Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 2904313
19 января

Экономист

По договоренности
полный рабочий день
не имеет значения
45 лет (7 июня 1971), женский, высшее образование, замужем, есть дети
Москва, М. Красногвардейская
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 20 лет и 5 месяцев

апрель 2016 — декабрь 2016
9 месяцев

Специалист 1 разряда камерального отдела

(Полная занятость)

ИФНС России по г. Москве 13, г. Москва.

1. Обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов предприятиями различных форм собственности;
2. Определение налоговых деклараций по НДС к возмещению, анализ значений низкого и высокого уровня риска «СУР АСК НДС-2» налогоплательщика;
3. Определении роли налогоплательщика при построении схемы поставщиков и покупателей для поиска выгодоприобретателя (отчет «Дерево связей»);
4. Выявление конечного выгодоприобретателя;
5. Осуществление иных функций отдела, связанных с камеральной проверкой;
Дополнительно:
Изучение бухгалтерских процессов;
Осуществление делопроизводства (опыт работы с документами)

апрель 2015 — август 2015
5 месяцев

Заместитель Начальника отдела управления финансового мониторинга департамента Комплаенс

(Полная занятость)

АКБ РосЕвроБанк ОАО, г. Москва.

1. Организация работы отдела, руководство коллективом;
2. Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявление подозрительных операций;
3. Проведение анализа документов, формирование мотивированного суждения по результатам анализа;
4. Консультирование и оказание полного спектра методологической поддержки сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
5. Рассмотрение бизнес-требований для автоматизации внедряемых процессов, активные коммуникации с ИТ-специалистами (разработка ТЗ, участие в тестирование); 6. Подготовка ответов на запросы надзорных органов, формирование аналитических отчетов;
7. Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ, разработка и поддержание актуальности внутренних нормативных документов банка.

август 2008 — март 2015
6 лет и 8 месяцев

Заместитель начальника Управления по противодействию сомнительным операциям Службы финансового монит

(Полная занятость)

КБ ЮниаструмБанк, г. Москва.

Начала трудовую деятельность в компании в должности Главного специалиста управления, далее происходили кадровые повышения до должности Заместителя Начальника управления.
1. Реализация программы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) операций (сделок) и направления сведений по ним в уполномоченный орган;
2. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
3. Разработка плановых документов по вопросам деятельности отдела, консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ, руководство отделом (постановка задач, контроль исполнения, обучение и развитие ~ 8 чел.)
4. Осуществление централизованного мониторинга операций клиентов, проведение анализа клиентских операций на предмет сомнительности;
5. Анализ сделок с активами ПИФ (недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО), сделок и платежей клиентов и сделок компании в целях ПОД/ФТ;
6. Формирование типологических моделей поведения клиентов и моделей осуществления собственных сделок компании, мониторинг операций, мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ;
7. Подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга, подготовка аналитических заключений в части принятия риска ПОД/ФТ;
8. Постановка задач IT-подразделению по автоматизации мониторинга - формализация требований и разработка заявки на доработку ПО в целях оптимизации процессов;
9. Согласование и проверке внутренних нормативных документов и бизнес-процессов банка на соответствие требованиям законодательства РФ в области ПОД/ФТ.

январь 1996 — август 2008
12 лет и 8 месяцев

Бухгалтер

(Полная занятость)

КОП Банка России, г. Москва.

Подготовка договоров, приложений и дополнительных соглашений, ведение реестра договорных обязательств, контроль своевременного заключения договоров/ДС (расходные/доходные).
Подготовка внутренних и внешних отчетов, закрывающих документов.

Ключевые навыки
Законодательство в области РЦБ;
Общие представления о FATCA;
Законодательство в области ПОД/ФТ;
Аналитические исследования;
Внутренний контроль;
Анализ рисков;
Мониторинг законодательства;
Валютное законодательство;
Налоговое законодательство;
Разработка регламентов;
Управление процессами
Училась

по 2007

Московский университет им. С.Ю.Витте Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансовый менеджемент, финансы и кредит. Специальность: Экономист. Форма обучения: Очно-заочная.
Курсы и тренинги

2016

Кадровый менеджмент. ГОУ УЦ "Профессионал", Кадровый менеджмент, г. Москва

2015

Английский язык начальный курс. Биг-Бен, г. Москва

2015

"Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг". Институт Банковского дела АРБ, Сертификат, г. Москва

2013

Комментарии к новым нормативным актам Банка России, регламентирующим порядок представления кредитными организациями информации в Росфинмониторинг (№ 407-П и № 3063-У)». НОО НП «БизнесШколаКонсультант», Сертификат, г. Москва

Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
О себе

Обо мне:
• Общий трудовой стаж более 20-ти лет: 12 лет -Бухгалтер в подразделении Банка России, более 7-ми лет опыт работы в области финансового мониторинга и валютного контроля
• Успешный опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма
• Знание законодательства по ПОД/ФТ, нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П и др.), международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и комплаенс
• Умение формировать SQL-запросы, опыт разработки, написания и реализации внутренних нормативных документов
• Умение структурировать и консолидировать информацию из различных источников, успешный опыт работы и внедрения автоматизированных систем
• Отличное знание Excel - составление моделей, сложных алгоритмов и формул, сводных таблиц, работа с большими массивами данных
• Уверенный пользователь ПК, MS Office, "Система ЭОД", АИС "ФЦОД", АРМ «407-П», ЦФТ, Комита, Бисквит, Парус,1С, знание X-Compliance

