Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 7370451
19 декабря 2016

Финансовый специалист

75 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
28 лет (17 ноября 1988), женский, высшее образование, не замужем, детей нет
Москва, Сокал, готова к переезду
Готова к командировкам, гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 3 года и 8 месяцев

июль 2016 — н.в.
7 месяцев

Финансовый мониторинг, служба внутреннего контроля

(Полная занятость)

ООО КБ "АНЕЛИК РУ", г. Москва.

2.1. выполняет работы, в соответствии с задачами и функциями, предусмотренными Положением о секторе мониторинга банковских операций, настоящей Должностной инструкцией и осуществляет мероприятия в целях ПОД/ФТ (в соответствии с обязанностями и порядком действий работников, предусмотренными в «Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 12.05.2010г. № 881-5-р, (с учетом последующих изменений и дополнений), в том числе исполняя следующие основные обязанности:
2.1.1. Взаимодействие с подразделениями Центрального аппарата Банка (далее – ЦА Банка), Московским банком, Среднерусским банком по вопросам ПОД/ФТ;
2.1.2. Проведение процедур по выявлению в автоматическом режиме операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, клиентов подразделений ЦА Банка, Московского банка ОАО «Сбербанк России», и направление сведений по ним в уполномоченный орган, а также направление сведений по необычным операциям (сделкам), классифицированным как подозрительные с кодом 6001;
2.1.3. Контролирует полноту ввода данных при формировании отчетов в виде электронного сообщения и квалифицирует операции на основании разовых сообщений в электронном виде, представленных подразделениями ЦА Банка;
2.1.4. Проведение проверки сообщений на полноту, корректность заполнения полей и соответствия требованиям Положения № 321-П от 29.08.2008, Указания №1519-У от 26.11.2004;
2.1.5. Осуществление дополнительного контроля за выявлением операций, выгруженных из АС – поставщиков информации;
2.1.6. Осуществляет инициирование и подготовку заявок на доработку автоматизированных банковских систем Банка, с целью минимизации участия операционных сотрудников Банка в процессе выявления операций, подлежащих обязательному контролю, формирования сообщений по ним и дальнейшего направления их в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);
2.1.7. Запрос недостающей информации о Клиенте/Контрагенте у ответственного сотрудника подразделения ЦА, Московского банка, Среднерусского банка;
2.1.8. Внесение изменений в ранее представленное сообщение об операции (сделки) подразделениями ЦА и сообщение сформированное сотрудниками сектора по операции (сделке) клиента Московского банка, выявленной в автоматизированном режиме;
2.1.9. Удаление ранее представленного сообщения об операции (сделки) подразделениями ЦА и сообщения сформированного сотрудниками сектора по операции (сделке) клиента Московского банка, выявленной в автоматизированном режиме;
2.1.10. Формирование сообщения о случаях отказ от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, информация о котором стала известна из файла, сформированного в форме «Сообщение об отказе» подразделениями ЦА, Московского банка;
2.1.11Дополнительно контролирует выявление операций физических лиц с наличными денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, с помощью задачи «Операции физических лиц с наличными денежными средствами» («OperOK»);
2.1.12. Ежедневно контролирует в АС «Back-Office» проведение операций по списанию денежных средств со счетов клиентов подразделений ЦА Банка, Московского банка ОАО «Сбербанк России», данные которых совпадают с данными фигурантов Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.13. Проведение инвентаризации счетов клиентов ЦА, с целью выявления фигурантов нового Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.14. Проведение оперативной проверки клиентов - физических лиц по обращению операционных сотрудников ЦА на предмет полного совпадения идентификационных данных указанных клиентов с имеющейся информацией в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.15. Консультирует сотрудников Банка относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
2.1.16. Оказывает содействие сотрудникам службы внутреннего контроля Банка при проведении ими проверок деятельности филиалов Банка по вопросам, отнесенным к их компетенции;
2.1.17. Анализирует деятельность сектора мониторинга банковских операций, в пределах своей компетенции, и подготавливает предложения по ее совершенствованию;
2.1.18. Выполняет программы хранения документов, содержащих сведения о клиенте, оригиналы или копии, которые могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, документов по операциям (сделкам), а также Сообщений - в течение не менее пяти лет после совершения соответствующих операций (сделок);
2.1.19. Знакомиться со всеми поступающими в подразделение документами, необходимыми для осуществления своих должностных обязанностей;
2.1.20. Разрабатывает и применяет комплекс мер, направленных на недопущение использования структуры, ресурсов и услуг Банка для легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
2.2. Докладывает начальнику сектора о всех выявленных недостатках в работе в пределах своей компетенции.
2.3. Выполняет требования «Порядка обеспечения безопасности информационных технологий в Сбербанке России» от 28.12.2001 №875-р (с учетом последующих изменений и дополнений) и принимает меры по обеспечению информационной безопасности на всех участках своей деятельности.
2.4. Обеспечивает защиту и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну и коммерческую тайну Банка в соответствии с «Положением о коммерческой тайне Сбербанка России» от 26.07.2005 №227-2-р, с учетом последующих изменений и дополнений.
2.5. Участвует в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности подразделения в соответствии с письменным распоряжением руководителя.
2.6. При поступлении прямых указаний или распоряжений руководства Банка/Департамента/Управления/Отдела/Сектора выполняет их в установленные сроки, докладывая непосредственному руководителю о полученном задании и ходе его исполнения.
2.7. Соблюдает требования конфиденциальности в соответствии с нормативными документами ООО «Анелик РУ», трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.
2.8. Обеспечивает сохранность банковских ценностей и имущества, закрепленного за подразделением

