Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 7115204Обновлено 10 октября 2016
В избранные

Главный / Ведущий специалист отдела экономической безопасности

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Муж., 36 лет (14 февраля 1982), среднее специальное образование
Москва
Готов к командировкам
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 14 лет и 6 месяцев
4 года
июнь 2014 — н.в.
Главный специалист сопровождения экономической деятельности
ОКЕАН БАНК (АО), Москва, полная занятость
1) Проведение проверки юридических лиц (Кредитование, Расчетно-кассовое обслуживание)
2) Проверка контрагентов;
3) Оценка деловой репутации клиента, выявление и анализ негативной информации, прямых и косвенных признаков фальсификации данных клиентов
4) Осуществление выездных проверок на место ведения бизнеса (Офисы, складские помещения);
5) Подтверждения фактов удостоверения доверенностей нотариусами РФ;
6) Проведение проверок кандидатов на трудоустройство в Банк;
7) Осуществление межбанковского обмена;
8) Работа с информационными массивами Банка, автоматизированных банковских систем и данных полученных из сети Интернет
7 месяцев
декабрь 2013 — июнь 2014
Заместитель начальника Отдела экономической безопасности
ОАО Банк "Западный", Москва, полная занятость
1) Рассмотрение кредитных заявок юридических лиц (выявление фактов мошенничества со стороны заемщиков);
2) Проверка потенциальных и действующих контрагентов, компаний открывающих расчетные счета;
3) Осуществление выездных проверок физических и юридических лиц;
4) Проведение проверок кандидатов на трудоустройство в Банк;
5) Проведение служебных расследований по фактам нарушений, относящихся к компетенции ОЭБ;
6) Осуществление межбанковского обмена;
7) Работа с базами данных: занесение негативной информации в базу данных (ложные телефоны, адреса и др. информация, в т.ч. полученная из сторонних банков)
2 года и 4 месяца
сентябрь 2011 — декабрь 2013
Заместитель начальника Отдела региональной безопасности Управления безопасности
ОАО Банк «Западный», Москва, полная занятость
1) Полное рассмотрение кредитных заявок физических лиц:
- по линии безопасности: проверка клиента, работодателя, выявление фактов мошенничества со стороны заёмщиков.
- по линии андеррайтинга: анализ кредитной истории и платёжеспособности клиента, расчёт ставки, суммы, срока кредитования и принятие окончательного решения;.
2) Осуществление межбанковского обмена - предоставление информации сторонним банкам о заёмщиках.
3) Работа с базами данных: занесение в негативные базы информации, выявленной сотрудниками отдела (ложные телефоны, адреса); внесение в базы данных негативной информации, поступающей из других банков.
4) Контроль выполнения плана по возврату просроченной задолженности
1 год и 5 месяцев
август 2009 — декабрь 2010
Старший инспектор отдела экономической безопасности и защиты информации
Лефортовское отделение №6901 СБ РФ ОАО, Москва, полная занятость
Рассмотрение кредитных заявок физических лиц, выявление фактов мошенничества. Проверка залога юридических и физических лиц. Работа с проблемной задолженностью (розыск должников, выезд к их месту жительства, телефонные переговоры с должниками и поручителями). Подготовка заключений ОБиЗИ по проблемным кредитным договорам. Проведение розыскных мероприятий по проверке анкетных данных и розыску имущества заемщиков с использованием баз данных: ИПС «Артефакт», ИАС «Кредитование».
2 года и 11 месяцев
октябрь 2006 — август 2009
Старший инспектор отдела экономической безопасности и защиты информации
Центральное отделение №8641 СБ РФ ОАО, Москва, полная занятость
Рассмотрение кредитных заявок физических лиц, выявление фактов мошенничества
3 года и 6 месяцев
сентябрь 2002 — февраль 2006
Дознаватель
ОВД Лефортово, Москва, полная занятость
Расследование уголовных дел
Среднее специальное образование
2002
Московская средняя специальная школа милиции ГУВД г. Москвы
Дневная/Очная форма обучения
Правоохранительная деятельность
2000
Московский колледж милиции №1 МВД России
Дневная/Очная форма обучения
Правоохранительная деятельность
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Оценка кредитоспособности физических лиц, работа с просроченной задолженностью.
Работа с базами данных: ФМС, МБКИ, Cros, Cronos, Модуль-ЦФТ, Дофин, НБКИ, ОБКИ, Прима-информ, Спарк, Росреестр, осуществление Межбанковского обмена, проведение выездных проверок юридических и физических лиц, составление отчетов по результатам работы
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный специалист службы экономической безопасности
По договоренности
Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель
Юрист, специалист отдела экономической безопасности, начальник отдела экономической безопасности
По договоренности
Главный юрисконсульт отдела судебной практики Правового департамента, ПАО Сбербанк России
Специалист по экономической безопасности
80 000 Р
Заместитель директора по безопасности, АО Научно-производственное предприятие "Кузбассрадио"
Специалист по экономической безопасности
Смотреть все резюме
Резюме № 7115204 в открытом доступе Последнее обновление 10 октября 2016, 13:01

