Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 2904313Обновлено 8 августа
В избранные

Экономист

По договоренности, полный рабочий день
Жен., 46 лет (7 июня 1971), высшее образование, замужем, есть дети
Москва, М. Красногвардейская
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 20 лет и 5 месяцев
9 месяцев
апрель  — декабрь 2016
Специалист 1 разряда камерального отдела
ИФНС России по г. Москве 13, Москва, полная занятость
1. Обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов предприятиями различных форм собственности;
2. Определение налоговых деклараций по НДС к возмещению, анализ значений низкого и высокого уровня риска «СУР АСК НДС-2» налогоплательщика;
3. Определении роли налогоплательщика при построении схемы поставщиков и покупателей для поиска выгодоприобретателя (отчет «Дерево связей»);
4. Выявление конечного выгодоприобретателя;
5. Осуществление иных функций отдела, связанных с камеральной проверкой;
Дополнительно:
Изучение бухгалтерских процессов;
Осуществление делопроизводства (опыт работы с документами)
5 месяцев
апрель  — август 2015
Заместитель Начальника отдела управления финансового мониторинга департамента Комплаенс
АКБ РосЕвроБанк ОАО, Москва, полная занятость
1. Организация работы отдела, руководство коллективом;
2. Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявление подозрительных операций;
3. Проведение анализа документов, формирование мотивированного суждения по результатам анализа;
4. Консультирование и оказание полного спектра методологической поддержки сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
5. Рассмотрение бизнес-требований для автоматизации внедряемых процессов, активные коммуникации с ИТ-специалистами (разработка ТЗ, участие в тестирование); 6. Подготовка ответов на запросы надзорных органов, формирование аналитических отчетов;
7. Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ, разработка и поддержание актуальности внутренних нормативных документов банка.
6 лет и 8 месяцев
август 2008 — март 2015
Заместитель начальника Управления по противодействию сомнительным операциям Службы финансового монит
КБ ЮниаструмБанк, Москва, полная занятость
Начала трудовую деятельность в компании в должности Главного специалиста управления, далее происходили кадровые повышения до должности Заместителя Начальника управления.
1. Реализация программы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) операций (сделок) и направления сведений по ним в уполномоченный орган;
2. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
3. Разработка плановых документов по вопросам деятельности отдела, консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ, руководство отделом (постановка задач, контроль исполнения, обучение и развитие ~ 8 чел.)
4. Осуществление централизованного мониторинга операций клиентов, проведение анализа клиентских операций на предмет сомнительности;
5. Анализ сделок с активами ПИФ (недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО), сделок и платежей клиентов и сделок компании в целях ПОД/ФТ;
6. Формирование типологических моделей поведения клиентов и моделей осуществления собственных сделок компании, мониторинг операций, мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ;
7. Подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга, подготовка аналитических заключений в части принятия риска ПОД/ФТ;
8. Постановка задач IT-подразделению по автоматизации мониторинга - формализация требований и разработка заявки на доработку ПО в целях оптимизации процессов;
9. Согласование и проверке внутренних нормативных документов и бизнес-процессов банка на соответствие требованиям законодательства РФ в области ПОД/ФТ.
12 лет и 8 месяцев
январь 1996 — август 2008
Бухгалтер
КОП Банка России, Москва, полная занятость
Подготовка договоров, приложений и дополнительных соглашений, ведение реестра договорных обязательств, контроль своевременного заключения договоров/ДС (расходные/доходные).
Подготовка внутренних и внешних отчетов, закрывающих документов.
Высшее образование
2007
Московский университет им. С.Ю.Витте
Финансовый менеджемент, финансы и кредит
Очно-заочная форма обучения
Экономист
Курсы
2016
ГОУ УЦ "Профессионал", Кадровый менеджмент
Кадровый менеджмент
Москва
2015
Биг-Бен
Английский язык начальный курс
Москва
2015
Институт Банковского дела АРБ, Сертификат
"Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг"
Москва
2013
НОО НП «БизнесШколаКонсультант», Сертификат
Комментарии к новым нормативным актам Банка России, регламентирующим порядок представления кредитными организациями информации в Росфинмониторинг (№ 407-П и № 3063-У)»
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Законодательство в области РЦБ;
Общие представления о FATCA;
Законодательство в области ПОД/ФТ;
Аналитические исследования;
Внутренний контроль;
Анализ рисков;
Мониторинг законодательства;
Валютное законодательство;
Налоговое законодательство;
Разработка регламентов;
Управление процессами
Дополнительные сведения
Обо мне:
• Общий трудовой стаж более 20-ти лет: 12 лет -Бухгалтер в подразделении Банка России, более 7-ми лет опыт работы в области финансового мониторинга и валютного контроля
• Успешный опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма
• Знание законодательства по ПОД/ФТ, нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П и др.), международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и комплаенс
• Умение формировать SQL-запросы, опыт разработки, написания и реализации внутренних нормативных документов
• Умение структурировать и консолидировать информацию из различных источников, успешный опыт работы и внедрения автоматизированных систем
• Отличное знание Excel - составление моделей, сложных алгоритмов и формул, сводных таблиц, работа с большими массивами данных
• Уверенный пользователь ПК, MS Office, "Система ЭОД", АИС "ФЦОД", АРМ «407-П», ЦФТ, Комита, Бисквит, Парус,1С, знание X-Compliance