август 2014 — сентябрь 2015
1 год и 2 месяца

Ведущий специалист-эксперт

(Полная занятость)

Комитет Правительства по государственному заказу Москвы , г. Москва.

- организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытых электронных аукционов, конкурсов, запросов котировок;
- подготовка документации для размещения государственных заказов на различных электронных площадках;
- ежедневный мониторинг размещенных заказов;
- сопровождение размещенных заказов на всех этапах их размещения вплоть до заключения государственного контракта;
- ведение переговоров и деловой переписки по вопросам, связанным с размещением заказов. Работа в системе электронного документооборота (входящие, исходящие, внутренние и организационно-распорядительные документы);
разработка и внедрение технологических процессов работы с документами и документной информацией на основе использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа);
контроль за состоянием делопроизводства;
разработка унифицированных систем документации и табелей рабочего времени сотрудников отдела;
участие в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, организации хранения и экспертизе ценности документов;
организация жизнеобеспечения офиса;
выполнение поручений руководителя.

сентябрь 2012 — сентябрь 2014
2 года и 1 месяц

Экономист, заместитель руководителя

(Полная занятость)

МКБ Москомприватбанк («БИНБАНК кредитные карты»), г. Москва.

Проведение работ по открытию офиса в Москве присутствия, ведение переговоров с контрагентами, заключение договоров. Организация работы офиса в развитии розничного и корпоративного бизнеса, привлечение и комплексное обслуживание клиентов целевых клиентских сегментов (корпоративные клиенты, физические лица). Выполнение планов по ключевым показателям деятельности Банка, ведение переговоров сотрудничества, наращивание ресурсной базы, структурирование сделки, осуществление процесса кредитования и кредитного мониторинга, сопровождение кредитных договоров, организация работы продажи розничных продуктов, управление продажами, составление отчетности, поддержание стандартов качества клиентского сервиса, работа с персоналом. Операционное обслуживание клиентов физических и юридических лиц. Продажа розничных кредитных продуктов банка (потребительское кредитование) проведение сделок, сопровождение кредитных продуктов банка. Работа с VIP-клиентами Банка. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов физических и юридических лиц (прием платежей, валютно-обменные операции, денежные переводы, операции с пластиковыми картами)

Ключевые навыки
Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Outlook, PowerPoint, Access),
опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express),
профессиональные программы: 1С:УТП 8.2, 1С:Зарплата Кадры, 1С:Бухгалтерия 8.2.
Училась

по 2012

Международный Университет в Москве Уровень образования: Высшее. Факультет: Менеджмента. Специальность: Финансы и кредит. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык технический
Водительские права категории B
О себе

Название курса/тренинга: Бухгалтерский учет и налогообложение
Компания: учебное заведение колледж № 5
Город: Москва Период: 2 года.

