Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 7370451Обновлено 23 сентября
В избранные

Финансовый специалист

75 000 Р, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 28 лет (17 ноября 1988), высшее образование, не замужем, детей нет
Москва, Сокал , готова к переезду
Готова к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 4 года и 5 месяцев
1 год и 4 месяца
июль 2016 — н.в.
Финансовый мониторинг, служба внутреннего контроля
ООО КБ "АНЕЛИК РУ", Москва, полная занятость
2.1. выполняет работы, в соответствии с задачами и функциями, предусмотренными Положением о секторе мониторинга банковских операций, настоящей Должностной инструкцией и осуществляет мероприятия в целях ПОД/ФТ (в соответствии с обязанностями и порядком действий работников, предусмотренными в «Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 12.05.2010г. № 881-5-р, (с учетом последующих изменений и дополнений), в том числе исполняя следующие основные обязанности:
2.1.1. Взаимодействие с подразделениями Центрального аппарата Банка (далее – ЦА Банка), Московским банком, Среднерусским банком по вопросам ПОД/ФТ;
2.1.2. Проведение процедур по выявлению в автоматическом режиме операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, клиентов подразделений ЦА Банка, Московского банка ОАО «Сбербанк России», и направление сведений по ним в уполномоченный орган, а также направление сведений по необычным операциям (сделкам), классифицированным как подозрительные с кодом 6001;
2.1.3. Контролирует полноту ввода данных при формировании отчетов в виде электронного сообщения и квалифицирует операции на основании разовых сообщений в электронном виде, представленных подразделениями ЦА Банка;
2.1.4. Проведение проверки сообщений на полноту, корректность заполнения полей и соответствия требованиям Положения № 321-П от 29.08.2008, Указания №1519-У от 26.11.2004;
2.1.5. Осуществление дополнительного контроля за выявлением операций, выгруженных из АС – поставщиков информации;
2.1.6. Осуществляет инициирование и подготовку заявок на доработку автоматизированных банковских систем Банка, с целью минимизации участия операционных сотрудников Банка в процессе выявления операций, подлежащих обязательному контролю, формирования сообщений по ним и дальнейшего направления их в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);
2.1.7. Запрос недостающей информации о Клиенте/Контрагенте у ответственного сотрудника подразделения ЦА, Московского банка, Среднерусского банка;
2.1.8. Внесение изменений в ранее представленное сообщение об операции (сделки) подразделениями ЦА и сообщение сформированное сотрудниками сектора по операции (сделке) клиента Московского банка, выявленной в автоматизированном режиме;
2.1.9. Удаление ранее представленного сообщения об операции (сделки) подразделениями ЦА и сообщения сформированного сотрудниками сектора по операции (сделке) клиента Московского банка, выявленной в автоматизированном режиме;
2.1.10. Формирование сообщения о случаях отказ от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, информация о котором стала известна из файла, сформированного в форме «Сообщение об отказе» подразделениями ЦА, Московского банка;
2.1.11Дополнительно контролирует выявление операций физических лиц с наличными денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, с помощью задачи «Операции физических лиц с наличными денежными средствами» («OperOK»);
2.1.12. Ежедневно контролирует в АС «Back-Office» проведение операций по списанию денежных средств со счетов клиентов подразделений ЦА Банка, Московского банка ОАО «Сбербанк России», данные которых совпадают с данными фигурантов Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.13. Проведение инвентаризации счетов клиентов ЦА, с целью выявления фигурантов нового Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.14. Проведение оперативной проверки клиентов - физических лиц по обращению операционных сотрудников ЦА на предмет полного совпадения идентификационных данных указанных клиентов с имеющейся информацией в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.15. Консультирует сотрудников Банка относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
2.1.16. Оказывает содействие сотрудникам службы внутреннего контроля Банка при проведении ими проверок деятельности филиалов Банка по вопросам, отнесенным к их компетенции;
2.1.17. Анализирует деятельность сектора мониторинга банковских операций, в пределах своей компетенции, и подготавливает предложения по ее совершенствованию;
2.1.18. Выполняет программы хранения документов, содержащих сведения о клиенте, оригиналы или копии, которые могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, документов по операциям (сделкам), а также Сообщений - в течение не менее пяти лет после совершения соответствующих операций (сделок);