Резюме

Главный / Ведущий специалист отдела экономической безопасности По договоренности
Готов к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 14 февраля 1982, 36 лет.
Москва
06.2014—н.в.   4 года
Главный специалист сопровождения экономической деятельности
ОКЕАН БАНК (АО), г. Москва, полная занятость.
1) Проведение проверки юридических лиц (Кредитование, Расчетно-кассовое обслуживание)
2) Проверка контрагентов;
3) Оценка деловой репутации клиента, выявление и анализ негативной информации, прямых и косвенных признаков фальсификации данных клиентов
4) Осуществление выездных проверок на место ведения бизнеса (Офисы, складские помещения);
5) Подтверждения фактов удостоверения доверенностей нотариусами РФ;
6) Проведение проверок кандидатов на трудоустройство в Банк;
7) Осуществление межбанковского обмена;
8) Работа с информационными массивами Банка, автоматизированных банковских систем и данных полученных из сети Интернет
12.2013—06.2014   7 месяцев
Заместитель начальника Отдела экономической безопасности
ОАО Банк "Западный", г. Москва, полная занятость.
1) Рассмотрение кредитных заявок юридических лиц (выявление фактов мошенничества со стороны заемщиков);
2) Проверка потенциальных и действующих контрагентов, компаний открывающих расчетные счета;
3) Осуществление выездных проверок физических и юридических лиц;
4) Проведение проверок кандидатов на трудоустройство в Банк;
5) Проведение служебных расследований по фактам нарушений, относящихся к компетенции ОЭБ;
6) Осуществление межбанковского обмена;
7) Работа с базами данных: занесение негативной информации в базу данных (ложные телефоны, адреса и др. информация, в т.ч. полученная из сторонних банков)
09.2011—12.2013   2 года 4 месяца
Заместитель начальника Отдела региональной безопасности Управления безопасности
ОАО Банк «Западный», г. Москва, полная занятость.
1) Полное рассмотрение кредитных заявок физических лиц:
- по линии безопасности: проверка клиента, работодателя, выявление фактов мошенничества со стороны заёмщиков.
- по линии андеррайтинга: анализ кредитной истории и платёжеспособности клиента, расчёт ставки, суммы, срока кредитования и принятие окончательного решения;.
2) Осуществление межбанковского обмена - предоставление информации сторонним банкам о заёмщиках.
3) Работа с базами данных: занесение в негативные базы информации, выявленной сотрудниками отдела (ложные телефоны, адреса); внесение в базы данных негативной информации, поступающей из других банков.
4) Контроль выполнения плана по возврату просроченной задолженности
08.2009—12.2010   1 год 5 месяцев
Старший инспектор отдела экономической безопасности и защиты информации
Лефортовское отделение №6901 СБ РФ ОАО, г. Москва, полная занятость.
Рассмотрение кредитных заявок физических лиц, выявление фактов мошенничества. Проверка залога юридических и физических лиц. Работа с проблемной задолженностью (розыск должников, выезд к их месту жительства, телефонные переговоры с должниками и поручителями). Подготовка заключений ОБиЗИ по проблемным кредитным договорам. Проведение розыскных мероприятий по проверке анкетных данных и розыску имущества заемщиков с использованием баз данных: ИПС «Артефакт», ИАС «Кредитование».
10.2006—08.2009   2 года 11 месяцев
Старший инспектор отдела экономической безопасности и защиты информации
Центральное отделение №8641 СБ РФ ОАО, г. Москва, полная занятость.
Рассмотрение кредитных заявок физических лиц, выявление фактов мошенничества
09.2002—02.2006   3 года 6 месяцев
Дознаватель
ОВД Лефортово, г. Москва, полная занятость.
Расследование уголовных дел
Среднее специальное
2002
Московская средняя специальная школа милиции ГУВД г. Москвы
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Правоохранительная деятельность
Среднее специальное
2000
Московский колледж милиции №1 МВД России
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Правоохранительная деятельность
Навыки и умения
Иностранные языки
Немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Оценка кредитоспособности физических лиц, работа с просроченной задолженностью.
Работа с базами данных: ФМС, МБКИ, Cros, Cronos, Модуль-ЦФТ, Дофин, НБКИ, ОБКИ, Прима-информ, Спарк, Росреестр, осуществление Межбанковского обмена, проведение выездных проверок юридических и физических лиц, составление отчетов по результатам работы