Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 1743615Обновлено 26 июля
В избранные

Финансовый контролер ПОД / ФТ

По договоренности, полный рабочий день
Жен., 35 лет (1 октября 1981), высшее образование, не замужем, детей нет
Москва, Юао
Готова к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 12 лет и 6 месяцев
1 год и 4 месяца
июнь 2016 — н.в.
Руководитель направления финансового мониторинга
ООО "Лизинговая компания", Москва, полная занятость
Лизинг
Формирование отчетности во всем формам в Росфинмониторинг.
Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Разработка внутренних рабочих инструкций, определяющих ключевые принципы, задачи, порядок, сроки и круг ответственных лиц.
Контроль за соблюдением и исполнением правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ а также программ его осуществления.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки «необычных».
Отправка сведений, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган.
Мониторинг и контроль движения денежных средств на факт наличия операций подлежащих обязательному контролю.
Анализ операций клиентов и представленных документов на предмет проведения «необычных сделок», подготовка мотивированных суждений по таким операциям.
Контроль осуществления платежей;
Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Ведение переписки с надзорным органом по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка предложений по внедрению нового, доработки применяющегося программного обеспечения, в целях выполнения требований законодательства по вопросам ПОД/ФТ,
Разработка и тестирование технических заданий на автоматизацию процедур финансового мониторинга.
Организация и контроль замены ключей ЭЦП.
2 года и 7 месяцев
декабрь 2013 — июнь 2016
Руководитель направления аналитики
ООО "Экспобанк", Москва, полная занятость
Формирование сводных отчетов по лизинговому портфелю, группировка данных по лизинговым сделкам;
Анализ и структурирование полученной информации от подразделений;
Разработка алгоритмов проверок данных аналитической отчетности;
Участие в развитии системы управления расходами, разработке нормативов и стандартов;
Подготовка еженедельных выгрузок и отчетов по запросам;
Участие в оперативном согласовании расходов Управления в системе Директум
Своевременное и корректное отражение затрат в системе 1С;
Участие в формировании и контроль соблюдения бюджета;
Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация отчётов;
Формирование бюджетов подразделений в разрезе административно-хозяйственных расходов;
Контроль исполнения бюджета в разрезе аналитик, рассмотрение и согласование счетов на оплату, договоров, заявок на закупку;
Формирование платежных поручений, платежных требований, инкассо;
Анализ фактического исполнения бюджетов по сравнению с плановыми значениями;
Предложения по оптимизации расходов, подготовка бюджетной отчетности;
Фактический учет и разнесение расходов по подразделениям;
БДДС, БДР.
3 года и 4 месяца
сентябрь 2010 — декабрь 2013
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
ООО "ФБ-ЛИЗИНГ", Москва, полная занятость
Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Разработка внутренних рабочих инструкций, определяющих ключевые принципы, задачи, порядок, сроки и круг ответственных лиц.
Контроль за соблюдением и исполнением правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ а также программ его осуществления.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки «необычных».
Формирование и отправка сведений, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган.
Формирование отчета по выявленным операциям.
Мониторинг и контроль движения денежных средств на факт наличия операций подлежащих обязательному контролю.
Анализ операций клиентов и представленных документов на предмет проведения «необычных сделок», подготовка мотивированных суждений по таким операциям.
Контроль осуществления платежей;
Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Ведение переписки с надзорным органом по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка предложений по внедрению нового, доработки применяющегося программного обеспечения, в целях выполнения требований законодательства по вопросам ПОД/ФТ,
Разработка и тестирование технических заданий на автоматизацию процедур финансового мониторинга.
3 года и 10 месяцев
декабрь 2006 — сентябрь 2010
Ведущий бухгалтер по учету платежей
ООО "ФБ-ЛИЗИНГ", Москва, полная занятость
Занесение выписок и осуществление банковских платежей по рублевым и валютным банковским счетам по Клиент-Банку и в 1С8 в соответствии с графиком платежей (опер.учет) и начислений (бух.учет);
Расчет курсовых разниц, выставление счетов на пени
Проведение сверок взаиморасчетов с контрагентами, подписание актов сверок;
Автоматизация бизнес-процессов в 1С8
10 месяцев
февраль  — ноябрь 2006
Бухгалтер
ООО "Строймонтаж МС", Москва, полная занятость
Расчеты с поставщиками товаров и услуг (сч 60,76)
Анализ и контроль кредиторской и дебеторской задолженности.