2.1.19. Знакомиться со всеми поступающими в подразделение документами, необходимыми для осуществления своих должностных обязанностей;
2.1.20. Разрабатывает и применяет комплекс мер, направленных на недопущение использования структуры, ресурсов и услуг Банка для легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
2.2. Докладывает начальнику сектора о всех выявленных недостатках в работе в пределах своей компетенции.
2.3. Выполняет требования «Порядка обеспечения безопасности информационных технологий в Сбербанке России» от 28.12.2001 №875-р (с учетом последующих изменений и дополнений) и принимает меры по обеспечению информационной безопасности на всех участках своей деятельности.
2.4. Обеспечивает защиту и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну и коммерческую тайну Банка в соответствии с «Положением о коммерческой тайне Сбербанка России» от 26.07.2005 №227-2-р, с учетом последующих изменений и дополнений.
2.5. Участвует в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности подразделения в соответствии с письменным распоряжением руководителя.
2.6. При поступлении прямых указаний или распоряжений руководства Банка/Департамента/Управления/Отдела/Сектора выполняет их в установленные сроки, докладывая непосредственному руководителю о полученном задании и ходе его исполнения.
2.7. Соблюдает требования конфиденциальности в соответствии с нормативными документами ООО «Анелик РУ», трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.
2.8. Обеспечивает сохранность банковских ценностей и имущества, закрепленного за подразделением
1 год и 2 месяца
август 2014 — сентябрь 2015
Ведущий специалист-эксперт
Комитет Правительства по государственному заказу Москвы , Москва, полная занятость
- организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытых электронных аукционов, конкурсов, запросов котировок;
- подготовка документации для размещения государственных заказов на различных электронных площадках;
- ежедневный мониторинг размещенных заказов;
- сопровождение размещенных заказов на всех этапах их размещения вплоть до заключения государственного контракта;
- ведение переговоров и деловой переписки по вопросам, связанным с размещением заказов. Работа в системе электронного документооборота (входящие, исходящие, внутренние и организационно-распорядительные документы);
разработка и внедрение технологических процессов работы с документами и документной информацией на основе использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа);
контроль за состоянием делопроизводства;
разработка унифицированных систем документации и табелей рабочего времени сотрудников отдела;
участие в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, организации хранения и экспертизе ценности документов;
организация жизнеобеспечения офиса;
выполнение поручений руководителя.
2 года и 1 месяц
сентябрь 2012 — сентябрь 2014
Экономист, заместитель руководителя
МКБ Москомприватбанк («БИНБАНК кредитные карты»), Москва, полная занятость
Проведение работ по открытию офиса в Москве присутствия, ведение переговоров с контрагентами, заключение договоров. Организация работы офиса в развитии розничного и корпоративного бизнеса, привлечение и комплексное обслуживание клиентов целевых клиентских сегментов (корпоративные клиенты, физические лица). Выполнение планов по ключевым показателям деятельности Банка, ведение переговоров сотрудничества, наращивание ресурсной базы, структурирование сделки, осуществление процесса кредитования и кредитного мониторинга, сопровождение кредитных договоров, организация работы продажи розничных продуктов, управление продажами, составление отчетности, поддержание стандартов качества клиентского сервиса, работа с персоналом. Операционное обслуживание клиентов физических и юридических лиц. Продажа розничных кредитных продуктов банка (потребительское кредитование) проведение сделок, сопровождение кредитных продуктов банка. Работа с VIP-клиентами Банка. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов физических и юридических лиц (прием платежей, валютно-обменные операции, денежные переводы, операции с пластиковыми картами)
Высшее образование
2012
Международный Университет в Москве
Менеджмента
Дневная/Очная форма обучения
Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (технический).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Outlook, PowerPoint, Access),
опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express),
профессиональные программы: 1С:УТП 8.2, 1С:Зарплата Кадры, 1С:Бухгалтерия 8.2.
Дополнительные сведения
Название курса/тренинга: Бухгалтерский учет и налогообложение
Компания: учебное заведение колледж № 5
Город: Москва Период: 2 года.

