Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 33783453
14 октября 2016

Главный специалист

По договоренности
полный рабочий день
не имеет значения
35 лет (29 октября 1981), женский, высшее образование, замужем, есть дети
Москва, Новогиреево
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 2 года и 1 месяц

ноябрь 2013 — ноябрь 2015
2 года и 1 месяц

Главный специалист ПОД / ФТ

(Полная занятость)

ВТБ 24 ПАО Московский филиал, г. Москва.

Знание 115-ФЗ, 375-П и других норм.актов, связанных с ПОД/ФТ. Анализ счетов, досье клиентов, и выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций. Формирование и отправка файлов в уполномоченный орган. Идентификация клиентов, ВП, бенефициаров (контроль). Общий стаж работы в банке 15 лет. Работала с 2000 года операционистом (и Бэк офис и Фронт офис). После декретного отпуска, 1 год стажа Начальником отдела по привлечению корпоративных клиентов, 1 год Начальником Службы Комплайнс контроля - ответственным сотрудником. Есть опыт написания ПВК, методических рекомендаций и др.внутренних документов. Также есть опыт написания тестов и тестирования сотрудников (инструктажи) по ПОД/ФТ.

Ключевые навыки
Диасофт, ритейл, комита, бисквит, консультант, гарант, микрософт офис, интернет
Училась

по 2006

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Уровень образования: Высшее. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории A,B
О себе

Ответственность, стрессоустойчивость

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 33783453 обновлено 14 октября 2016, 11:00
Главный специалист
По договоренности, полный рабочий день
Женщина, 35 лет (29 октября 1981)
Замужем, есть дети, гражданство Россия
Москва, Новогиреево
Опыт работы 2 года и 1 месяц
Главный специалист ПОД / ФТ
2 года 1 месяц
ноябрь 2013  — ноябрь 2015
ВТБ 24 ПАО Московский филиал, Москва, полная занятость
Знание 115-ФЗ, 375-П и других норм.актов, связанных с ПОД/ФТ. Анализ счетов, досье клиентов, и выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций. Формирование и отправка файлов в уполномоченный орган. Идентификация клиентов, ВП, бенефициаров (контроль). Общий стаж работы в банке 15 лет. Работала с 2000 года операционистом (и Бэк офис и Фронт офис). После декретного отпуска, 1 год стажа Начальником отдела по привлечению корпоративных клиентов, 1 год Начальником Службы Комплайнс контроля - ответственным сотрудником. Есть опыт написания ПВК, методических рекомендаций и др.внутренних документов. Также есть опыт написания тестов и тестирования сотрудников (инструктажи) по ПОД/ФТ.
Высшее образование
2006
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Дневная/Очная форма обучения
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория A, B
Профессиональные навыки
Диасофт, ритейл, комита, бисквит, консультант, гарант, микрософт офис, интернет
Дополнительные сведения
Ответственность, стрессоустойчивость