Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 33100191Обновлено в 10:50
В избранные

Главный специалист / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

По договоренности
Жен., 46 лет (27 августа 1971), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 8 лет и 6 месяцев
7 месяцев
май  — ноябрь 2015
Начальник Службы финансового мониторинга ОС
Айви Банк (АО), Москва, полная занятость
Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля. Составление квартальной служебной записки, Отчеты по Указанию 3063 - У от 19. 09. 2013, отчеты по Письму 193 - Т от 30. 09. 2013, отчетность 0409602, формирование ответов на запросы 407-П.
8 лет
июнь 2007 — май 2015
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
ООО КБ "Финанс Бизнес Банк", Москва, полная занятость
Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля. Составление квартальной служебной записки, Отчеты по Указанию 3063 - У от 19. 09. 2013, отчеты по Письму 193 - Т от 30. 09. 2013, отчетность 0409602, формирование ответов на запросы 407-П.
Высшее образование
1997
Московский государственный университет культуры и искусств
Архивное дело
Заочная форма обучения
Библиограф
1997
Колледж МИД России
Делопроизводство
Вечерняя форма обучения
Референт
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Владею программой PS, Ва-Банк, Инверсия, Клико, IZVKO, Comita. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, мониторинг сомнительных операций, сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, лизинг. Знание Федеральный законов и информационных писем ЦБ России в сфере ПОД/ФТ. Уверенный пользователь ПК.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный / ведущий специалист финансового отдела
40 000 Р
Менеджер отдела материально-технического снабжения, ООО " Строй Персонал "
Главный / ведущий специалист финансового отдела
Экономист / специалист финансового отдела
По договоренности
Финансовый директор, ООО "Фолтер"
Ведущий специалист отдела финансового анализа / Экономист
48 000 Р
Экономист отдела по расчетам с клиентами, ТК "Межотраслевой Консорциум Автотранс"
Ведущий специалист отдела финансового анализа / Экономист
Смотреть все резюме
Резюме № 33100191 в открытом доступе Последнее обновление в 10:50

Резюме

Главный специалист / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга По договоренности
Дата рождения: 27 августа 1971, 46 лет.
Москва
05.2015—11.2015   7 месяцев
Начальник Службы финансового мониторинга ОС
Айви Банк (АО), г. Москва, полная занятость.
Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля. Составление квартальной служебной записки, Отчеты по Указанию 3063 - У от 19. 09. 2013, отчеты по Письму 193 - Т от 30. 09. 2013, отчетность 0409602, формирование ответов на запросы 407-П.
06.2007—05.2015   8 лет
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
ООО КБ "Финанс Бизнес Банк", г. Москва, полная занятость.
Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля. Составление квартальной служебной записки, Отчеты по Указанию 3063 - У от 19. 09. 2013, отчеты по Письму 193 - Т от 30. 09. 2013, отчетность 0409602, формирование ответов на запросы 407-П.
Высшее
1997
Московский государственный университет культуры и искусств
Факультет: Архивное дело
Заочная форма обучения
Специальность: Библиограф
Высшее
1997
Колледж МИД России
Факультет: Делопроизводство
Вечерняя форма обучения
Специальность: Референт
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Владею программой PS, Ва-Банк, Инверсия, Клико, IZVKO, Comita. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, мониторинг сомнительных операций, сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, лизинг. Знание Федеральный законов и информационных писем ЦБ России в сфере ПОД/ФТ. Уверенный пользователь ПК.