Название курса/тренинга: Эффективная работа с возражениями
Компания: ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»
Город: Москва Период: 2.года

Название курса/тренинга: Лидерство в управлении изменениями
Компания: ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»
Город: Москва Период: 2.года
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист, юрист, инспектор
По договоренности
Ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства, УФССП России
Специалист, юрист, инспектор
Специалист в отделении банка, кредитный специалист
По договоренности
Промоутер, леново
Специалист в отделении банка, кредитный специалист
Смотреть все резюме
Резюме № 7370451 в открытом доступе Последнее обновление 23 сентября, 10:44

Резюме

Финансовый специалист 75 000
Готова к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 17 ноября 1988, 28 лет. Не замужем, детей нет, гражданство Россия.
Москва, Сокал, готова к переезду
07.2016—н.в.   1 год 4 месяца
Финансовый мониторинг, служба внутреннего контроля
ООО КБ "АНЕЛИК РУ", г. Москва, полная занятость.
2.1. выполняет работы, в соответствии с задачами и функциями, предусмотренными Положением о секторе мониторинга банковских операций, настоящей Должностной инструкцией и осуществляет мероприятия в целях ПОД/ФТ (в соответствии с обязанностями и порядком действий работников, предусмотренными в «Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 12.05.2010г. № 881-5-р, (с учетом последующих изменений и дополнений), в том числе исполняя следующие основные обязанности:
2.1.1. Взаимодействие с подразделениями Центрального аппарата Банка (далее – ЦА Банка), Московским банком, Среднерусским банком по вопросам ПОД/ФТ;
2.1.2. Проведение процедур по выявлению в автоматическом режиме операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, клиентов подразделений ЦА Банка, Московского банка ОАО «Сбербанк России», и направление сведений по ним в уполномоченный орган, а также направление сведений по необычным операциям (сделкам), классифицированным как подозрительные с кодом 6001;
2.1.3. Контролирует полноту ввода данных при формировании отчетов в виде электронного сообщения и квалифицирует операции на основании разовых сообщений в электронном виде, представленных подразделениями ЦА Банка;
2.1.4. Проведение проверки сообщений на полноту, корректность заполнения полей и соответствия требованиям Положения № 321-П от 29.08.2008, Указания №1519-У от 26.11.2004;
2.1.5. Осуществление дополнительного контроля за выявлением операций, выгруженных из АС – поставщиков информации;
2.1.6. Осуществляет инициирование и подготовку заявок на доработку автоматизированных банковских систем Банка, с целью минимизации участия операционных сотрудников Банка в процессе выявления операций, подлежащих обязательному контролю, формирования сообщений по ним и дальнейшего направления их в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);
2.1.7. Запрос недостающей информации о Клиенте/Контрагенте у ответственного сотрудника подразделения ЦА, Московского банка, Среднерусского банка;
2.1.8. Внесение изменений в ранее представленное сообщение об операции (сделки) подразделениями ЦА и сообщение сформированное сотрудниками сектора по операции (сделке) клиента Московского банка, выявленной в автоматизированном режиме;
2.1.9. Удаление ранее представленного сообщения об операции (сделки) подразделениями ЦА и сообщения сформированного сотрудниками сектора по операции (сделке) клиента Московского банка, выявленной в автоматизированном режиме;
2.1.10. Формирование сообщения о случаях отказ от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, информация о котором стала известна из файла, сформированного в форме «Сообщение об отказе» подразделениями ЦА, Московского банка;
2.1.11Дополнительно контролирует выявление операций физических лиц с наличными денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, с помощью задачи «Операции физических лиц с наличными денежными средствами» («OperOK»);
2.1.12. Ежедневно контролирует в АС «Back-Office» проведение операций по списанию денежных средств со счетов клиентов подразделений ЦА Банка, Московского банка ОАО «Сбербанк России», данные которых совпадают с данными фигурантов Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.13. Проведение инвентаризации счетов клиентов ЦА, с целью выявления фигурантов нового Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.14. Проведение оперативной проверки клиентов - физических лиц по обращению операционных сотрудников ЦА на предмет полного совпадения идентификационных данных указанных клиентов с имеющейся информацией в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.15. Консультирует сотрудников Банка относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
2.1.16. Оказывает содействие сотрудникам службы внутреннего контроля Банка при проведении ими проверок деятельности филиалов Банка по вопросам, отнесенным к их компетенции;
2.1.17. Анализирует деятельность сектора мониторинга банковских операций, в пределах своей компетенции, и подготавливает предложения по ее совершенствованию;
