответствии с Положение Банка России №407-П с использованием программного комплекса «Комита АРМ 407-П».
- Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №3041-У-П с использование программного комплекса «Комита».
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
6 месяцев
июль  — декабрь 2014
Оао рост банк
Главный специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям в филиалах Банка;
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций в филиалах Банка, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов.
- Подготовка сведений и контроль составления сообщений для передачи их в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;
- Анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
- Подготовка материалов для проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения -клиентами необычных операций и сделок;
- Контролировать клиентов, попадающих в высокую группу риска, в том числе риска потери деловой репутации Банка;
- Установление и идентификация выгодоприобретателей.
- Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации (обновлении сведений) и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Направление ответов на запросы уполномоченного органа в соответствии с Положение Банка России №407-П с использованием программного комплекса «Комита АРМ 407-П».
- Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №3041-У-П с использование программного комплекса «Комита».
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
2 года и 3 месяца
январь 2012 — март 2014
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
ОАО БАНК ЗЕНИТ, Москва
Ведущий специалист финансового мониторинга
- Мониторинг и анализ банковских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
- Формирование сведений в уполномоченный орган;
Подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций;
- Контроль идентификация и обновление сведений о клиентах/представителях клиента/ выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах;
- участие в проверках за деятельностью филиалов, в т.ч. качества их работы с подозрительными операциями клиентов.
Высшее образование
2014
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Экономики и управления
Очно-заочная форма обучения
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание Diasoft, ПО Комита, Финмонит
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист клиентской службы
50 000 Р
Интервьюер, оператор call-центра
Специалист по работе с физическими лицами
50 000 Р
Бухгалтер 1 квалификационной категории, МБУ ДО «Детская школа искусств»
Специалист по работе с физическими лицами
Специалист в отделение банка
По договоренности
Оператор ПК / Оператор 1С, ООО рсу
Специалист в отделение банка
Смотреть все резюме
Резюме № 31453541 в открытом доступе Последнее обновление 16 сентября 2016, 21:41

Резюме

Главный специалист финансового мониторинга 60 000
Дата рождения: 15 сентября 1991, 26 лет.
Москва
04.2015—07.2015   4 месяца
Главный специалист отдела финансового мониторинга
АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО, г. Москва.
- Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям в филиалах Банка;
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций в филиалах Банка, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов.
- Подготовка сведений и контроль составления сообщений для передачи их в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;
- Анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
- Подготовка материалов для проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения -клиентами необычных операций и сделок;
- Контролировать клиентов, попадающих в высокую группу риска, в том числе риска потери деловой репутации Банка;
- Установление и идентификация выгодоприобретателей.
- Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации (обновлении сведений) и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Направление ответов на запросы уполномоченного органа в соответствии с Положение Банка России №407-П с использованием программного комплекса «Комита АРМ 407-П».
- Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №3041-У-П с использование программного комплекса «Комита».
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
07.2014—12.2014   6 месяцев
Оао рост банк
Главный специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям в филиалах Банка;
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций в филиалах Банка, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов.
- Подготовка сведений и контроль составления сообщений для передачи их в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;
- Анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
- Подготовка материалов для проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения -клиентами необычных операций и сделок;
- Контролировать клиентов, попадающих в высокую группу риска, в том числе риска потери деловой репутации Банка;
- Установление и идентификация выгодоприобретателей.
- Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации (обновлении сведений) и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Направление ответов на запросы уполномоченного органа в соответствии с Положение Банка России №407-П с использованием программного комплекса «Комита АРМ 407-П».
- Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №3041-У-П с использование программного комплекса «Комита».
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
01.2012—03.2014   2 года 3 месяца
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
ОАО БАНК ЗЕНИТ, г. Москва.
Ведущий специалист финансового мониторинга
- Мониторинг и анализ банковских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
- Формирование сведений в уполномоченный орган;
Подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций;
- Контроль идентификация и обновление сведений о клиентах/представителях клиента/ выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах;
- участие в проверках за деятельностью филиалов, в т.ч. качества их работы с подозрительными операциями клиентов.
Высшее
2014
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Факультет: Экономики и управления
Очно-заочная форма обучения
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Знание Diasoft, ПО Комита, Финмонит