Легко и быстро обучаема, трудолюбива и усердна. Очень развиты коммуникативные и управленческие навыки. Аналитический склад ума, системное мышление. Решительная, оперативно реагирую на поставленные задачи, не боюсь сложностей. Широкий кругозор, высокий интеллект.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист
По договоренности
Ведущий экономист по финансовой работе, Группа Компании «Интегра-Бурение" нефтегазовый сектор правоприемник ООО "Смит Продакшен Технолоджи"
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист
Экономист / Финансовый аналитик
По договоренности
Ведущий экономист, МП "ДЕЗ ЖКУ"
Финансовый менеджер, экономист-бухгалтер
70 000 Р
Финансовый менеджер, ООО "АгроПром", ООО "Юнион Трейд", ООО "АгроПродукт", ООО "АгроОпт", ООО "Агроопт" (это все один холдинг)
Финансовый менеджер, экономист-бухгалтер
Смотреть все резюме
Резюме № 2904313 в открытом доступе Последнее обновление 8 августа, 09:03

Резюме

Экономист По договоренности
Полный рабочий день.
Дата рождения: 7 июня 1971, 46 лет. Замужем, есть дети, гражданство Россия.
Москва, М. Красногвардейская
04.2016—12.2016   9 месяцев
Специалист 1 разряда камерального отдела
ИФНС России по г. Москве 13, г. Москва, полная занятость.
1. Обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов предприятиями различных форм собственности;
2. Определение налоговых деклараций по НДС к возмещению, анализ значений низкого и высокого уровня риска «СУР АСК НДС-2» налогоплательщика;
3. Определении роли налогоплательщика при построении схемы поставщиков и покупателей для поиска выгодоприобретателя (отчет «Дерево связей»);
4. Выявление конечного выгодоприобретателя;
5. Осуществление иных функций отдела, связанных с камеральной проверкой;
Дополнительно:
Изучение бухгалтерских процессов;
Осуществление делопроизводства (опыт работы с документами)
04.2015—08.2015   5 месяцев
Заместитель Начальника отдела управления финансового мониторинга департамента Комплаенс
АКБ РосЕвроБанк ОАО, г. Москва, полная занятость.
1. Организация работы отдела, руководство коллективом;
2. Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявление подозрительных операций;
3. Проведение анализа документов, формирование мотивированного суждения по результатам анализа;
4. Консультирование и оказание полного спектра методологической поддержки сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
5. Рассмотрение бизнес-требований для автоматизации внедряемых процессов, активные коммуникации с ИТ-специалистами (разработка ТЗ, участие в тестирование); 6. Подготовка ответов на запросы надзорных органов, формирование аналитических отчетов;
7. Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ, разработка и поддержание актуальности внутренних нормативных документов банка.
08.2008—03.2015   6 лет 8 месяцев
Заместитель начальника Управления по противодействию сомнительным операциям Службы финансового монит
КБ ЮниаструмБанк, г. Москва, полная занятость.
Начала трудовую деятельность в компании в должности Главного специалиста управления, далее происходили кадровые повышения до должности Заместителя Начальника управления.
1. Реализация программы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) операций (сделок) и направления сведений по ним в уполномоченный орган;
2. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
3. Разработка плановых документов по вопросам деятельности отдела, консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ, руководство отделом (постановка задач, контроль исполнения, обучение и развитие ~ 8 чел.)
