Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 33783453Обновлено 14 октября 2016
В избранные

Главный специалист

По договоренности, полный рабочий день
Жен., 35 лет (29 октября 1981), высшее образование, замужем, есть дети
Москва, Новогиреево
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 2 года и 1 месяц
2 года и 1 месяц
ноябрь 2013 — ноябрь 2015
Главный специалист ПОД / ФТ
ВТБ 24 ПАО Московский филиал, Москва, полная занятость
Знание 115-ФЗ, 375-П и других норм.актов, связанных с ПОД/ФТ. Анализ счетов, досье клиентов, и выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций. Формирование и отправка файлов в уполномоченный орган. Идентификация клиентов, ВП, бенефициаров (контроль). Общий стаж работы в банке 15 лет. Работала с 2000 года операционистом (и Бэк офис и Фронт офис). После декретного отпуска, 1 год стажа Начальником отдела по привлечению корпоративных клиентов, 1 год Начальником Службы Комплайнс контроля - ответственным сотрудником. Есть опыт написания ПВК, методических рекомендаций и др.внутренних документов. Также есть опыт написания тестов и тестирования сотрудников (инструктажи) по ПОД/ФТ.
Высшее образование
2006
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Дневная/Очная форма обучения
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория A, B
Профессиональные навыки
Диасофт, ритейл, комита, бисквит, консультант, гарант, микрософт офис, интернет
Дополнительные сведения
Ответственность, стрессоустойчивость
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Финансовый специалист
По договоренности
Юрист, юрисконсульт, ИП
Финансовый специалист
Финансовый специалист на участок клиент-банк, казначейство
45 000 Р
Вечерний секретарь, Центр технического обслуживания ООО
Финансовый специалист на участок клиент-банк, казначейство
Финансовый специалист, экономист
50 000 Р
Ведущий специалист по обслуживанию, ОАО Сбербанк России
Смотреть все резюме
Резюме № 33783453 в открытом доступе Последнее обновление 14 октября 2016, 11:00

Резюме

Главный специалист По договоренности
Полный рабочий день.
Дата рождения: 29 октября 1981, 35 лет. Замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва, Новогиреево
11.2013—11.2015   2 года 1 месяц
Главный специалист ПОД / ФТ
ВТБ 24 ПАО Московский филиал, г. Москва, полная занятость.
Знание 115-ФЗ, 375-П и других норм.актов, связанных с ПОД/ФТ. Анализ счетов, досье клиентов, и выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций. Формирование и отправка файлов в уполномоченный орган. Идентификация клиентов, ВП, бенефициаров (контроль). Общий стаж работы в банке 15 лет. Работала с 2000 года операционистом (и Бэк офис и Фронт офис). После декретного отпуска, 1 год стажа Начальником отдела по привлечению корпоративных клиентов, 1 год Начальником Службы Комплайнс контроля - ответственным сотрудником. Есть опыт написания ПВК, методических рекомендаций и др.внутренних документов. Также есть опыт написания тестов и тестирования сотрудников (инструктажи) по ПОД/ФТ.
Высшее
2006
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
A B
Профессиональные навыки
Диасофт, ритейл, комита, бисквит, консультант, гарант, микрософт офис, интернет
Дополнительные сведения
Ответственность, стрессоустойчивость