Название курса/тренинга: Эффективная работа с возражениями
Компания: ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»
Город: Москва Период: 2.года

Название курса/тренинга: Лидерство в управлении изменениями
Компания: ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»
Город: Москва Период: 2.года

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 7370451 обновлено 19 декабря 2016, 14:48
Финансовый специалист
75 000 Р, готова к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 28 лет (17 ноября 1988)
Не замужем, детей нет, гражданство Россия
Москва, Сокал, готова к переезду
Опыт работы 3 года и 8 месяцев
Финансовый мониторинг, служба внутреннего контроля
7 месяцев
июль 2016  — н.в.
ООО КБ "АНЕЛИК РУ", Москва, полная занятость
2.1. выполняет работы, в соответствии с задачами и функциями, предусмотренными Положением о секторе мониторинга банковских операций, настоящей Должностной инструкцией и осуществляет мероприятия в целях ПОД/ФТ (в соответствии с обязанностями и порядком действий работников, предусмотренными в «Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 12.05.2010г. № 881-5-р, (с учетом последующих изменений и дополнений), в том числе исполняя следующие основные обязанности:
2.1.1. Взаимодействие с подразделениями Центрального аппарата Банка (далее – ЦА Банка), Московским банком, Среднерусским банком по вопросам ПОД/ФТ;
2.1.2. Проведение процедур по выявлению в автоматическом режиме операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, клиентов подразделений ЦА Банка, Московского банка ОАО «Сбербанк России», и направление сведений по ним в уполномоченный орган, а также направление сведений по необычным операциям (сделкам), классифицированным как подозрительные с кодом 6001;
2.1.3. Контролирует полноту ввода данных при формировании отчетов в виде электронного сообщения и квалифицирует операции на основании разовых сообщений в электронном виде, представленных подразделениями ЦА Банка;
2.1.4. Проведение проверки сообщений на полноту, корректность заполнения полей и соответствия требованиям Положения № 321-П от 29.08.2008, Указания №1519-У от 26.11.2004;
2.1.5. Осуществление дополнительного контроля за выявлением операций, выгруженных из АС – поставщиков информации;
2.1.6. Осуществляет инициирование и подготовку заявок на доработку автоматизированных банковских систем Банка, с целью минимизации участия операционных сотрудников Банка в процессе выявления операций, подлежащих обязательному контролю, формирования сообщений по ним и дальнейшего направления их в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);
2.1.7. Запрос недостающей информации о Клиенте/Контрагенте у ответственного сотрудника подразделения ЦА, Московского банка, Среднерусского банка;
2.1.8. Внесение изменений в ранее представленное сообщение об операции (сделки) подразделениями ЦА и сообщение сформированное сотрудниками сектора по операции (сделке) клиента Московского банка, выявленной в автоматизированном режиме;
2.1.9. Удаление ранее представленного сообщения об операции (сделки) подразделениями ЦА и сообщения сформированного сотрудниками сектора по операции (сделке) клиента Московского банка, выявленной в автоматизированном режиме;
2.1.10. Формирование сообщения о случаях отказ от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, информация о котором стала известна из файла, сформированного в форме «Сообщение об отказе» подразделениями ЦА, Московского банка;
2.1.11Дополнительно контролирует выявление операций физических лиц с наличными денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, с помощью задачи «Операции физических лиц с наличными денежными средствами» («OperOK»);
2.1.12. Ежедневно контролирует в АС «Back-Office» проведение операций по списанию денежных средств со счетов клиентов подразделений ЦА Банка, Московского банка ОАО «Сбербанк России», данные которых совпадают с данными фигурантов Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.13. Проведение инвентаризации счетов клиентов ЦА, с целью выявления фигурантов нового Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.14. Проведение оперативной проверки клиентов - физических лиц по обращению операционных сотрудников ЦА на предмет полного совпадения идентификационных данных указанных клиентов с имеющейся информацией в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2.1.15. Консультирует сотрудников Банка относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
2.1.16. Оказывает содействие сотрудникам службы внутреннего контроля Банка при проведении ими проверок деятельности филиалов Банка по вопросам, отнесенным к их компетенции;
2.1.17. Анализирует деятельность сектора мониторинга банковских операций, в пределах своей компетенции, и подготавливает предложения по ее совершенствованию;
2.1.18. Выполняет программы хранения документов, содержащих сведения о клиенте, оригиналы или копии, которые могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, документов по операциям (сделкам), а также Сообщений - в течение не менее пяти лет после совершения соответствующих операций (сделок);