4. Осуществление централизованного мониторинга операций клиентов, проведение анализа клиентских операций на предмет сомнительности;
5. Анализ сделок с активами ПИФ (недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО), сделок и платежей клиентов и сделок компании в целях ПОД/ФТ;
6. Формирование типологических моделей поведения клиентов и моделей осуществления собственных сделок компании, мониторинг операций, мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ;
7. Подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга, подготовка аналитических заключений в части принятия риска ПОД/ФТ;
8. Постановка задач IT-подразделению по автоматизации мониторинга - формализация требований и разработка заявки на доработку ПО в целях оптимизации процессов;
9. Согласование и проверке внутренних нормативных документов и бизнес-процессов банка на соответствие требованиям законодательства РФ в области ПОД/ФТ.
01.1996—08.2008   12 лет 8 месяцев
Бухгалтер
КОП Банка России, г. Москва, полная занятость.
Подготовка договоров, приложений и дополнительных соглашений, ведение реестра договорных обязательств, контроль своевременного заключения договоров/ДС (расходные/доходные).
Подготовка внутренних и внешних отчетов, закрывающих документов.
Высшее
2007
Московский университет им. С.Ю.Витте
Факультет: Финансовый менеджемент, финансы и кредит
Очно-заочная форма обучения
Специальность: Экономист
Курсы и тренинги
2016
ГОУ УЦ "Профессионал", Кадровый менеджмент
Кадровый менеджмент
Москва
2015
Биг-Бен
Английский язык начальный курс
Москва
2015
Институт Банковского дела АРБ, Сертификат
"Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг"
Москва
2013
НОО НП «БизнесШколаКонсультант», Сертификат
Комментарии к новым нормативным актам Банка России, регламентирующим порядок представления кредитными организациями информации в Росфинмониторинг (№ 407-П и № 3063-У)»
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Законодательство в области РЦБ;
Общие представления о FATCA;
Законодательство в области ПОД/ФТ;
Аналитические исследования;
Внутренний контроль;
Анализ рисков;
Мониторинг законодательства;
Валютное законодательство;
Налоговое законодательство;
Разработка регламентов;
Управление процессами
Дополнительные сведения
Обо мне:
• Общий трудовой стаж более 20-ти лет: 12 лет -Бухгалтер в подразделении Банка России, более 7-ми лет опыт работы в области финансового мониторинга и валютного контроля
• Успешный опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма
• Знание законодательства по ПОД/ФТ, нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П и др.), международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и комплаенс
• Умение формировать SQL-запросы, опыт разработки, написания и реализации внутренних нормативных документов
• Умение структурировать и консолидировать информацию из различных источников, успешный опыт работы и внедрения автоматизированных систем
• Отличное знание Excel - составление моделей, сложных алгоритмов и формул, сводных таблиц, работа с большими массивами данных
• Уверенный пользователь ПК, MS Office, "Система ЭОД", АИС "ФЦОД", АРМ «407-П», ЦФТ, Комита, Бисквит, Парус,1С, знание X-Compliance

Легко и быстро обучаема, трудолюбива и усердна. Очень развиты коммуникативные и управленческие навыки. Аналитический склад ума, системное мышление. Решительная, оперативно реагирую на поставленные задачи, не боюсь сложностей. Широкий кругозор, высокий интеллект.