2.1.18. Выполняет программы хранения документов, содержащих сведения о клиенте, оригиналы или копии, которые могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, документов по операциям (сделкам), а также Сообщений - в течение не менее пяти лет после совершения соответствующих операций (сделок);
2.1.19. Знакомиться со всеми поступающими в подразделение документами, необходимыми для осуществления своих должностных обязанностей;
2.1.20. Разрабатывает и применяет комплекс мер, направленных на недопущение использования структуры, ресурсов и услуг Банка для легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
2.2. Докладывает начальнику сектора о всех выявленных недостатках в работе в пределах своей компетенции.
2.3. Выполняет требования «Порядка обеспечения безопасности информационных технологий в Сбербанке России» от 28.12.2001 №875-р (с учетом последующих изменений и дополнений) и принимает меры по обеспечению информационной безопасности на всех участках своей деятельности.
2.4. Обеспечивает защиту и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну и коммерческую тайну Банка в соответствии с «Положением о коммерческой тайне Сбербанка России» от 26.07.2005 №227-2-р, с учетом последующих изменений и дополнений.
2.5. Участвует в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности подразделения в соответствии с письменным распоряжением руководителя.
2.6. При поступлении прямых указаний или распоряжений руководства Банка/Департамента/Управления/Отдела/Сектора выполняет их в установленные сроки, докладывая непосредственному руководителю о полученном задании и ходе его исполнения.
2.7. Соблюдает требования конфиденциальности в соответствии с нормативными документами ООО «Анелик РУ», трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.
2.8. Обеспечивает сохранность банковских ценностей и имущества, закрепленного за подразделением
08.2014—09.2015   1 год 2 месяца
Ведущий специалист-эксперт
Комитет Правительства по государственному заказу Москвы , г. Москва, полная занятость.
- организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытых электронных аукционов, конкурсов, запросов котировок;
- подготовка документации для размещения государственных заказов на различных электронных площадках;
- ежедневный мониторинг размещенных заказов;
- сопровождение размещенных заказов на всех этапах их размещения вплоть до заключения государственного контракта;
- ведение переговоров и деловой переписки по вопросам, связанным с размещением заказов. Работа в системе электронного документооборота (входящие, исходящие, внутренние и организационно-распорядительные документы);
разработка и внедрение технологических процессов работы с документами и документной информацией на основе использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа);
контроль за состоянием делопроизводства;
разработка унифицированных систем документации и табелей рабочего времени сотрудников отдела;
участие в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, организации хранения и экспертизе ценности документов;
организация жизнеобеспечения офиса;
выполнение поручений руководителя.
09.2012—09.2014   2 года 1 месяц
Экономист, заместитель руководителя
МКБ Москомприватбанк («БИНБАНК кредитные карты»), г. Москва, полная занятость.
Проведение работ по открытию офиса в Москве присутствия, ведение переговоров с контрагентами, заключение договоров. Организация работы офиса в развитии розничного и корпоративного бизнеса, привлечение и комплексное обслуживание клиентов целевых клиентских сегментов (корпоративные клиенты, физические лица). Выполнение планов по ключевым показателям деятельности Банка, ведение переговоров сотрудничества, наращивание ресурсной базы, структурирование сделки, осуществление процесса кредитования и кредитного мониторинга, сопровождение кредитных договоров, организация работы продажи розничных продуктов, управление продажами, составление отчетности, поддержание стандартов качества клиентского сервиса, работа с персоналом. Операционное обслуживание клиентов физических и юридических лиц. Продажа розничных кредитных продуктов банка (потребительское кредитование) проведение сделок, сопровождение кредитных продуктов банка. Работа с VIP-клиентами Банка. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов физических и юридических лиц (прием платежей, валютно-обменные операции, денежные переводы, операции с пластиковыми картами)
Высшее
2012
Международный Университет в Москве
Факультет: Менеджмента
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (технический).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Outlook, PowerPoint, Access),
опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express),
профессиональные программы: 1С:УТП 8.2, 1С:Зарплата Кадры, 1С:Бухгалтерия 8.2.
Дополнительные сведения
Название курса/тренинга: Бухгалтерский учет и налогообложение
Компания: учебное заведение колледж № 5
Город: Москва Период: 2 года.

Название курса/тренинга: Эффективная работа с возражениями
Компания: ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»
Город: Москва Период: 2.года

Название курса/тренинга: Лидерство в управлении изменениями
Компания: ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»
Город: Москва Период: 2.года