Учет операций по расчетному счету, Учет кассовых операций, ведение кассы, учет подотчетных средств, оформление авансовых отчетов (сч 50,51,71)
Банковские выписки, работа в системе Банк-Клиент, платежные поручения
11 месяцев
апрель 2005 — февраль 2006
Бухгалтер
ЗАО "Тоговая компания "Дилар", Москва, полная занятость
Реализация продукции на внутренний рынок (реализация транзитом) (сч 60,62)
Работа с первичной документацией, выписка счетов, счет-фактур, накладных (своевременное предоставление и контроль правильности заполнения);
Учет и сверка расчетов с поставщиками товаров, работ, услуг.
Внос данных в режиме бух. и опер., сверка долгов.
Высшее образование
2004
Орловский государственный институт экономики и торговли
Учетный
Дневная/Очная форма обучения
Бухгалтерский учет и аудит
Курсы
2017
АНО ИИР
"Актуальные и практические вопросы гос.надзора, контроля и регулирования лизинговых компаний. Исполнение требований 115-ФЗ"
Москва
2012
ФКД-Консалт
"Актуальные и практические вопросы гос.надзора, контроля и регулирования лизинговых компаний. Исполнение требований 115-ФЗ"
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый), французский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B, C
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
1С:Бухгалтерия 7.7 и,8,0;Банк-Клиент;ИС-ПРО;Бест;MS Office;Консультант+. АРМ Организации "Комита Курьер", ЦФТ, Директум
Дополнительные сведения
Высокая работоспособность, ответственность, коммуникабельность, исполнительность. Стремление к профессиональному развитию.
Финансовый мониторинг
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Финансовый контролер, МБА / MBA, МСФО / IFRS
По договоренности
Финансовый контролер, А Ямми, итальянская сеть кофеен Altro Caffe’ в бизнес-центрах.
Финансовый контролер, МБА / MBA, МСФО / IFRS
Финансовый контролер, начальник ПЭУ
По договоренности
Руководитель планово-экономического отдела, икс-фит
Финансовый контролер, начальник ПЭУ
Финансовый контролер, специалист
70 000 Р
Заместитель генерального директора по административным вопросам, финансовый менеджер, ООО "КЛИМАТЭЛЬ"
Финансовый контролер, специалист
Смотреть все резюме
Резюме № 1743615 в открытом доступе Последнее обновление 26 июля, 14:47

Резюме

Финансовый контролер ПОД / ФТ По договоренности
Готова к командировкам, полный рабочий день.
Дата рождения: 1 октября 1981, 35 лет. Не замужем, детей нет, гражданство Россия.
Москва, Юао
06.2016—н.в.   1 год 4 месяца
Руководитель направления финансового мониторинга
ООО "Лизинговая компания", г. Москва, полная занятость.
Формирование отчетности во всем формам в Росфинмониторинг.
Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Разработка внутренних рабочих инструкций, определяющих ключевые принципы, задачи, порядок, сроки и круг ответственных лиц.
Контроль за соблюдением и исполнением правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ а также программ его осуществления.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки «необычных».
Отправка сведений, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган.
Мониторинг и контроль движения денежных средств на факт наличия операций подлежащих обязательному контролю.
Анализ операций клиентов и представленных документов на предмет проведения «необычных сделок», подготовка мотивированных суждений по таким операциям.
Контроль осуществления платежей;
Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Ведение переписки с надзорным органом по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка предложений по внедрению нового, доработки применяющегося программного обеспечения, в целях выполнения требований законодательства по вопросам ПОД/ФТ,
Разработка и тестирование технических заданий на автоматизацию процедур финансового мониторинга.
Организация и контроль замены ключей ЭЦП.
12.2013—06.2016   2 года 7 месяцев
Руководитель направления аналитики
ООО "Экспобанк", г. Москва, полная занятость.
