Обязанности:
- Консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам применения действующего валютного законодательства РФ;
- Анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров между резидентами и нерезидентами согласно требованиям нормативных документов Банка России;
- Контроль поступления валютной выручки, проверка обоснованности осуществления валютных операций резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и валюте РФ;
- Оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок;
- Формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам;
- Проверка, учет и обработка документов валютного контроля;
- Ведение и хранение данных по валютным операциям согласно Инструкции Банка России №138-И от 04.06.2012 г.;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций согласно ПВК по ПОД/ФТ (подготовка сообщений в Отдел финансового мониторинга);
- Выявление и предупреждение нарушений клиентами банка актов валютного законодательства;
- Формирование и отправка ЭС в соответствии с Положениями Банка России 364-П и 402-П;
- Подготовка ответов на запросы ИФНС, ФТС;
- Составление отчетности по формам; 652, 308-П, 402, 405, 406, 407, 664, 665;
- Координирование деятельности отдела, оказание методической помощи структурным подразделениям банка, наделенным функциями агентов валютного контроля;
Работа в программах: ТБСВК, ЦФТ, kliko, iBank2.