Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 4201291Обновлено 16 сентября 2016
В избранные

Главный специалист / заместитель начальника службы финансового мониторинга

70 000 Р, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 52 года (19 апреля 1965), высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, Москва, улица Юных Ленинцев, м. Текстильщики
Не готова к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 23 года и 10 месяцев
3 года
февраль 2015 — н.в.
Главный специалист службы финансового мониторинга
Коммерческий банк, Москва, полная занятость
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Идентификация клиентов
- Запросы
- Ответы на запросы ЦБ
- Отправка сообщений в РФМ
- ведение журнала запросов,
- запросы Клиентам и анализ предоставленных документов, сведений на предмет осуществления необычных операций и сделок, - Работа с программными продуктами "UBS" и "КОМИТА"
- Внесение изменений в Правила внутреннего контроля в связи с изменением законодательства в области ПОДФТ
1 год и 9 месяцев
июнь 2013 — февраль 2015
Главный специалист службы финансового мониторинга
филиал ОАО Банка "Пурпе", Москва, полная занятость
- ведение журнала запросов,
- запросы Клиентам и анализ предоставленных документов, сведений на предмет осуществления необычных операций и сделок,
- инициирование отказа от исполнения электронных платежных документов клиента, не предоставившего документов по запросу,
- ведение переписки с клиентами в части проведения углубленных проверок,
- оформление документов по обучению и проверке знаний сотрудников,
- формирование сообщений в Уполномоченный орган,
- работа в системе UNISAB/UBS
5 лет и 1 месяц
май 2008 — май 2013
Ведущий Специалист отдела финансового мониторинга
ООО РИТ-банк, полная занятость
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Идентификация клиентов. Анкеты. Запросы. Ответы на запросы ЦБ. Отправка сообщений в РФМ. Работа с программными продуктами "RS-bank" и
"КОМИТА"
14 лет и 1 месяц
сентябрь 1992 — сентябрь 2006
Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса
Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие), полная занятость
Имею большой опыт работы с физическими и юридическими лицами.
За время работы в госоргане мной осуществлялось следующее:
- оформление охранно-арендных договоров на объекты наследия;
- оформление имущественных прав на объекты наследия: регистрация права оперативного управление госоргана и права собственности города Москвы;
- проводилась работа по обеспечению страховой защиты объектов культурного наследия;
- обеспечение, в рамках компетенции, контроля за содержанием и использованием объектов наследия;
- рассмотрение письменных обращений физических и юридических лиц;
- подготовка и выпуск распорядительных документов Правительства Москвы и Департамента имущества города Москвы
Высшее образование
2009
Институт профессиональной оценки
Оценка Бизнеса
Вечерняя форма обучения
Оценщик
1989
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
Самолетостроения
Дневная/Очная форма обучения
Динамика и управление полетом самолета
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь, программы MS-Office, MS Word, MS Excel, администрирование и создание сайтов
Дополнительные сведения
Активна, мобильна, настойчива, доброжелательна, трудолюбива; целеустремленная, ответственная, аккуратная, исполнительная и коммуникабельная; умею найти подход к людям и работать в команде. Не курю.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Заместитель начальника финансового отдела
По договоренности
Начальник отдела валютного контроля, АО АБ "Капитал"
Главный бухгалтер / Заместитель главного бухгалтера / Бухгалтер / Финансовый менеджер
По договоренности
Главный бухгалтер, финансовый менеджер, ООО "Битцер СНГ" (Германия)
Главный бухгалтер / Заместитель главного бухгалтера / Бухгалтер / Финансовый менеджер
Смотреть все резюме
Резюме № 4201291 в открытом доступе Последнее обновление 16 сентября 2016, 11:04

Резюме

Главный специалист / заместитель начальника службы финансового мониторинга 70 000
Не готова к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 19 апреля 1965, 52 года. Не замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва, Москва, улица Юных Ленинцев (м. Текстильщики)
02.2015—н.в.   3 года
Главный специалист службы финансового мониторинга
Коммерческий банк, г. Москва, полная занятость.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Идентификация клиентов
- Запросы
- Ответы на запросы ЦБ
- Отправка сообщений в РФМ
- ведение журнала запросов,
- запросы Клиентам и анализ предоставленных документов, сведений на предмет осуществления необычных операций и сделок, - Работа с программными продуктами "UBS" и "КОМИТА"
- Внесение изменений в Правила внутреннего контроля в связи с изменением законодательства в области ПОДФТ
06.2013—02.2015   1 год 9 месяцев
Главный специалист службы финансового мониторинга
филиал ОАО Банка "Пурпе", г. Москва, полная занятость.
- ведение журнала запросов,
- запросы Клиентам и анализ предоставленных документов, сведений на предмет осуществления необычных операций и сделок,
- инициирование отказа от исполнения электронных платежных документов клиента, не предоставившего документов по запросу,
- ведение переписки с клиентами в части проведения углубленных проверок,
- оформление документов по обучению и проверке знаний сотрудников,
- формирование сообщений в Уполномоченный орган,
- работа в системе UNISAB/UBS
05.2008—05.2013   5 лет 1 месяц
Ведущий Специалист отдела финансового мониторинга
ООО РИТ-банк, полная занятость.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Идентификация клиентов. Анкеты. Запросы. Ответы на запросы ЦБ. Отправка сообщений в РФМ. Работа с программными продуктами "RS-bank" и
"КОМИТА"
09.1992—09.2006   14 лет 1 месяц
Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса
Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие), полная занятость.
Имею большой опыт работы с физическими и юридическими лицами.
За время работы в госоргане мной осуществлялось следующее:
- оформление охранно-арендных договоров на объекты наследия;
- оформление имущественных прав на объекты наследия: регистрация права оперативного управление госоргана и права собственности города Москвы;
- проводилась работа по обеспечению страховой защиты объектов культурного наследия;
- обеспечение, в рамках компетенции, контроля за содержанием и использованием объектов наследия;
- рассмотрение письменных обращений физических и юридических лиц;
- подготовка и выпуск распорядительных документов Правительства Москвы и Департамента имущества города Москвы
Высшее
2009
Институт профессиональной оценки
Факультет: Оценка Бизнеса
Вечерняя форма обучения
Специальность: Оценщик
Высшее
1989
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
Факультет: Самолетостроения
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Динамика и управление полетом самолета
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь, программы MS-Office, MS Word, MS Excel, администрирование и создание сайтов
Дополнительные сведения
Активна, мобильна, настойчива, доброжелательна, трудолюбива; целеустремленная, ответственная, аккуратная, исполнительная и коммуникабельная; умею найти подход к людям и работать в команде. Не курю.