Легко и быстро обучаема, трудолюбива и усердна. Очень развиты коммуникативные и управленческие навыки. Аналитический склад ума, системное мышление. Решительная, оперативно реагирую на поставленные задачи, не боюсь сложностей. Широкий кругозор, высокий интеллект.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 2904313 обновлено 19 января, 10:32
Экономист
По договоренности, полный рабочий день
Женщина, 45 лет (7 июня 1971)
Замужем, есть дети, гражданство Россия
Москва, М. Красногвардейская
Опыт работы 20 лет и 5 месяцев
Специалист 1 разряда камерального отдела
9 месяцев
апрель   — декабрь 2016
ИФНС России по г. Москве 13, Москва, полная занятость
1. Обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов предприятиями различных форм собственности;
2. Определение налоговых деклараций по НДС к возмещению, анализ значений низкого и высокого уровня риска «СУР АСК НДС-2» налогоплательщика;
3. Определении роли налогоплательщика при построении схемы поставщиков и покупателей для поиска выгодоприобретателя (отчет «Дерево связей»);
4. Выявление конечного выгодоприобретателя;
5. Осуществление иных функций отдела, связанных с камеральной проверкой;
Дополнительно:
Изучение бухгалтерских процессов;
Осуществление делопроизводства (опыт работы с документами)
Заместитель Начальника отдела управления финансового мониторинга департамента Комплаенс
5 месяцев
апрель   — август 2015
АКБ РосЕвроБанк ОАО, Москва, полная занятость
1. Организация работы отдела, руководство коллективом;
2. Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявление подозрительных операций;
3. Проведение анализа документов, формирование мотивированного суждения по результатам анализа;
4. Консультирование и оказание полного спектра методологической поддержки сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
5. Рассмотрение бизнес-требований для автоматизации внедряемых процессов, активные коммуникации с ИТ-специалистами (разработка ТЗ, участие в тестирование); 6. Подготовка ответов на запросы надзорных органов, формирование аналитических отчетов;
7. Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ, разработка и поддержание актуальности внутренних нормативных документов банка.
Заместитель начальника Управления по противодействию сомнительным операциям Службы финансового монит
6 лет 8 месяцев
август 2008  — март 2015
КБ ЮниаструмБанк, Москва, полная занятость
Начала трудовую деятельность в компании в должности Главного специалиста управления, далее происходили кадровые повышения до должности Заместителя Начальника управления.
1. Реализация программы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) операций (сделок) и направления сведений по ним в уполномоченный орган;
2. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
3. Разработка плановых документов по вопросам деятельности отдела, консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ, руководство отделом (постановка задач, контроль исполнения, обучение и развитие ~ 8 чел.)
4. Осуществление централизованного мониторинга операций клиентов, проведение анализа клиентских операций на предмет сомнительности;
5. Анализ сделок с активами ПИФ (недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО), сделок и платежей клиентов и сделок компании в целях ПОД/ФТ;
6. Формирование типологических моделей поведения клиентов и моделей осуществления собственных сделок компании, мониторинг операций, мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ;
7. Подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга, подготовка аналитических заключений в части принятия риска ПОД/ФТ;
8. Постановка задач IT-подразделению по автоматизации мониторинга - формализация требований и разработка заявки на доработку ПО в целях оптимизации процессов;
9. Согласование и проверке внутренних нормативных документов и бизнес-процессов банка на соответствие требованиям законодательства РФ в области ПОД/ФТ.
Бухгалтер
12 лет 8 месяцев
январь 1996  — август 2008
КОП Банка России, Москва, полная занятость
Подготовка договоров, приложений и дополнительных соглашений, ведение реестра договорных обязательств, контроль своевременного заключения договоров/ДС (расходные/доходные).
Подготовка внутренних и внешних отчетов, закрывающих документов.
Высшее образование
2007
Московский университет им. С.Ю.Витте
Финансовый менеджемент, финансы и кредит
Очно-заочная форма обучения
Экономист
Курсы
2016
ГОУ УЦ "Профессионал", Кадровый менеджмент
Кадровый менеджмент
Москва
2015
Биг-Бен
Английский язык начальный курс
Москва
2015
Институт Банковского дела АРБ, Сертификат
"Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг"
Москва
2013
НОО НП «БизнесШколаКонсультант», Сертификат
Комментарии к новым нормативным актам Банка России, регламентирующим порядок представления кредитными организациями информации в Росфинмониторинг (№ 407-П и № 3063-У)»
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Законодательство в области РЦБ;
Общие представления о FATCA;
Законодательство в области ПОД/ФТ;
Аналитические исследования;
Внутренний контроль;
Анализ рисков;
Мониторинг законодательства;
Валютное законодательство;
Налоговое законодательство;
Разработка регламентов;
Управление процессами
Дополнительные сведения
Обо мне:
• Общий трудовой стаж более 20-ти лет: 12 лет -Бухгалтер в подразделении Банка России, более 7-ми лет опыт работы в области финансового мониторинга и валютного контроля
• Успешный опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма
• Знание законодательства по ПОД/ФТ, нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П и др.), международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и комплаенс
• Умение формировать SQL-запросы, опыт разработки, написания и реализации внутренних нормативных документов
• Умение структурировать и консолидировать информацию из различных источников, успешный опыт работы и внедрения автоматизированных систем
• Отличное знание Excel - составление моделей, сложных алгоритмов и формул, сводных таблиц, работа с большими массивами данных
• Уверенный пользователь ПК, MS Office, "Система ЭОД", АИС "ФЦОД", АРМ «407-П», ЦФТ, Комита, Бисквит, Парус,1С, знание X-Compliance

Легко и быстро обучаема, трудолюбива и усердна. Очень развиты коммуникативные и управленческие навыки. Аналитический склад ума, системное мышление. Решительная, оперативно реагирую на поставленные задачи, не боюсь сложностей. Широкий кругозор, высокий интеллект.