2.1.19. Знакомиться со всеми поступающими в подразделение документами, необходимыми для осуществления своих должностных обязанностей;
2.1.20. Разрабатывает и применяет комплекс мер, направленных на недопущение использования структуры, ресурсов и услуг Банка для легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
2.2. Докладывает начальнику сектора о всех выявленных недостатках в работе в пределах своей компетенции.
2.3. Выполняет требования «Порядка обеспечения безопасности информационных технологий в Сбербанке России» от 28.12.2001 №875-р (с учетом последующих изменений и дополнений) и принимает меры по обеспечению информационной безопасности на всех участках своей деятельности.
2.4. Обеспечивает защиту и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну и коммерческую тайну Банка в соответствии с «Положением о коммерческой тайне Сбербанка России» от 26.07.2005 №227-2-р, с учетом последующих изменений и дополнений.
2.5. Участвует в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности подразделения в соответствии с письменным распоряжением руководителя.
2.6. При поступлении прямых указаний или распоряжений руководства Банка/Департамента/Управления/Отдела/Сектора выполняет их в установленные сроки, докладывая непосредственному руководителю о полученном задании и ходе его исполнения.
2.7. Соблюдает требования конфиденциальности в соответствии с нормативными документами ООО «Анелик РУ», трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.
2.8. Обеспечивает сохранность банковских ценностей и имущества, закрепленного за подразделением
Ведущий специалист-эксперт
1 год 2 месяца
август 2014  — сентябрь 2015
Комитет Правительства по государственному заказу Москвы , Москва, полная занятость
- организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытых электронных аукционов, конкурсов, запросов котировок;
- подготовка документации для размещения государственных заказов на различных электронных площадках;
- ежедневный мониторинг размещенных заказов;
- сопровождение размещенных заказов на всех этапах их размещения вплоть до заключения государственного контракта;
- ведение переговоров и деловой переписки по вопросам, связанным с размещением заказов. Работа в системе электронного документооборота (входящие, исходящие, внутренние и организационно-распорядительные документы);
разработка и внедрение технологических процессов работы с документами и документной информацией на основе использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа);
контроль за состоянием делопроизводства;
разработка унифицированных систем документации и табелей рабочего времени сотрудников отдела;
участие в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, организации хранения и экспертизе ценности документов;
организация жизнеобеспечения офиса;
выполнение поручений руководителя.
Экономист, заместитель руководителя
2 года 1 месяц
сентябрь 2012  — сентябрь 2014
МКБ Москомприватбанк («БИНБАНК кредитные карты»), Москва, полная занятость
Проведение работ по открытию офиса в Москве присутствия, ведение переговоров с контрагентами, заключение договоров. Организация работы офиса в развитии розничного и корпоративного бизнеса, привлечение и комплексное обслуживание клиентов целевых клиентских сегментов (корпоративные клиенты, физические лица). Выполнение планов по ключевым показателям деятельности Банка, ведение переговоров сотрудничества, наращивание ресурсной базы, структурирование сделки, осуществление процесса кредитования и кредитного мониторинга, сопровождение кредитных договоров, организация работы продажи розничных продуктов, управление продажами, составление отчетности, поддержание стандартов качества клиентского сервиса, работа с персоналом. Операционное обслуживание клиентов физических и юридических лиц. Продажа розничных кредитных продуктов банка (потребительское кредитование) проведение сделок, сопровождение кредитных продуктов банка. Работа с VIP-клиентами Банка. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов физических и юридических лиц (прием платежей, валютно-обменные операции, денежные переводы, операции с пластиковыми картами)
Высшее образование
2012
Международный Университет в Москве
Менеджмента
Дневная/Очная форма обучения
Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (технический).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Outlook, PowerPoint, Access),
опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express),
профессиональные программы: 1С:УТП 8.2, 1С:Зарплата Кадры, 1С:Бухгалтерия 8.2.
Дополнительные сведения
Название курса/тренинга: Бухгалтерский учет и налогообложение
Компания: учебное заведение колледж № 5
Город: Москва Период: 2 года.

Название курса/тренинга: Эффективная работа с возражениями
Компания: ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»
Город: Москва Период: 2.года

Название курса/тренинга: Лидерство в управлении изменениями
Компания: ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»
Город: Москва Период: 2.года