Формирование сводных отчетов по лизинговому портфелю, группировка данных по лизинговым сделкам;
Анализ и структурирование полученной информации от подразделений;
Разработка алгоритмов проверок данных аналитической отчетности;
Участие в развитии системы управления расходами, разработке нормативов и стандартов;
Подготовка еженедельных выгрузок и отчетов по запросам;
Участие в оперативном согласовании расходов Управления в системе Директум
Своевременное и корректное отражение затрат в системе 1С;
Участие в формировании и контроль соблюдения бюджета;
Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация отчётов;
Формирование бюджетов подразделений в разрезе административно-хозяйственных расходов;
Контроль исполнения бюджета в разрезе аналитик, рассмотрение и согласование счетов на оплату, договоров, заявок на закупку;
Формирование платежных поручений, платежных требований, инкассо;
Анализ фактического исполнения бюджетов по сравнению с плановыми значениями;
Предложения по оптимизации расходов, подготовка бюджетной отчетности;
Фактический учет и разнесение расходов по подразделениям;
БДДС, БДР.
09.2010—12.2013   3 года 4 месяца
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
ООО "ФБ-ЛИЗИНГ", г. Москва, полная занятость.
Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Разработка внутренних рабочих инструкций, определяющих ключевые принципы, задачи, порядок, сроки и круг ответственных лиц.
Контроль за соблюдением и исполнением правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ а также программ его осуществления.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки «необычных».
Формирование и отправка сведений, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган.
Формирование отчета по выявленным операциям.
Мониторинг и контроль движения денежных средств на факт наличия операций подлежащих обязательному контролю.
Анализ операций клиентов и представленных документов на предмет проведения «необычных сделок», подготовка мотивированных суждений по таким операциям.
Контроль осуществления платежей;
Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Ведение переписки с надзорным органом по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка предложений по внедрению нового, доработки применяющегося программного обеспечения, в целях выполнения требований законодательства по вопросам ПОД/ФТ,
Разработка и тестирование технических заданий на автоматизацию процедур финансового мониторинга.
12.2006—09.2010   3 года 10 месяцев
Ведущий бухгалтер по учету платежей
ООО "ФБ-ЛИЗИНГ", г. Москва, полная занятость.
Занесение выписок и осуществление банковских платежей по рублевым и валютным банковским счетам по Клиент-Банку и в 1С8 в соответствии с графиком платежей (опер.учет) и начислений (бух.учет);
Расчет курсовых разниц, выставление счетов на пени
Проведение сверок взаиморасчетов с контрагентами, подписание актов сверок;
Автоматизация бизнес-процессов в 1С8
02.2006—11.2006   10 месяцев
Бухгалтер
ООО "Строймонтаж МС", г. Москва, полная занятость.
Расчеты с поставщиками товаров и услуг (сч 60,76)
Анализ и контроль кредиторской и дебеторской задолженности.
Учет операций по расчетному счету, Учет кассовых операций, ведение кассы, учет подотчетных средств, оформление авансовых отчетов (сч 50,51,71)
Банковские выписки, работа в системе Банк-Клиент, платежные поручения
04.2005—02.2006   11 месяцев
Бухгалтер
ЗАО "Тоговая компания "Дилар", г. Москва, полная занятость.
Реализация продукции на внутренний рынок (реализация транзитом) (сч 60,62)
Работа с первичной документацией, выписка счетов, счет-фактур, накладных (своевременное предоставление и контроль правильности заполнения);
Учет и сверка расчетов с поставщиками товаров, работ, услуг.
Внос данных в режиме бух. и опер., сверка долгов.
Высшее
2004
Орловский государственный институт экономики и торговли
Факультет: Учетный
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит
Курсы и тренинги
2017
АНО ИИР
"Актуальные и практические вопросы гос.надзора, контроля и регулирования лизинговых компаний. Исполнение требований 115-ФЗ"
Москва
2012
ФКД-Консалт
"Актуальные и практические вопросы гос.надзора, контроля и регулирования лизинговых компаний. Исполнение требований 115-ФЗ"
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый),
французский (базовый).
Водительское удостоверение
B C
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
1С:Бухгалтерия 7.7 и,8,0;Банк-Клиент;ИС-ПРО;Бест;MS Office;Консультант+. АРМ Организации "Комита Курьер", ЦФТ, Директум
Дополнительные сведения
Высокая работоспособность, ответственность, коммуникабельность, исполнительность. Стремление к профессиональному развитию.
Финансовый мониторинг