Москва
Ваш город Москва?
Резюме № 34156968
Обновлено 15 ноября 2016
no-avatar
Главный специалист / Ведущий специалист отдела валютного контроляБыла больше месяца назад
По договорённости
61 год (родилась 02 сентября 1962)
Москване готова к командировкам
Занятость
не указано
Гражданство
не указано
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 14 лет и 6 месяцев

    • Сентябрь 2001 – февраль 2016
    • 14 лет и 6 месяцев

    Начальник отдела контроля валютных операций УВК

    КБ "Альта-банк"(ЗАО), Москва

    Обязанности:

    - Консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам применения действующего валютного законодательства РФ; - Анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров между резидентами и нерезидентами согласно требованиям нормативных документов Банка России; - Контроль поступления валютной выручки, проверка обоснованности осуществления валютных операций резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и валюте РФ; - Оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок; - Формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам; - Проверка, учет и обработка документов валютного контроля; - Ведение и хранение данных по валютным операциям согласно Инструкции Банка России №138-И от 04.06.2012 г.; - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций согласно ПВК по ПОД/ФТ (подготовка сообщений в Отдел финансового мониторинга); - Выявление и предупреждение нарушений клиентами банка актов валютного законодательства; - Формирование и отправка ЭС в соответствии с Положениями Банка России 364-П и 402-П; - Подготовка ответов на запросы ИФНС, ФТС; - Составление отчетности по формам; 652, 308-П, 402, 405, 406, 407, 664, 665; - Координирование деятельности отдела, оказание методической помощи структурным подразделениям банка, наделенным функциями агентов валютного контроля; Работа в программах: ТБСВК, ЦФТ, kliko, iBank2.

Обо мне

Профессиональные навыки:

Валютное законодательство Валютные платежи Электронный документооборот, сопровождение клиентов, участок "Банк-Клиент", валютный контроль, финансовая отчетность, консультирование, работа в команде, деловая переписка, организаторские навыки. Работа в программах: ТБСВК, ЦФТ, kliko, iBank2.
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 88 похожих резюме
Обновлено 9 ноября 2023Последнее место работы (6 лет и 9 мес.)Главный специалистИюль 2017 – работает сейчас
Обновлено 31 января 2023Последнее место работы (6 лет и 10 мес.)Ведущий специалист-эксперт отдела валютного контроляИюнь 2009 – апрель 2016
Обновлено 24 января 2023
Превью фото соискателя
Главный специалистз/п не указана
Последнее место работы (3 года и 12 мес.)Эксперт по финансам и финансовому моделированиюАпрель 2020 – работает сейчас
Обновлено 13 октября 2022Последнее место работы (9 лет и 12 мес.)Заместитель начальника службы финансового мониторингаАпрель 2014 – работает сейчас
Обновлено 22 сентября 2022Последнее место работы (10 лет)Ведущий специалист отдела валютного контроля юридических лицСентябрь 2008 – сентябрь 2018
Обновлено 23 мая 2022Последнее место работы (10 лет и 3 мес.)Ведущий специалистНоябрь 2011 – февраль 2022
Обновлено 9 марта 2022Последнее место работы (1 год и 11 мес.)Главный специалист отдела валютных расчетовДекабрь 2014 – ноябрь 2016
Обновлено 14 февраля 2022Последнее место работы (13 лет и 10 мес.)Ведущий специалист отдела валютного контроляИюнь 2010 – работает сейчас
Обновлено 10 декабря 2021Последнее место работы (15 лет и 11 мес.)Ведущий специалистМай 2008 – работает сейчас
Обновлено 15 апреля 2021Последнее место работы (14 лет)Начальник валютного отделаСентябрь 2006 – сентябрь 2020
Работа в Москве / Резюме / Банки, инвестиции, лизинг / Валютные операции / Ведущий специалист

Смотрите также резюме