Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 4201291
16 сентября 2016

Главный специалист / заместитель начальника службы финансового мониторинга

70 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
51 год (19 апреля 1965), женский, высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, Москва, улица Юных Ленинцев, м. Текстильщики
Не готова к командировкам, гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 23 года

февраль 2015 — н.в.
2 года и 2 месяца

Главный специалист службы финансового мониторинга

(Полная занятость)

Коммерческий банк, г. Москва.

- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Идентификация клиентов
- Запросы
- Ответы на запросы ЦБ
- Отправка сообщений в РФМ
- ведение журнала запросов,
- запросы Клиентам и анализ предоставленных документов, сведений на предмет осуществления необычных операций и сделок, - Работа с программными продуктами "UBS" и "КОМИТА"
- Внесение изменений в Правила внутреннего контроля в связи с изменением законодательства в области ПОДФТ

июнь 2013 — февраль 2015
1 год и 9 месяцев

Главный специалист службы финансового мониторинга

(Полная занятость)

филиал ОАО Банка "Пурпе", г. Москва.

- ведение журнала запросов,
- запросы Клиентам и анализ предоставленных документов, сведений на предмет осуществления необычных операций и сделок,
- инициирование отказа от исполнения электронных платежных документов клиента, не предоставившего документов по запросу,
- ведение переписки с клиентами в части проведения углубленных проверок,
- оформление документов по обучению и проверке знаний сотрудников,
- формирование сообщений в Уполномоченный орган,
- работа в системе UNISAB/UBS

май 2008 — май 2013
5 лет и 1 месяц

Ведущий Специалист отдела финансового мониторинга

(Полная занятость)

ООО РИТ-банк.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Идентификация клиентов. Анкеты. Запросы. Ответы на запросы ЦБ. Отправка сообщений в РФМ. Работа с программными продуктами "RS-bank" и
"КОМИТА"

сентябрь 1992 — сентябрь 2006
14 лет и 1 месяц

Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса

(Полная занятость)

Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие).

Имею большой опыт работы с физическими и юридическими лицами.
За время работы в госоргане мной осуществлялось следующее:
- оформление охранно-арендных договоров на объекты наследия;
- оформление имущественных прав на объекты наследия: регистрация права оперативного управление госоргана и права собственности города Москвы;
- проводилась работа по обеспечению страховой защиты объектов культурного наследия;
- обеспечение, в рамках компетенции, контроля за содержанием и использованием объектов наследия;
- рассмотрение письменных обращений физических и юридических лиц;
- подготовка и выпуск распорядительных документов Правительства Москвы и Департамента имущества города Москвы

Ключевые навыки
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь, программы MS-Office, MS Word, MS Excel, администрирование и создание сайтов
Училась

по 2009

Институт профессиональной оценки Уровень образования: Высшее. Факультет: Оценка Бизнеса. Специальность: Оценщик. Форма обучения: Вечерняя.

по 1989

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) Уровень образования: Высшее. Факультет: Самолетостроения. Специальность: Динамика и управление полетом самолета. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
О себе

Активна, мобильна, настойчива, доброжелательна, трудолюбива; целеустремленная, ответственная, аккуратная, исполнительная и коммуникабельная; умею найти подход к людям и работать в команде. Не курю.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Заместитель»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 4201291 обновлено 16 сентября 2016, 11:04
Главный специалист / заместитель начальника службы финансового мониторинга
70 000 Р, не готова к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 51 год (19 апреля 1965)
Высшее образование
не замужем, есть дети
Москва, Москва, улица Юных Ленинцев (м. Текстильщики)
гражданство Россия
Опыт работы 23 года
2 года 2 месяца
февраль 2015  — н.в.
Коммерческий банк, Москва, полная занятость
Главный специалист службы финансового мониторинга
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Идентификация клиентов
- Запросы
- Ответы на запросы ЦБ
- Отправка сообщений в РФМ
- ведение журнала запросов,
- запросы Клиентам и анализ предоставленных документов, сведений на предмет осуществления необычных операций и сделок, - Работа с программными продуктами "UBS" и "КОМИТА"
- Внесение изменений в Правила внутреннего контроля в связи с изменением законодательства в области ПОДФТ
1 год 9 месяцев
июнь 2013  — февраль 2015
филиал ОАО Банка "Пурпе", Москва, полная занятость
Главный специалист службы финансового мониторинга
- ведение журнала запросов,
- запросы Клиентам и анализ предоставленных документов, сведений на предмет осуществления необычных операций и сделок,
- инициирование отказа от исполнения электронных платежных документов клиента, не предоставившего документов по запросу,
- ведение переписки с клиентами в части проведения углубленных проверок,
- оформление документов по обучению и проверке знаний сотрудников,
- формирование сообщений в Уполномоченный орган,
- работа в системе UNISAB/UBS
5 лет 1 месяц
май 2008  — май 2013
ООО РИТ-банк, полная занятость
Ведущий Специалист отдела финансового мониторинга
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Идентификация клиентов. Анкеты. Запросы. Ответы на запросы ЦБ. Отправка сообщений в РФМ. Работа с программными продуктами "RS-bank" и
"КОМИТА"
14 лет 1 месяц
сентябрь 1992  — сентябрь 2006
Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие), полная занятость
Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса
Имею большой опыт работы с физическими и юридическими лицами.
За время работы в госоргане мной осуществлялось следующее:
- оформление охранно-арендных договоров на объекты наследия;
- оформление имущественных прав на объекты наследия: регистрация права оперативного управление госоргана и права собственности города Москвы;
- проводилась работа по обеспечению страховой защиты объектов культурного наследия;
- обеспечение, в рамках компетенции, контроля за содержанием и использованием объектов наследия;
- рассмотрение письменных обращений физических и юридических лиц;
- подготовка и выпуск распорядительных документов Правительства Москвы и Департамента имущества города Москвы
Высшее образование
2009
Институт профессиональной оценки
Оценка Бизнеса
Вечерняя форма обучения
Оценщик
1989
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
Самолетостроения
Дневная/Очная форма обучения
Динамика и управление полетом самолета
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь, программы MS-Office, MS Word, MS Excel, администрирование и создание сайтов
Дополнительные сведения
Активна, мобильна, настойчива, доброжелательна, трудолюбива; целеустремленная, ответственная, аккуратная, исполнительная и коммуникабельная; умею найти подход к людям и работать в команде. Не курю.